海外资产控制办公室（OFAC）禁止国家/地区列表

自 2022 年 2 月起

作为一家美国公司，我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。OFAC是美国财政部下属部门，根据美国的外交政策和国家安全目标管理实施经济和贸易制裁，针对目标国家和政权、恐怖分子、国际贩毒、从事大规模毁灭性武器扩散活动的人，以及对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的人。就其身份而言，有些目标范围广泛，以地理位置为依据（例如古巴、伊朗）。有些则为特定“目标”对象，专注于特定个人和实体。

海外资产控制办公室限制的国家/地区

 来自以下国家的用户将被禁止使用Paxful：

• 布隆迪
• 中非共和国制裁区
• 古巴
• 克里米亚地区 
• 伊朗
• 伊拉克
• 黎巴嫩
• 利比亚
• 朝鲜
• 索马里
• 南苏丹相关制裁区
• 苏丹和达尔富尔
• 叙利亚
• 委内瑞拉
• 也门

海外资产控制办公室列出的灰色（高风险）国家/地区

来自这些国家/地区的用户必须验证身份方可发送或出售加密货币：

此外，我们也与OFAC、特别指定国民和被封锁人员名单通力合作，根据OFAC的判断，封锁对国际稳定产生威胁的、来自以下地区的个人：

• 巴尔干半岛各国
• 刚果民主共和国相关地区
• 乌克兰/俄罗斯相关制裁区中的西巴尔干地区和白俄罗斯
• 委内瑞拉相关制裁区
• 津巴布韦相关制裁区

此外，我们还使用OFAC综合制裁名单，包含以下项目的非SDN制裁指定名单：

• 外国制裁逃避者(FSE)名单
• 行业制裁认定(SSI)名单
• 巴勒斯坦立法委员会(NS-PLC)名单
• 受制于第561条的国外金融机构名单（第561条名单）
• 非SDN伊朗制裁法案(NS-ISA)名单
• 仅根据第13599号行政命令被封锁的人员名单（13599号名单）

 在全球范围内，我们筛查以下名单：

• 联合国综合制裁清单，包括联合国安理会的各项决议
• 欧盟综合制裁名单，包括以下由欧盟安全理事会执行并由欧洲对外行动处维持的项目:
  • 武器禁运
  • 贸易限制，如进出口禁令
  • 金融约束
  • 限制行动，如签证或旅行禁令

• 英国财政部综合清单，涵盖根据以下规定指定的实体:
  • “英国清单” - 仅在 TAFA 2010 中列出的清单
  • “英国和欧盟清单” - TAFA 2010 中和欧盟的资产冻结政权中列出的清单
  • “欧盟清单” - 欧盟的资产冻结政权中列出的清单。禁令位于理事会规例(欧洲共同体)第2580/2001号，由TAFA 2010作出罚则。