• 为什么要进行账户验证?

    为保证Paxfu的所有用户能在安全可靠的环境中进行交易,并帮助用户与市场中的交易者建立高质量的合作伙伴关系,我们强烈建议用户进行账号验证。验证过程可通过以下KYC步骤实现,Paxful共提供4个验证级别,令广大用户收益。

    一级验证

    • 需要邮箱验证
    • 需要电话验证
    • 为您的账号提升安全级别。
    • 可以访问更高金额的出价。
    • 建立更高级别的可信度,对您的评价产生正面影响。
    • 交易量限额为$1,000

    二级验证

    • 需要身份验证
    • 提高交易量限额。
    • 可以使用其他交易方式,如银行转账。
    • 为您提供机会创建自己的出价
    • 交易量限额高达$10,000

    请注意:对于来自欧盟和加拿大的用户,必须进行第二级验证。要在Paxful提取资金或进行任何交易,用户必须验证自己的邮箱、电话号码和身份。

    三级验证

    • 需要地址验证
    • 提高交易量限额。
    • 无需0.02 BTC余额,即可让您的加密货币购买出价显示在公开列表中。
    • 交易量可达$10,000以上

    请注意:对于来自美国的用户,必须进行第三级验证。要在Paxful提取资金或进行任何交易,用户必须验证自己的电话号码、邮箱、身份和地址。

    四级验证

    • 需要额外验证,例如EDD(深入尽职调查)CDD(用户尽职调查
    • 提高交易量终身限额
    • 可能仅针对超高交易量的企业账号要求完成。
    • 交易量可达 $50,000以上

    最后,通过验证后,如果您出于任何原因无法访问账号,恢复账号也更加轻松便捷。

    请查看我们的博客了解更多信息。

  • 验证级别

    Paxful旨在竭力打造安全的交易体验,因此在平台上进行验证非常重要。 以下表格列出平台的各种验证级别,以及各级别的相应权益:

    级别 需要的验证 每笔交易限额 交易量终身限额 从钱包中发送的终身限额 接收至钱包的终身限额
    0 $0 $0 $0 无限制
    1 电子邮件与电话 1,000美元 1,000美元 1,000美元 无限制
    2 身份 $10,000 $10,000 $10,000 无限制
    3 地址 $50,000 无限制 无限制 无限制
    4 深入尽职调查 高于$50,000 无限制 无限制 无限制

     

    请注意:

    • 每笔交易限额根据您当前验证级别对应的所有活跃交易总量计算。  
    • 来自美国的用户必须进行一级、二级和三级验证,方可使用Paxful钱包服务并在我们的市场上交易。要在Paxful提取资金或进行任何交易,用户必须验证自己身份和地址。
    • 来自欧盟和加拿大的用户必须进行一级和二级验证,方可使用Paxful钱包服务并在我们的市场上交易。要在Paxful提取资金或进行任何交易,用户必须验证自己身份。

    请注意:

    某些额外情况可能需要进行验证。 请访问我们的知识库,了解关于验证过程的更多信息。

  • 邮箱地址验证

    电子邮件验证是在Paxful上发起交易的重要流程,这样可以为您的账号增加额外的一层安全保护,在必要时可以恢复或解锁您的账号,以下是成功验证电子邮件的分步指南。

    1. 登入您的Paxful账号,将鼠标放在页面右上角的用户名上,然后在出现的菜单中点击设置
      Email_verification_1.png

      设置页面将会打开。

    2. 在验证邮箱地址下方点击重新发送电子邮件
      Email_verification_2.png
      验证邮件即会发送至您注册的邮箱地址中。 
    3. 在您的收件箱中打开来自[email protected]的邮件,然后点击确认邮箱。您的邮箱地址即可成功验证。 

    请注意:

    • 每20分钟仅可请求一次新的确认邮件。
    • 如果您未在收件箱中找到我们的电子邮件,请查看您的垃圾箱或垃圾邮件文件夹。
    • 如果您的邮箱验证成功,您就可以在账号设置中设置自定义用户名了。请注意!此操作只能进行一次!

    在验证您的邮箱地址后,我们推荐您验证您的电话号码,并为您的账号设置双因素验证

     

  • 手机号码验证

    在Paxful开始交易之前,您必须首先验证电话号码,这样也可以为您的账号增加额外的安全保护。例如,如果您的账号出于安全原因被锁定,若您的账号有注册的电话号码,您就可以轻松解锁。若要进行双因素验证,您也必须先验证电话号码,以下是在Paxful上验证电话号码的方法。

    请注意:在开始之前,您需要首先验证您的邮箱地址

    1. 登入您的Paxful账号,将鼠标放在页面右上角的用户名上,然后在出现的菜单中点击设置
      Email_verification_1_2.png

      设置页面将会打开。
    2. 在页面左侧的菜单中点击个人资料
      clickProfile.png
    3. 请在电话字段输入您的电话号码,并点击验证使用致电方式
      CLickVerify.png

      请注意: 我们推荐您选择验证,因为并非所有国家都支持致电。

    4. a)致电选项
      您会接到电话,提供数字确认码。请仔细聆听代码,并在下方字段输入,然后点击提交,您的电话号码即可验证。
      b)验证(短信)选项
      您会收到一则短信,附带数字确认码。请在下方字段输入此代码,然后点击提交,您的电话号码即可验证。
      ClickSubmit.png

      在您确认电话号码后,请考虑激活2FA(双因素验证)验证您的身份

     

     

  • 身份验证

    身份验证可将您的交易体验提升至新的高度,我们竭尽全力,令此过程简单便捷,以下是帮助您在Paxful上验证身份的分步指南。

    在您开始之前,请确保首先验证您的电话邮箱地址

    视频指导

    这则简短视频可带您了解整个验证过程:

    第一步,打开验证页面

    1. 登入您的Paxful账号,将鼠标放在页面右上角的用户名上,然后点击开始验证
      ID2.1.png
      您将看到一个对话框,显示验证的视频指南。

    2. 观看视频后,请点击继续验证
      ID2.2.png
      验证页面即将打开。

    第二步,输入您的细节信息

    1. 填写身份验证表单中的字段。
    ID2.3.png

    字段名称 描述
    带有照片的身份证件颁发国家/地区 选择身份证件颁发国家/地区。
    带照片的身份证件类型 选择您要提交的身份证件类型。

    2. 点击开始验证流程。 
    ID2.4.png
    将会打开带照片的身份证件验证页面。 

    第三步,提供身份证件照片

     

    1. 请在身份验证页面点击开始
    StartVerificationNew.png
    提交身份证件页面即将打开。


    2. 选择想要为身份证件拍摄一张照片,或从设备中上传现有文件。
    ID_verification1NEW.png

    请注意:要继续在手机上进行验证?请点击希望使用移动设备?

    拍照

    要为您的身份证明文件拍摄照片,请准备好您的文件,遵循屏幕上出现的指示。

    1. 点击拍照
    TakePhotoNEW.png

    2. 点击开始
    ID2.7.png

    提示:请允许应用程序访问您的设备相机。


    请将您的身份证件置于屏幕中央,并确保所有必要细节均清晰可见:

    • 您在身份证明文件上的面部
    • 身份证明文件号码
    • 您的全名

    3. 点击相机图标,拍摄照片。
    ID2.7.1.png
    即可拍摄图片并显示于屏幕上。 

    4. 如果图片清晰,请点击。如果图片不清晰,或您对图片不满意,请点击重新拍摄,再试一次。
    ID2.8.png

    对于身份证或驾驶执照,请重复此过程,提交文件背面。若文件为护照,请继续到下一步。

    上传文件

    如果您要从设备中上传文件,

    1. 请点击上传文件
    UploadFileNEW.png
    上传图片页面将会打开。 

    2. 点击选择文件,从您的设备中选择一个文件。

    ID2.10.png

    3. 若要重试,请点击选择其他文件。在选择正确的文件后,请点击
    ID2.11.jpg

    对于身份证或驾驶执照,请重复此过程,提交文件背面。若文件为护照,请继续到下一步。

    第四步,完成面部验证

    提交身份验证之后,下一步是完成您的面部验证。要验证您的面部身份。

    1. 请在面部验证页面点击继续
    ID2.12.png
    对准相机页面即将打开。

    2. 请确保相机运作正常,放置在正确位置。点击继续
    ID2.13.png

    应用程序将会启用您的设备相机,让您拍摄面部的照片。

    3. 准备就绪后,请点击开始

    selfiestartFinal____.png
    拍摄照片时,请谨记以下几点:

    • 请直视相机镜头。
    • 确保衣着得体,不要佩戴眼睛或帽子。
    • 将您的面部贴近相机,并遵循说明操作。
    • 将面部放入椭圆框架中。

    如果发生错误,请点击重试。如果拍摄成功,您的照片将自动发送给我们的验证团队。
    ID2.14.jpg

    请注意:如果拍摄失败,请考虑增加室内光线。

    您会在几分钟后收到关于申请的通知!请查看您的通知收件箱,了解您的申请通过或被拒绝。您也会收到一封电子邮件,通知您验证结果。

    请注意:

    • 每个用户仅限5次验证尝试!
    • 如果您在24小时内未收到回复,则表示您的文件正在进行人工验证。人工验证可能需要2天以上时间(2-7 天)。
    • 由于新型冠状病毒(COVID-119)疫情,人工验证的处理时间可能较长(3-10天)。感谢您的耐心等候。

    如果您有任何疑问或遇到任何问题,请通过[email protected]或 联络表单和我们联系。在完成身份验证后,请同时验证您的地址

     

  • 身份验证是否是强制的?

    我们鼓励所有用户验证他们的身份。然而,在以下情况下必须进行验证:

    • 交易量或钱包活动达到每年1,000美元以上的用户必须完成身份验证。
    • 来自欧盟、加拿大、英国和 海外资产控制办公室灰名单国家/地区的所有用户均需通过验证才能进行钱包提款、进行任何金额的交易。
    • 所有来自美国的用户都需要进行身份验证和地址验证,方可在Paxful上提取资金并进行任何交易。
    • 交易量或钱包活动达到每年10,000美元以上的用户必须完成身份验证及地址验证。
    • 交易量较大或从事某些钱包活动的用户可能需要进行深入尽职调查,届时将需要提供其他信息,包括视频验证。 
    • 使用个人现金邮寄现金交易加密货币50美元以上的用户必须完成身份和地址验证。
    • 想要创建出价购买加密货币的用户必须完成身份验证。
    • 想要通过个人现金邮寄现金创建出价购买或出售加密货币的用户必须完成身份验证和地址验证。

    如果不想进行账户身份验证怎么办?

    不愿验证身份或地址的用户仍然可以继续使用Paxful服务,但作为未通过验证的用户,将受到交易限额和钱包限额的限制。请阅读 此处 详细了解验证级别。

  • 验证处理时间

    您验证账号所提交的所有信息和文件均通过我们的自动或人工验证方式进行审核。 根据验证信息所使用的具体方式,账号验证的时间也会有所不同。

    下方表格列出每种验证类型的预计处理时间:

    验证类别 验证方法 预计处理时间
    邮箱 自动 即时
    电话 自动 即时
    身份 自动 24 小时
    身份 人工 2-7 天
    地址证明(POA) 自动 24 小时
    地址证明(POA) 人工 2-7 天

    请注意:

    • 自动身份和地址验证需要24小时。 如果您在24小时内未收到回复,说明您的文件正在进行人工验证。
    • 由于新型冠状病毒COVID-119)疫情,人工审核的处理时间可能较长(3-10天)。 感谢您的耐心等候。

    要了解更多相关信息,请查看我们的身份验证地址验证指南。

  • 身份认证要求

    要在Paxful上创建成功的个人资料,身份验证是一个重要环节,这篇文章列出了快速、成功完成身份验证的主要要求,包括以下几点:

    • 您必须年满18岁。
    • 请保证您的邮箱地址有效。
    • 只接受个人证明文件。
    • 仅接受以下身份证明文件类型:
      • 护照
      • 公民身份证(新版)
      • 驾驶执照
      • 选民卡(仅限尼日利亚)
      • 税务身份证
      • 本国护照(仅限俄罗斯)
      • 此处查看完整列表。
    • 提交验证请求时,请务必保证身份证明文件在有效期内。
    • 不接受纸质版的身份证明文件。
    • 上传的自拍照应为照片格式,而非扫描图片。
    • 上传的所有文件都应为原有格式,不得以任何方式修改证件。
    • 请确保所有文件为高质量的JPEG格式,所有信息都应清晰,不得以护照封面或其他物品覆盖任何部分。
    • 文件上的信息应该和表单中提供的信息相符。
    • 如果您上传的证明文件不是以英文书写的,也可以用于验证。如果我们的验证供应者不支持您的母语,您会收到一则信息:不支持该身份证明文件。
    • 您的国籍不属于我们的禁止国家/地区清单

    可接受的文件列表

    您可在下方找到每个国家的所有文件列表,帮助您在Paxful上成功通过身份验证

    国家/地区

    身份证

    护照

    驾驶执照

    其他问题

    阿富汗斯坦  
    阿尔巴尼亚  
    阿尔及利亚  
    安道尔  
    安哥拉  
    安提瓜和巴布亚  
    阿根廷  
    亚美尼亚  
    澳大利亚  
    奥地利  
    阿塞拜疆  
    巴哈马群岛  
    巴林  
    孟加拉  
    巴巴多斯  
    白俄罗斯  
    比利时  
    伯利兹  
    贝宁  
    不丹  
    玻利维亚  
    波斯尼亚和黑塞哥维那  
    博茨瓦纳  
    巴西  
    文莱  
    保加利亚  
    布基纳法索  
    柬埔寨  
    喀麦隆  
    加拿大  
    佛得角  
    乍得  
    智利  
    中国  
    哥伦比亚  
    科摩罗  
    哥斯达黎加  
    科特迪瓦  
    克罗地亚  
    塞浦路斯  
    捷克共和国  
    丹麦  
    吉布提  
    多米尼加  
    多米尼加共和国  
    厄瓜多尔  
    埃及  
    萨尔瓦多  
    赤道几内亚  
    厄立特里亚  
    爱沙尼亚  
    埃斯瓦蒂尼  
    埃塞俄比亚  
    斐济  
    芬兰  
    法国  
    加蓬  
    冈比亚  
    格鲁吉亚  
    德国  
    加纳  
    希腊  
    格林纳达  
    危地马拉  
    几内亚  
    几内亚比绍  
    圭亚那  
    海地  
    洪都拉斯  
    匈牙利  
    冰岛  
    印度  
    印度尼西亚  
    爱尔兰  
    以色列  
    意大利  
    牙买加  
    日本  
    约旦  
    哈萨克斯坦  
    肯尼亚  
    韩国  
    科索沃  
    科威特  
    吉尔吉斯斯坦  
    老挝  
    拉脱维亚  
    莱索托  
    利比里亚  
    列支敦士登  
    立陶宛  
    卢森堡  
    澳门  
    马其顿  
    马达加斯加岛  
    马拉维  
    马来西亚  
    马尔代夫  
    马里  
    马尔他  
    马绍尔群岛  
    毛里塔尼亚  
    毛里求斯  
    墨西哥  
    密克罗尼西亚联邦  
    摩尔多瓦  
    摩纳哥  
    蒙古  
    黑山共和国  
    摩洛哥  
    莫桑比克  
    缅甸  
    纳米比亚  
    尼泊尔  
    荷兰  
    新西兰  
    尼加拉瓜  
    尼日尔  
    尼日利亚 选民卡
    挪威  
    阿曼  
    巴基斯坦  
    帕劳  
    巴拿马  
    巴布亚新几内亚  
    巴拉圭  
    秘鲁  
    菲律宾  
    波兰  
    葡萄牙  
    卡塔尔  
    罗马尼亚  
    俄罗斯 本国护照
    卢旺达  
    圣基茨和尼维斯  
    圣卢西亚岛  
    圣文森特和格林纳丁斯  
    萨摩亚  
    圣马力诺  
    圣多美和普林西比  
    沙特阿拉伯  
    塞内加尔  
    塞尔维亚  
    塞舌尔  
    塞拉利昂  
    新加坡  
    斯洛伐克  
    斯洛文尼亚  
    南非  
    西班牙  
    斯里兰卡  
    苏里南  
    瑞典  
    瑞士  
    台湾  
    塔吉克斯坦  
    坦桑尼亚  
    泰国  
    多哥  
    汤加  
    特立尼达和多巴哥  
    突尼斯  
    土耳其  
    土库曼斯坦  
    乌干达  
    乌克兰  
    阿拉伯联合酋长国  
    英国  
    美国  
    乌拉圭  
    乌兹别克斯坦  
    瓦努阿图  
    委内瑞拉  
    越南  
    赞比亚  
    津巴布韦  

     

  • 地址认证要求

    地址验证是在Paxful上验证个人资料的重要环节,您的地址证明必须符合以下要求: 

    • 地址验证文件须保证其合法性及可追溯性 (例如:扫描文件、官方 PDF文件等),完整显示您的全名和地址。

    例如: 

      • 公用事业账单
      • 银行对账单
      • 信用卡对账单(请注意,目前我们的信用卡对账单验证出现问题)
    • 地址必须是您的实际住址 (近三个月内),不接受邮政信箱地址。
    • 您上传的文件应该是以中文书写的。
    • 上传文件时不要进行裁剪,并保证原文件颜色不变。
    • 文件上的地址必须与您输入的地址相匹配。
    • 如果您的身份证明文件为非英文书写,请翻译并随文件附上以下声明:“我特此证明,附件为我的身份证明文件(此处填写身份证明文件类型)的官方准确翻译。如果信息不属实,Paxful有权因虚假信息封锁我的账户,并不退还账户余额 (您的姓名和翻译日期)(签名)。”
      此类请求的审核可能需要2周。

    这是很好的地址证明样本。清晰可读,光线明亮,且包含了我们要求的所有信息:

    POA_example_1.pngPOA_example_2.png

    请查看我们的地址验证指南,了解更多详细信息。

  • 支付方式验证

    在某些情况下,在Paxful上交易需要验证。 例如下列情境:

    支付方式 购买加密货币 出售加密货币 创建出价 验证要求
    所有     买卖加密货币 身份验证
    见面现金交易     买卖加密货币 开始身份和地址验证
    邮寄现金     买卖加密货币 开始身份和地址验证
    见面现金交易 单笔交易50美元或以上 单笔交易50美元或以上   开始身份和地址验证
    邮寄现金 单笔交易50美元或以上 单笔交易50美元或以上   开始身份和地址验证

    要了解关于验证的更多信息,请查看我们的身份验证指南,了解更多关于各种验证级别的信息。 

     

  • 验证问题及解决方案

    您的身份验证被拒绝可能出于多种原因,常见原因如下: 

    您上传的照片无法读取或质量不佳。
    请在我们的网站提交新的验证请求。请登入并根据要求重新上传所有材料。注意,图片必须为JPEG格式,并应为近距离、清晰的高质量照片。请保证照片为近照,所有内容均清晰可见。请移除所有身份证明文件的封面,并确保没有任何物体将其覆盖。
    您上传的身份证明文件有误。
    请使用任何可接受的身份证明文件提交新的验证请求,例如您的护照、本国身份证、税务身份证、驾驶执照或选民卡(身份证应为新版,而非纸质格式)。我们的验证提供商无法接受学生证等其他身份证明文件。
    身份证明是以纸质格式上传的。
    请使用任何可接受的身份证明文件提交新的验证请求,例如您的护照、本国身份证、驾驶执照或选民卡(身份证应为新版)。身份证明文件不可为纸质格式。
    您的身份证件和自拍张在上传时位置互换了。
    请提交新的验证请求,并在Paxful验证表单的相应区域上传您的身份证件和自拍照,请确保您的身份证明文件和自拍照片均为高质量清晰文件。 
    您的身份证明文件已过期。
    如果您收到错误信息,表示您的身份证明已过期,您可以上传其他身份证明,例如您的护照、公民身份证或驾驶执照,您重新上传的身份证明上应该标明有效日期。 
    您提供的身份证明文件不属于账号持有人。
    请上传与账号详情相符的身份证明文件:名、姓、国家/地区。身份证明上的照片必须与自拍照片相符。 
    您的文件经过编辑,并非原件。
    请使用原始文件重新提交验证请求,不要进行编辑。照片必须为全彩色照片,不要进行任何剪切或编辑。 
    您在拍摄自拍照时遇到问题。
    如果您在我们的活动检查中收到错误信息(当您点击自拍照,与您的身份证件图片相匹配时),其原因可能是应用程序禁止访问您的设备相机,例如应用程序无权限访问您的手机相机。请确保浏览器或应用程序有权限访问您相应的设备相机,或者,您也可以使用其他浏览器或设备尝试验证流程。
    您上传的是扫描照片,而不是自拍照。
    我们的验证提供商不接受以扫描照片形式上传的自拍照,请上传原始数字照片。上传的照片必须为JPEG格式,且必须为高质量的清晰近距离照片。
    您的文件不是以英文书写。
    如果您上传的证明文件不是以英文书写的,也可以用于申请验证。如果您收到信息:“不支持的身份证明文件”,这表示我们的验证供应商尚不支持您的母语。在这种情况下,请尝试其他身份证明文件,最好以英文书写。
    您的验证次数已达上限。
    您总共仅有5次验证尝试,如果达到5次限制,那么您将无法进行验证。
  • 被禁国家列表(OFAC)

    截至2018年10月

    作为一家美国公司,我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。OFAC是美国财政部下属部门,根据美国的外交政策和国家安全目标管理实施经济和贸易制裁,针对目标国家和政权、恐怖分子、国际贩毒、从事大规模毁灭性武器扩散活动的人,以及对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的人。就其身份而言,有些目标范围广泛,以地理位置为依据(例如古巴、伊朗)。有些则为特定“目标”对象,专注于特定个人和实体。

    海外资产控制办公室限制的国家/地区

     来自以下国家的用户将被禁止使用Paxful:

    • 布隆迪
    • 中非共和国制裁区
    • 古巴
    • 克里米亚地区 
    • 伊朗
    • 伊拉克
    • 黎巴嫩
    • 利比亚
    • 朝鲜
    • 刚果共和国
    • 索马里
    • 南苏丹相关制裁区
    • 苏丹和达尔富尔
    • 叙利亚
    • 也门

    海外资产控制办公室列出的灰色(高风险)国家/地区

    来自这些国家/地区的用户必须验证身份方可发送或出售加密货币

    • 阿尔巴尼亚
    • 白俄罗斯
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 保加利亚
    • 刚果民主共和国
    • 克罗地亚
    • 科索沃
    • 马其顿
    • 黑山共和国
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 塞尔维亚
    • 斯洛文尼亚
    • 委内瑞拉
    • 津巴布韦

    此外,我们也与OFAC、特别指定国民和被封锁人员名单通力合作,根据OFAC的判断,封锁对国际稳定产生威胁的、来自以下地区的个人:

    • 巴尔干半岛各国
    • 刚果民主共和国相关地区
    • 乌克兰/俄罗斯相关制裁区中的西巴尔干地区和白俄罗斯
    • 委内瑞拉相关制裁区
    • 津巴布韦相关制裁区

    此外,我们还使用OFAC综合制裁名单,包含以下项目的非SDN制裁指定名单:

    • 外国制裁逃避者(FSE)名单
    • 行业制裁认定(SSI)名单
    • 巴勒斯坦立法委员会(NS-PLC)名单
    • 受制于第561条的国外金融机构名单(第561条名单)
    • 非SDN伊朗制裁法案(NS-ISA)名单
    • 仅根据第13599号行政命令被封锁的人员名单(13599号名单)

     在全球范围内,我们筛查以下名单:

    • 联合国综合制裁清单,包括联合国安理会的各项决议
    • 欧盟综合制裁名单,包括以下由欧盟安全理事会执行并由欧洲对外行动处维持的项目:
      • 武器禁运
      • 贸易限制,如进出口禁令
      • 金融约束
      • 限制行动,如签证或旅行禁令
    • 英国财政部综合清单,涵盖根据以下规定指定的实体:
      • “英国清单” - 仅在 TAFA 2010 中列出的清单
      • “英国和欧盟清单” - TAFA 2010 中和欧盟的资产冻结政权中列出的清单
      • “欧盟清单” - 欧盟的资产冻结政权中列出的清单。禁令位于理事会规例(欧洲共同体)第2580/2001号,由TAFA 2010作出罚则。