交易加密货币有什么潜在风险?

和其他任何类型的投资一样,在Paxful上交易比特币也有风险。

投资应当把资金安全放在首位,而保证资金安全的一个方式就是熟悉投资过程中的各种风险。知己知彼,可以助您更好地从Paxful中获利。

在Paxful上购买比特币的风险

如果你是新用户,一些诚信度低的老用户可能会利用这一点。以下是他们可能试图行骗的几种方式:

要求付款后取消交易

骗子最常用的策略之一就是要求您在付款后取消交易。如果你正在使用礼品卡,并且上传了所有礼品卡的详细信息,那么你就已经承担了信息泄露的风险。然后,他们会清空这张卡的面值,如果你取消这张卡,比特币将从第三方账户中释放出来,并返还给卖家。

如果卖家在您付款后要求你取消交易,应当立即拒绝。请将交易标记为”已付款”,并提起争议;调解人之后便会调查该笔交易,并将比特币判给给胜诉的一方。另外,请准备好各项交易凭证,调解人可能会要求您提供。如果您没有将交易标记为“已付款”,交易到期后,比特币将从托管返还给卖家。另一个防止您被骗卡的建议是,在上传任何文件或进行任何支付时,确保卖家同时在线,以证明您的操作。

请注意,礼品卡不允许任何形式的转让,此行为违反Paxful服务条款,并被严厉禁止。请确保是您自己从商店内购买礼品卡,即您本人是礼品卡的所有者。如果您从他人那里收到礼品卡,请确保能够在任何时候联系到赠卡者,并在需要时向对方索要收据和其他信息。

托管外交易

许多骗子会试图诱导您在Paxful的托管服务外进行交易。他们会询问您的联系方式,并试图私下接触。如果你选择在私下交易,Paxful就无法为您提供保护,比如您付款后,就无法保证卖家会如约发送比特币。Paxful的托管系统就是为了保护买卖双方利益。

在 Paxful 上出售比特币的风险

和购买比特币相同,在Paxful上出售比特币也有一些风险需要注意。熟悉这些风险可帮助您的最大程度地保护自己的利益。

可撤销的支付手段

您需要知道,Paxful上的一些支付方式是可撤销的(比如PayPal或信用卡)。诈骗者常用的一种策略是用这些支付方式进行交易,然后要求退款。例如,他们会向信用卡公司谎称他们没有进行交易。以PayPal为例,他们会说他们没有收到货。PayPal通常会先站在买家一边,但您可以提交证据让他们退钱。

那么当您遇到“拒付”应该怎么办?首先,请进入卖家主页,点击查看过去的交易;然后,单击“拒付”的交易,前往交易页面;接着向下划动,查看该交易的收据。

使用已兑换的礼品卡

这也是骗子惯用的伎俩之一。买家可能会上传已使用礼品卡的细节和图片。 

切记,在检查礼品卡余额之前,千万不要释放比特币。释放之前,一定要兑卡并存入您的账户。还有,尽量不要拖太久,因为买家可能会同时将卡卖给另一个人。通常,骗子会催您说他们很着急,并要求您尽快释放比特币;为了安全,请查兑礼品卡余额后再释放。

使用假身份证或盗用信用卡

信用卡公司为了保护用户免受欺诈,在卡被盗的情况下,他们会退还扣款。因此,在交易中请务必检查用户身份并,并要求他们自拍以查证二者两者是否匹配。任何模糊的图像,看不清脸和名字的情况都需要引起警惕。如果真心想购买比特币,买家应该能够提供足够清晰的照片。不过,有些人可能会拒绝提供身份证,因为这属于敏感信息。每个人的接受程度不同,但请记住,您拥有对方的信息越多,被骗的可能性就越小。

对方“太过忙碌”

当您在Paxful上交易时,交易对象“太过忙碌”通常是一个危险信号。如上文所述,一些用户可能会告诉您他们正在付款,催促您迅速释放比特币。但这些买家得到比特币之后,很有可能会迅速将比特币转到Paxful之外的钱包,甚至懒得付款。因此,对那些说自己很忙的用户要格外小心。不是说这些人都是骗子,但要时刻保持警惕。 买卖双方都须认真遵守交易指示,并在双方已经同意的所有条件都满足的情况下完成交易。

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