• Vì sao cần xác minh tài khoản của tôi?

    Tất cả chúng ta đều mong muốn sống và kinh doanh trong một môi trường an toàn và đáng tin cậy. Những biện pháp xác minh bổ sung giúp mang lại sự hợp tác chất lượng hơn giữa Paxful và người sử dụng, cũng như giữa các nhà đầu tư hoạt động trên chợ. Điều này được hiện thực hóa với KYC (Thủ tục hiểu rõ khách hàng của bạn). Nhìn chung, có 4 cấp độ xác minh. Tất cả những cấp độ này đều mang lại lợi ích cho người dùng của Paxful:

    Cấp độ 1

    • Yêu cầu xác minh email.
    • Yêu cầu xác minh điện thoại.
    • Tăng cường mức độ bảo mật tài khoản.
    • Cung cấp quyền tham gia vào nhiều giao dịch hơn.
    • Thiết lập mức độ tin cậy cao hơn, có ảnh hưởng tích cực tới uy tín của bạn.
    • Giới hạn khối lượng giao dịch lên tới 1.000$.

    Cấp độ 2

    • Yêu cầu Xác minh ID.
    • Tăng giới hạn khối lượng giao dịch.
    • Cung cấp quyền sử dụng các phương pháp giao dịch bổ sung như chuyển khoản ngân hàng.
    • Cơ hội để tạo lập những đề nghị giao dịch của riêng bạn.
    • Giới hạn khối lượng giao dịch lên tới 10.000$.

    Lưu ý: Người dùng sống tại các quốc gia trong danh sách này bắt buộc phải xác minh cấp độ hai. Để rút tiền và thực hiện bất cứ giao dịch này trên Paxful, người dùng phải xác minh email, điện thoại và ID của họ.

    Cấp độ 3

    • Yêu cầu Xác minh địa chỉ.
    • Tăng giới hạn khối lượng giao dịch.
    • Loại bỏ yêu cầu bắt buộc phải có 0.02 bitcoin trong tài khoản để hiển thị đề nghị giao dịch mua tiền điện tử của bạn trên danh sách giao dịch công khai.
    • Khối lượng giao dịch có thể lên tới 10.000$ hoặc lớn hơn.

    Cấp độ 4

    Lưu ý cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Nếu vì lý do nào đó bạn mất quyền truy cập vào tài khoản, những biện pháp xác minh này sẽ giúp bạn phục hồi tài khoản dễ dàng hơn.

    Vui lòng tham khảo Blog để biết thêm thông tin.

  • Các cấp độ xác minh

    Xác minh là một phần quan trọng của Paxful bởi chúng tôi hướng tới việc mang lại trải nghiệm giao dịch an toàn nhất có thể trên nền tảng. Bảng dưới đây liệt kê nhiều cấp độ xác minh cùng những lợi ích ứng của từng cấp độ:

    Cấp độ Thông tin cần xác thực Giới hạn giao dịch Giới hạn khối lượng giao dịch trọn đời Giới hạn tiền gửi trọn đời từ Ví Giới hạn tiền nhận được trọn đời tới Ví
    0 Không có 0$ 0$ 0$ Không giới hạn
    1 Email và điện thoại 1.000$ 1.000$ 1.000$ Không giới hạn
    2 ID 10.000$ 10.000$ 10.000$ Không giới hạn
    3 Địa chỉ 50.000$ Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
    4 Thẩm định Chi tiết Tăng cường Hơn 50.000$ Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

     

    Ghi chú: 

    • Giới hạn giao dịch cho mỗi lần giao dịch được tính toán dựa trên tổng khối lượng tất cả các giao dịch mà bạn có thể tham gia ở cấp độ hiện tại.  
    • Người dùng từ những quốc gia trong danh sách được yêu cầu thực hiện xác minh cấp độ 1 và 2 để sử dụng ví Paxful và giao dịch trên chợ điện tử của chúng tôi. Để rút tiền và thực hiện bất cứ giao dịch nào trên Paxful, người dùng phải xác minh ID của họ.

    Cảnh báo: 

    • Bạn cần Xác minh ID để có thể tạo lập đề nghị giao dịch.
    • Để gửi tiền từ ví Paxful, bạn cần xác minh emailđiện thoại.
    • Kiểm tra xem quốc gia của bạn có nằm trong danh sách xám của OFAC hay không. Trong trường hợp quốc gia của bạn nằm trong danh sách này, bạn cần Xác minh ID để có thể gửi tiền từ ví Paxful hoặc bán tiền điện tử.

    Sau đây là một số trường hợp bổ sung có thể cần xác minh. Vui lòng tham khảo cơ sở tri thức của chúng tôi để biết thêm thông tin về quy trình xác minh.

  • Xác minh địa chỉ email

    Xác thực địa chỉ email là một quy trình thiết yếu để bắt đầu tham gia giao dịch trên Paxful. Ngoài ra, bước xác thực này còn bổ sung một lớp bảo mật tài khoản để bạn có thể khôi phục hoặc mở tài khoản nếu cần thiết. Sau đây là một bản hướng dẫn từng bước cách xác thực thành công địa chỉ email.

    1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful, di chuột tới tên đăng nhập của bạn ở phía trên bên phải trang, sau đó nhấn vào Cài đặt từ menu vừa xuất hiện.
      Email_verification_1.png

      Trang Cài đặt sẽ xuất hiện.

    2. Ở dưới tiêu đề Xác minh địa chỉ email, nhấn Gửi lại email xác nhận
      Email_verification_2.png 
      Một email xác minh sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đăng ký. 
    3. Trong hộp thư đến, mở email nhận từ [email protected], và nhấn Xác minh địa chỉ email. Địa chỉ email của bạn được xác minh thành công. 

    Lưu ý:

    • Bạn chỉ có thể đề nghị gửi một email xác minh mới trong mỗi 20 phút.
    • Nếu không tìm thấy email trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra cả những email trong thư mục Spam hoặc Thùng rác.
    • Nếu địa chỉ email của bạn đã được xác minh, bạn có thể thay đổi tên người dùng trong Cài đặt Tài khoản. Lưu ý! Bạn chỉ có thể thay đổi tên người dùng một lần!

    Sau khi xác minh địa chỉ email, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn cũng xác minh số điện thoại di độngthiết lập xác minh hai yếu tố cho tài khoản của mình.

     

  • Xác phim điện thoại

    Trước khi bắt đầu giao dịch trên Paxful, bạn phải xác minh số điện thoại của mình. Bước xác minh này cũng tăng cường bảo mật tài khoản của bạn. Ví dụ: Bạn có thể dễ dàng mở khóa tài khoản nếu bị khóa vì các lý do an ninh, với điều kiện bạn đã đăng ký số điện thoại trên tài khoản. Xác minh số điện thoại cũng rất cần thiết để tạo lập xác thực hai yếu tố (2FA). Sau đây là cách mà bạn có thể xác minh số điện thoại trên Paxful.

    Ghi chú: Trước khi bắt đầu, Bạn cần xác minh email trước.

    1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful, di chuột tới tên đăng nhập của bạn ở phía trên bên phải trang, sau đó nhấn vào Cài đặt từ menu vừa xuất hiện.
      Email_verification_1_2.png

      Trang Cài đặt sẽ xuất hiện.
    2. Trên menu ở phía bên trái của trang, nhấn Hồ sơ.
      clickProfile.png
    3. Nhập số điện thoại của bạn trong trường ĐIỆN THOẠI và nhấn Xác nhận hoặc Xác minh qua cuộc gọi.
      CLickVerify.png

      Ghi chú: Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng phương án Xác minh vì phương án gọi điện thoại có thể không khả dụng ở một số quốc gia.

    4. a) Phương án gọi điện thoại
      Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi cùng với mã số xác nhận. Hãy nghe thật cẩn thận mã số, nhập vào trường ở dưới và nhấn Nộp. Số điện thoại của bạn sẽ được xác minh.
      b) Phương án xác minh SMS
      Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS với mã số xác nhận. Nhập mã xác nhận vào trường ở dưới và nhấn Xác nhận. Số điện thoại của bạn sẽ được xác minh.
      ClickSubmit.png

      Sau khi xác minh số điện thoại, hãy cân nhắc tới việc kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA)xác minh ID của bạn.

     

     

  • Xác minh ID

    Bạn sẽ có trải nghiệm giao dịch tuyệt vời hơn sau khi xác minh thành công ID. Chúng tôi đã cố gắng đơn giản hóa bước xác minh này để người dùng có thể dễ dàng thực hiện. Sau đây là một bản hướng dẫn từng bước giúp bạn xác minh ID trên Paxful.

    Trước khi bắt đầu, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xác nhận số điện thoạiđịa chỉ email.

    Video hướng dẫn

    Sau đây là một đoạn video ngắn hướng dẫn bạn về quy trình xác minh:

    Bước 1 Mở trang xác minh

    1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn, di chuột tới mục tên người dùng ở phía trên bên phải trang và nhấn Xác minh tôi.
      ID2.1.png
      Một hộp thoại cùng video hướng dẫn xác minh sẽ xuất hiện. 

    2. Sau khi xem video, hãy nhấn Tiếp tục xác minh.
      ID2.2.png
      Trang Xác minh sẽ hiện lên.

    Bước 2 Điền thông tin của bạn

    1. Điền vào những chỗ trống trên đơn xác minh ID.
    ID2.3.png

    Thông tin Mô tả
    Quốc gia cấp ID Lựa chọn quốc gia đã cấp ID cho bạn.
    Loại ID Lựa chọn loại ID mà bạn đang gửi.

    2. Nhấn vào Bắt đầu quy trình xác minh
    ID2.4.png
    Trang xác minh ảnh chụp ID sẽ hiện lên. 

    Bước 3 Cung cấp ảnh ID

     

    1. Trên trang xác minh ID, nhấn Bắt đầu.
    StartVerificationNew.png
    Trang Gửi giấy chứng minh nhân dân sẽ hiện lên.


    2. Lựa chọn phương án chụp ảnh ID, hoặc tải lên văn bản có sẵn từ thiết bị của bạn.
    ID_verification1NEW.png

    Lưu ý: Nếu muốn tiếp tục quá trình xác minh trên một điện thoại di động, hãy nhấn Muốn sử dụng  điện thoại di động?

    Chụp ảnh

    Để chụp ảnh ID, hãy đảm bảo rằng tài liệu của bạn được chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện theo những chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình.

    1. Nhấn Chụp ảnh.
    TakePhotoNEW.png

    2. Nhấn Bắt đầu.
    ID2.7.png

    Cảnh báo: Cho phép ứng dụng truy cập vào camera của thiết bị.


    Đặt ID của bạn vào giữa màn hình và đảm bảo tất cả thông tin cần thiết đều hiển thị: 

    • khuôn mặt hiển thị trên trên tài liệu
    • số tài liệu
    • họ và tên đầy đủ

    3. Nhấn vào biểu tượng Camera để chụp ảnh.
    ID2.7.1.png
    Tấm ảnh được chụp sẽ hiển thị trên màn hình. 

    4. Nếu tấm ảnh rõ nét, nhấn Xác nhận. Nếu tấm ảnh chưa được rõ ràng hoặc nếu bạn chưa hài lòng, nhấn Chụp lại và thử lại lần nữa.
    ID2.8.png

    Lặp lại quy trình này một lần nữa để chụp mặt sau của ID hoặc bằng lái. Trong trường hợp chụp hộ chiếu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

    Tải lên tập tin

    Nếu bạn muốn tải lên một tập tin từ thiết bị của mình,

    1. Nhấn Tải tập tin lên.
    UploadFileNEW.png
    Trang đăng tải ảnh sẽ xuất hiện. 

    2. NhấnLựa chọn tập tin và lựa chọn một tập tin từ thiết bị của bạn.

    ID2.10.png 

    3. Nhấn Lựa chọn một tập tin khác nếu bạn muốn thử lại. Nếu bạn đã lựa chọn đúng tập tin, nhấn Xác nhận.
    ID2.11.jpg

    Lặp lại quy trình này một lần nữa để chụp mặt sau của ID hoặc bằng lái. Trong trường hợp chụp hộ chiếu, hãy chuyển qua bước tiếp theo.

    Bước 4 Hoàn tất xác minh khuôn mặt

    Bước tiếp theo sau khi nộp ID là hoàn thiện xác minh khuôn mặt. Để xác minh nhận dạng khuôn mặt của bạn.

    1. Trên trang Xác minh khuôn mặt, nhấn Tiếp tục.
    ID2.12.png
    Trang Hướng dẫn điều chỉnh camera sẽ hiện lên.

    2. Hãy chắc rằng camera của bạn được đặt ở đúng vị trí và hoạt động tốt. Nhấn Tiếp tục.
    ID2.13.png

    Ứng dụng sẽ kích hoạt camera của thiết bị để bạn có thể chụp ảnh khuôn mặt của mình.

    3. Khi đã sẵn sàng, nhấn Bắt đầu.

    selfiestartFinal____.png
    Khi chụp ảnh, hãy lưu ý một số điều sau:

    • Nhìn thẳng vào camera.
    • Đảm bảo rằng bạn ăn mặc chỉnh tề, không đội mũ hay đeo kính.
    • Thực hiện theo các hướng dẫn bằng cách di chuyển khuôn mặt gần hơn về phía camera.
    • Căn chỉnh sao cho khuôn mặt vừa vào khung hình oval.

    Trong trường hợp bị lỗi, nhấn Thử lại. Nếu thành công, ảnh chụp của bạn sẽ tự động được gửi tới Đội ngũ Xác Minh của chúng tôi.
    ID2.14.jpg

    Lưu ý: Nếu không thành công, hãy thử tăng độ sáng trong phòng.

    Bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng của đơn đăng ký chỉ trong một vài phút! Hãy kiểm tra thông báo hộp thư đến để biết đơn đăng ký đã được chấp thuận hoặc từ chối. Bạn cũng sẽ nhận được một email về kết quả xác minh. 

    Ghi chú:

    • Mỗi người dùng chỉ có số lần thử xác minh tối đa là 5 trong suốt vòng đời của tài khoản!
    • Trong trường hợp bạn chưa nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ thì điều này đồng nghĩa với việc giấy tờ của bạn đang được xác minh thủ công. Thời gian xác minh thủ công có thể kéo dài hơn 2 ngày (từ 2 đến 7 ngày).
    • Thời gian xử lý thủ công có thể kéo dài hơn bình thường (từ 3 tới 10 ngày) do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút Corona (COVID-19). Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

    Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc khó khăn gì, liên hệ với chúng tôi mẫu đơn liên lạc của chúng tôi. Sau khi hoàn tất xác minh ID, vui lòng xác minh cả địa chỉ email.

     

  • Những quốc gia nào yêu cầu xác minh ID?

    Một số người dùng sẽ cần xác minh danh tính khi đăng ký lập tài khoản Paxful, quyết định này căn cứ vào khu vực sinh sống của họ. Người dùng trong các quốc gia sau đây bắt buộc phải xác minh danh tính khi tạo tài khoản Paxful:

    • Albania
    • Samoa thuộc Hoa Kỳ
    • Andorra
    • Anguilla (Anh)
    • Antigua và Barbuda
    • Argentina
    • Armenia
    • Aruba (Hà Lan)
    • Úc
    • Áo
    • Azerbaijan
    • Bahamas
    • Barbados
    • Belarus
    • Bỉ
    • Belize
    • Bermuda (Anh)
    • Bolivia
    • Bosnia và Herzegovina
    • Brazil
    • Quần đảo Virgin thuộc Anh (Vương quốc Anh)
    • Bungari
    • Canada
    • Quần đảo Cayman (Anh)
    • Chile
    • Colombia
    • Quần đảo Cook (New Zealand)
    • Costa Rica
    • Croatia (Hrvatska)
    • Curacao (Hà Lan)
    • Síp
    • Cộng hòa Séc
    • Cộng hòa dân chủ Congo
    • Đan Mạch
    • Dominica
    • Cộng hòa Dominica
    • Ecuador
    • El Salvador
    • Estonia
    • Quần đảo Falkland (Anh)
    • Quần đảo Faroe (Đan Mạch)
    • Fiji
    • Phần Lan
    • Pháp
    • Guiana thuộc Pháp (Pháp)
    • Polynesia thuộc Pháp (Pháp)
    • Georgia
    • Đức
    • Gibraltar (Anh)
    • Hy Lạp
    • Greenland (Đan Mạch)
    • Grenada
    • Guam (Mỹ)
    • Guatemala
    • Guernsey (Anh)
    • Guernsey (Anh)
    • Haiti
    • Honduras
    • Hungary
    • Iceland
    • Ireland
    • Đảo Man (Anh)
    • Ý
    • Jamaica
    • Jersey (Anh)
    • Kosovo
    • Latvia
    • Liechtenstein
    • Lithuania
    • Luxembourg
    • Macedonia
    • Quần đảo Marshall
    • Mexico
    • Micronesia
    • Moldova
    • Monaco
    • Montenegro
    • Montserrat (Anh)
    • Morocco
    • Nauru
    • Hà Lan
    • New Caledonia (Pháp)
    • New Zealand
    • Niue (New Zealand)
    • Đảo Norfolk (Úc)
    • Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ)
    • Na Uy
    • Palau
    • Panama
    • Papua New Guinea
    • Paraguay
    • Peru
    • Quần đảo Pitcairn (Anh)
    • Ba Lan
    • Bồ Đào Nha
    • Puerto Rico (Mỹ)
    • Rumani
    • Nga
    • Saint Barthelemy
    • Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha (Vương quốc Anh)
    • Saint Kitts và Nevis
    • Saint Lucia
    • Saint Martin
    • Saint Pierre và Miquelon (Pháp)
    • Saint Vincent và Grenadines
    • Samoa
    • San Marino
    • Serbia
    • Sint Maarten (Hà Lan)
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Quần đảo Solomon
    • Tây Ban Nha
    • Suriname
    • Thụy Điển
    • Thụy Sĩ
    • Tokelau (New Zealand)
    • Transnistria
    • Trinidad và Tobago
    • Quần đảo Turks và Caicos (Anh)
    • Tuvalu
    • Vương Quốc Anh
    • Hoa Kỳ
    • Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
    • Uruguay
    • Vanuatu
    • Tòa thánh Vatican
    • Quần đảo Wallis và Futuna (Pháp)
    • Zimbabwe

    Trong trường hợp nào thì tôi cần xác minh danh tính của mình?

    Nếu quốc gia bạn sinh sống không nằm trong danh sách trên, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính trong một số trường hợp nhất định:

    • Nếu đạt ngưỡng giao dịch hoặc có hoạt động ví (gửi/nhận) tương đương với 1.000 đô-la Mỹ trong một năm, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính.
    • Nếu đạt ngưỡng giao dịch hoặc có hoạt động ví (gửi/nhận) tương đương với 10.000 đô-la Mỹ trong một năm, bạn sẽ được yêu cầu xác minh địa chỉ.
    • Cũng có thể bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính với một số phương thức thanh toán nhất định

    Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xác minh tài khoản?

    Người dùng lựa chọn không xác minh ID hoặc địa chỉ vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của Paxful, tuy nhiên họ sẽ bị giới hạn giao dịch và chỉ được sử dụng hạn mức ví dành cho những người dùng chưa được xác minh. Tìm hiểu thêm về các cấp độ xác minh tại đây.

    Nếu quốc gia của tôi nằm trong danh sách xám của OFAC thì sao?

    Nếu quốc gia của bạn nằm trong danh sách xám của OFAC, bạn sẽ cần xác minh ID để rút bất cứ khoản tiền nào, hoặc giao dịch với bất cứ lượng tiền nào.

  • Tại sao tài khoản của tôi không vượt qua được bước đánh giá tuân thủ?

    Với chúng tôi, sự an toàn trên của chợ điện tử trên Paxful là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, một số tài khoản sẽ bị chặn do không vượt qua bước đánh giá tuân thủ chúng tôi.

    Tài khoản có thể không vượt qua bước đánh giá tuân thủ bởi một vài lý do, ví dụ như:

    Lưu ý:

    • Nếu không vượt qua đánh giá tuân thủ của chúng tôi, có thể bạn vẫn rút được các khoản tiền có sẵn trong ví của mình. 
    • Bạn không thể khiếu nại quyết định này và chúng tôi sẽ không giải đáp thêm bất cứ câu hỏi nào có liên quan tới trường hợp này.
  • Thời gian xử lý xác minh

    Tất cả thông tin và tài liệu mà bạn gửi để xác minh tài khoản đều được xem xét thông qua phương pháp xác minh tự động hoặc thủ công của chúng tôi. Thời gian xác minh tài khoản có thể dao động tùy thuộc vào phương pháp xác minh mà bạn lựa chọn.

    Thời gian ước tính để xử lý mỗi loại xác minh được liệt kê trong bảng dưới đây:

    Loại xác minh Phương pháp xác minh Thời gian xử lý dự kiến
    Email Tự động Ngay lập tức
    Điện thoại Tự động Ngay lập tức
    ID Tự động 24 giờ
    ID Thủ công Từ 2 đến 7 ngày
    Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) Tự động 24 giờ
    Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) Thủ công Từ 2 đến 7 ngày

    Ghi chú:

    • Thời gian xác minh ID và địa chỉ tự động có thể lên tới 24 giờ. Nếu bạn không nhận được kết quả trong vòng 24 giờ, có nghĩa là tài liệu của bạn đang được xác minh thủ công.
    • Do đại dịch virus Corona (COVID-19), thời gian xử lý các xác minh thủ công có thể kéo dài hơn bình thường (từ 3 tới 10 ngày). Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

     Để biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy tham khảo hướng dẫn xác minh IDxác minh địa chỉ.

  • Các yêu cầu đối với xác minh ID

    Xác minh ID đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập một hồ sơ uy tín trên Paxful. Bài viết này liệt kế ra những yêu cầu thiết yếu để thực hiện khâu xác minh ID nhanh và thành công. Các yêu cầu như sau:

    • Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn.
    • Bạn phải sở hữu một địa chỉ email hợp lệ.
    • Chỉ có thể sử dụng giấy tờ tài liệu cá nhân.
    • Chỉ những ID sau đây được chấp nhận:
      • Hộ chiếu
      • Chứng minh thư nhân dân của quốc gia (định dạng mới)
      • Giấy phép Lái xe
      • Thẻ cử tri (chỉ với nước Nigeria)
      • Mã số thuế
      • Hộ chiếu trong nước (chỉ có ở Nga)
      • Xem danh sách đầy đủ tại đây .
    • ID phải có hiệu lực tính tới thời điểm nộp yêu cầu xác minh.
    • Không chấp nhận định dạng giấy của các ID.
    • Ảnh chụp khuôn mặt phải là ảnh đính kèm trong tài liệu chứ không phải ảnh scan.
    • Tất cả các tập tin đăng tải đều phải là bản gốc. Không được phép chỉnh sửa.
    • Tất cả các tập tin đều phải hiển thị rõ ràng, có chất lượng cao, ở định dạng JPEG, tất cả thông tin đều phải đọc được, không bị che khuất bởi trang bìa của hộ chiếu hay các vật thể khác.
    • Thông tin trên tài liệu phải trùng khớp với thông tin được cung cấp trên mẫu đơn.
    • Bạn vẫn có thể sử dụng tài liệu của mình để xác minh trong trường hợp tài liệu được viết dưới một ngôn ngữ không sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh. Nếu tiếng bản ngữ của bạn chữ được nhà cung cấp dịch vụ xác minh hỗ trợ thì bạn sẽ nhận được một tin nhắn: ID không được hỗ trợ.
    • Quốc tịch của bạn không nằm trong danh sách những quốc gia bị cấm của chúng tôi.

    Danh sách những tài liệu được chấp nhận

    Dưới đây là một dánh sách tất cả những tài liệu của từng quốc gia mà bạn có thể sử dụng để hoàn tất thành công khâu Xác minh ID trên Paxful.

    Quốc gia

    CMT

    Hộ chiếu

    Giấy phép Lái xe

    Khác

    Afghanistan Không Không  
    Albania  
    Algeria Không Không  
    Andorra Không Không  
    Angola Không Không  
    Antigua và Barbuda Không Không  
    Argentina  
    Armenia Không  
    Úc  
    Áo  
    Azerbaijan Không Không  
    Bahamas  
    Bahrain  
    Bangladesh  
    Barbados  
    Belarus Không  
    Bỉ  
    Belize Không Không  
    Benin Không  
    Bhutan Không Không  
    Bolivia Không  
    Bosnia và Herzegovina Không  
    Botswana  
    Brazil  
    Brunei Không  
    Bungari  
    Burkina Faso Không Không  
    Campuchia Không Không  
    Cameroon  
    Canada  
    Cabo Verde Không Không  
    Chad Không Không  
    Chile  
    Trung Quốc  
    Colombia  
    Comoros Không Không  
    Costa Rica  
    Bờ Biển Ngà Không Không  
    Croatia  
    Síp Không  
    Cộng hòa Séc  
    Đan Mạch  
    Djibouti Không Không  
    Dominica Không Không  
    Cộng hòa Dominica Không  
    Ecuador  
    Ai Cập Không Không  
    El Salvador  
    Guinea Xích Đạo Không Không  
    Eritrea Không Không  
    Estonia  
    Eswatini Không Không  
    Ethiopia Không Không  
    Fiji Không Không  
    Phần Lan  
    Pháp  
    Gabon Không Không  
    Gambia Không Không  
    Georgia  
    Đức  
    Ghana  
    Hy Lạp  
    Grenada Không Không  
    Guatemala  
    Guinea Không Không  
    Guinea-Bissau Không Không  
    Guyana Không Không  
    Haiti Không  
    Honduras  
    Hungary  
    Iceland Không  
    Ấn Độ  
    Indonesia  
    Ireland  
    Israel Không  
    Ý  
    Jamaica  
    Nhật Bản Không Không  
    Jordan  
    Kazakhstan Không Không  
    Kenya Không  
    Nam Triều Tiên Không Không  
    Kosovo Không Không  
    Kuwait Không  
    Kyrgyzstan Không Không  
    Lào Không Không  
    Latvia  
    Lesotho Không Không  
    Liberia Không Không  
    Liechtenstein  
    Lithuania  
    Luxembourg  
    Macau Không  
    Macedonia  
    Madagascar Không Không  
    Malawi Không Không  
    Malaysia  
    Maldives Không Không  
    Mali Không Không  
    Malta  
    Quần đảo Marshall Không Không  
    Mauritania Không Không  
    Mauritius Không  
    Mexico  
    Liên bang Micronesia Không Không  
    Moldova  
    Monaco Không Không  
    Mông Cổ  
    Montenegro  
    Morocco Không  
    Mozambique Không Không  
    Myanmar (Miến Điện) Không Không  
    Namibia Không Không  
    Nepal  
    Hà Lan  
    New Zealand  
    Nicaragua Không  
    Niger Không Không  
    Nigeria Thẻ cử tri
    Na Uy  
    Oman Không  
    Pakistan Không  
    Palau Không Không  
    Panama Không  
    Papua New Guinea Không Không  
    Paraguay  
    Peru  
    Philippines  
    Ba Lan  
    Bồ Đào Nha  
    Qatar Không  
    Rumani  
    Nga Hộ chiếu trong nước
    Rwanda Không  
    Saint Kitts và Nevis Không Không  
    Saint Lucia Không Không  
    Saint Vincent và Grenadines Không Không  
    Samoa Không Không  
    San Marino Không Không  
    Sao Tome và Principe Không Không  
    Ả Rập Xê Út Không  
    Senegal Không  
    Serbia  
    Seychelles Không Không  
    Sierra Leone Không  
    Singapore  
    Slovakia  
    Slovenia  
    Nam Phi  
    Tây Ban Nha  
    Sri Lanka Không  
    Suriname Không Không  
    Thụy Điển  
    Thụy Sĩ  
    Đài Loan Không  
    Tajikistan Không Không  
    Tanzania Không Không  
    Thái Lan Không  
    Togo Không Không  
    Tonga Không Không  
    Trinidad và Tobago Không Không  
    Tunisia Không  
    Thổ Nhĩ Kỳ  
    Turkmenistan Không Không  
    Uganda  
    Ucraina  
    Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất  
    Vương Quốc Anh  
    Hoa Kỳ  
    Uruguay  
    Uzbekistan Không Không  
    Vanuatu Không Không  
    Venezuela  
    Việt Nam  
    Zambia Không Không  
    Zimbabwe Không Không  

     

  • Xác minh địa chỉ

    Xác minh địa chỉ là một phần quan trọng trong quá trình xác minh danh tính. Bước xác minh này giúp bạn sử dụng được nhiều tính năng hơn trên nền tảng của chúng tôi. Sau đây là hướng dẫn thực hiện quy trình xác minh.

    Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất bước xác minh ID.

    Bước 1 Mở trang xác minh

    1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn, di chuột tới mục tên người dùng ở phía trên bên phải trang, sau đó nhấn vào Xác Minh Tôi.
      VerifyMe.png
      Một hộp thoại cùng video hướng dẫn xác minh sẽ hiện lên. 
    2. Sau khi xem video, hãy nhấn Tiếp tục xác minh.
      COntinueVerif.png
      Trang Xác minh sẽ hiện lên.

    Bước 2 Điền thông tin của bạn

      1. Điền vào các trường trong biểu mẫu xác minh địa chỉ.
        AddressFormNew.png

    Tên trường Mô tả Chú thích
    Quốc gia cư trú Lựa chọn quốc gia cư trú của bạn.  
    Loại giấy tờ chứng minh địa chỉ Lựa chọn loại giấy tờ sẽ nộp. Những giấy tờ được chấp nhận: Hóa đơn tiền điện, sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng.
    Khu vực/Bang Lựa chọn bang hoặc khu vực cư trú hiện tại.  
    Thành phố Thành phố cư trú. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
    Địa chỉ 1 Nhập địa chỉ của bạn. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
    Địa chỉ 2 Tiếp tục nhập địa chỉ. Đây là thông tin tùy chọn.
    Mã bưu chính Mã bưu chính của bạn. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
    1. Nhấn Bắt đầu xác minh địa chỉ.
      AddressForm2New.pngTrang Xác minh địa chỉ sẽ hiện lên.

    Gợi ý: Để tham khảo những giấy tờ chứng minh địa chỉ hợp lệ, nhấn Hiển thị ví dụ.

    Bước 3 Tải lên bằng chứng xác minh địa chỉ

    1. Nhấn Tải lên tài liệu. Tải lên tài liệu đã lựa chọn.

      Ghi chú: Hãy nộp bằng chứng xác minh địa chỉ mới, có thời hạn dưới 3 tháng. Bạn sẽ phải thực hiện lại quy trình xác minh nếu nộp giấy tờ có thời hạn trên ba tháng.

      addressupload1___.png

    2. Sau khi lựa chọn tài liệu, nhấn Tiếp tục. Nếu bạn muốn tải lên một tài liệu khác, nhấn Tải lên tài liệu và thử lại.

      kyc_bank_statement___.jpg

    Bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng của đơn xác minh chỉ sau một vài phút (từ 5 đến 10 phút)! Hãy kiểm tra thông báo hộp thư đến để biết đơn xác minh đã được chấp thuận hoặc từ chối. Bạn cũng có thể kiểm tra hòm thư của mình.

    Ghi chú:

    • Mỗi người dùng chỉ có số lần nộp đơn xác minh địa chỉ tối đa là 5 trong suốt vòng đời của tài khoản!
    • Trong trường hợp bạn chưa nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ thì điều này đồng nghĩa với việc giấy tờ của bạn đang được xác minh thủ công. Thời gian xác minh thủ công có thể kéo dài hơn 2 ngày (từ 2 đến 7 ngày).
    • Thời gian xử lý thủ công có thể kéo dài hơn bình thường (từ 3 tới 10 ngày) do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút Corona (COVID-19). Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

    Trong trường hợp có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc gì, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

  • Xác minh qua Video

    Xác minh qua video là một biện pháp kiểm tra danh tính bổ sung mà bộ phận tuân thủ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện.

    Lưu ý: Xác minh qua video không bắt buộc và không ảnh hưởng tới trải nghiệm giao dịch của bạn. Bạn cần xác minh qua video chỉ khi có yêu cầu từ Paxful.

    1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful, di chuột tới mục tên người dùng ở phía trên bên phải của trang và nhấn Cài đặt.

    VideoVer1.png

    Trang Cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện.

    2. Trên danh sách Quy trình xác minh, nhấn Xác minh qua Video.

    VideoVer2.png
    Mục Xác minh Video sẽ xuất hiện.

    3. Sau khi đọc hướng dẫn, hãy nhấn vào Tải lên video.

    VideoVer3.png

    Cửa sổ Tải lên video sẽ xuất hiện.

    4. Để tải lên video có sẵn, nhấn vào biểu tượng máy tính. Để thu video, nhấn vào biểu tượng camera.

    VideoVer4.png

    Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn cấp quyền truy cập cho micrô và máy ảnh.

    5. Sau khi tập tin được lựa chọn hoặc video đã được thu, nhấn vào Tải lên.

    VideoVer4.5.png

    Một thông báo xác nhận gửi tệp/video sẽ hiện lên.

    VideoVer5.png

    Lời khuyên: Để tải video khác thay cho video đã gửi, vui lòng nhấn Tải video khác.

    Hãy tham khảo thêm thông tin về chủ đề xác minh tài khoản tại đây.

  • Các yêu cầu đối với xác minh địa chỉ

    Xác minh địa chỉ là một bước quan trọng để xác thực hồ sơ của bạn trên Paxful. Bằng chứng xác minh địa chỉ của bạn phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

    • Bằng chứng xác minh địa chỉ phải là một văn bản pháp lý và có thể truy vết (ví dụ: văn bản scan, các tài liệu định dạng PDF, v.v.) hiển thị họ tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bạn. 

    Ví dụ: 

      • hóa đơn tiện ích
      • sao kê ngân hàng
      • sao kê thẻ tín dụng (lưu ý rằng chúng tôi hiện đang gặp một số trục trặc với tài liệu sao kê thẻ tín dụng)
    • Thông tin về địa chỉ phải là địa chỉ cư trú thật hiện tại của bạn (không quá 3 tháng). Địa chỉ hộp thư bưu điện không được chấp nhận.
    • Tài liệu của bạn phải bằng tiếng Anh (chữ cái Latinh).
    • Tài liệu của bạn phải là tài liệu màu và không bị cắt.
    • Địa chỉ trong bằng chứng xác minh phải trùng khớp với địa chỉ bạn nhập.
    • Nếu văn bản của bạn không được viết bằng ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh, vui lòng dịch thuật và đính kèm đoạn tuyên bố sau với tài liệu: “ Tôi chứng nhận rằng tài liệu đính kèm là tài liệu chính thức và được dịch chính xác từ tài liệu của tôi (loại tài liệu). Nếu phát hiện khai báo trên sai sự thật, Paxful có thẩm quyền và toàn quyền để đình chỉ tài khoản của tôi và không hoàn trả số dư do vi phạm cung cấp sai thông tin (Tên và ngày dịch)(Chữ ký)."
      Thời gian phê duyệt một yêu cầu như vậy có thể lên tới hai tuần.

    Sau đây là một số ví dụ về bằng chứng địa chỉ hợp lệ. Những tấm ảnh này rất rõ ràng, dễ đọc, có đủ ánh sáng và các thông tin chúng tôi yêu cầu.

    POA_example_1.pngPOA_example_2.png

    Xem hướng dẫn xác minh địa chỉ để biết thêm chi tiết.

  • Xác minh phương thức thanh toán

    Trong một vài trường hợp, người dùng cần xác minh trước khi tham gia giao dịch trên Paxful. Những trường hợp đó được liệt kê ra trong bảng dưới đây:

    Phương thức Thanh toán Mua tiền điện tử Bán tiền điện tử Tạo đề nghị Những yêu cầu xác minh
    Tất cả     Mua và bán tiền điện tử Xác minh ID
    Thanh toán bằng tiền mặt     Mua và bán tiền điện tử Xác minh địa chỉ và ID
    Thanh toán qua bưu điện     Mua và bán tiền điện tử Xác minh địa chỉ và ID
    Thanh toán bằng tiền mặt Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn   Xác minh địa chỉ và ID
    Thanh toán qua bưu điện Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn   Xác minh địa chỉ và ID

    Để biết thêm thông tin về thủ tục xác minh, vui lòng xem Hướng dẫn xác minh ID và tìm hiểu thêm về các cấp độ xác minh

     

  • Những vấn đề và giải pháp khi xác minh

    Có nhiều lý do lý giải cho việc tại sao xác minh ID của bạn bị từ chối. Sau đây là một số lý do phổ biến nhất:

    Bạn tải lên một bức ảnh chất lượng kém và không thể đọc được.
    Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới trên trang web của chúng tôi. Đăng nhập và tải lên tất cả những gì được yêu cầu. Lưu ý rằng định dạng ảnh phải là JPEG và có chất lượng cao. Cần đảm bảo rằng bạn chụp cận cảnh tài liệu với nội dung được hiển thị rõ ràng. Tháo bỏ bìa của tài liệu và đảm bảo rằng không có vật thể nào che chắn nội dung của chúng.
    Bạn tải lên sai giấy tờ.
    Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và sử dụng bất cứ ID nào được chấp nhận, ví dụ như hộ chiếu, thẻ căn cước, mã số thuế, bằng lái xe, hoặc thẻ cử tri (Chứng minh nhân dân phải là định dạng mới - không phải định dạng giấy). Các ID khác như thẻ học sinh không được nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi chấp thuận.
    Bạn tải lên ID ở định dạng giấy.
    Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và sử dụng bất cứ ID nào được chấp nhận, ví dụ như hộ chiếu, thẻ căn cước, bằng lái xe, hoặc thẻ cử tri (Chứng minh nhân dân phải là định dạng mới). Không nộp ID ở định dạng giấy.
    Giấy tờ tùy thân và ảnh chụp của bạn bị hoán đổi trong quá trình tải lên.
    Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và tải lên giấy tờ và ảnh chụp của bạn ở đúng phần trên mẫu đơn xác minh của Paxful. Đảm bảo rằng tất cả tài liệu và ảnh chụp của bạn đều hiển thị rõ ràng và có chất lượng cao
    Giấy tờ tùy thân của bạn đã hết thời gian hiệu lực.
    Nếu bạn nhận được tin nhắn lỗi thông báo rằng ID của bạn không còn hiệu lực, bạn có thể tải lên giấy tờ thay thế như hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc bằng lái xe. ID mới phải còn thời gian hiệu lực.
    Bạn gửi giấy tờ không thuộc sở hữu của chủ tài khoản.
    Vui lòng tải tài liệu với thông tin trùng khớp với thông tin trên tài khoản: tên, họ, quốc gia. Ảnh chụp lại ID phải giống với ảnh tự chụp mà bạn gửi.
    Giấy tờ mà bạn gửi đã được chỉnh sửa và không phải bản gốc.
    Gửi lại một yêu cầu xác minh với các tài liệu gốc, chưa qua chỉnh sửa. Ảnh chụp lại tài liệu phải là ảnh màu, không bị cắt hoặc thay đổi bất cứ thứ gì.
    Bạn gặp khó khăn khi tự chụp ảnh.
    Bạn có thể nhận được thông báo lỗi trong quá trình kiểm tra tính chân thực (trong đó, bạn tự chụp ảnh khuôn mặt để khớp với ảnh trên ID) do ứng dụng bị hạn chế quyền truy cập camera của thiết bị mà bán sử dụng. Ví dụ như khi một ứng dụng không có quyền truy cập vào camera điện thoại. Hãy đảm bảo rằng trình duyệt hoặc ứng dụng có quyền truy cập vào camera trên thiết bị mà bạn đang dùng để xác minh. Một phương án xử lý khác là thử xác minh trên một trình duyệt hoặc thiết bị khác.
    Bạn tải lên bức ảnh scan chứ không phải ảnh tự chụp.
    Nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi chỉ chấp nhận ảnh tự chụp chứ không chấp nhận những bức ảnh scan. Vui lòng chỉ đăng tải bản gốc của ảnh kỹ thuật số. Ảnh đăng tải lên phải ở định dạng JPEG và có chất lượng cao. Đảm bảo rằng đó là bức ảnh cận mặt và rõ ràng.
    Giấy tờ tùy thân của bạn không được viết dưới ngôn ngữ sử dụng ký tự Latinh.
    Nếu giấy tờ của bạn không được viết dưới ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để xác minh danh tính. Nếu bạn nhận được thông báo "ID không được hỗ trợ" thì có nghĩa là tiếng bản ngữ của bạn không được nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi hỗ trợ. Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng một tài liệu hợp lệ khác bằng tiếng Anh.
    Bạn đã sử dụng hết các lần yêu cầu xác minh.
    Bạn có thể sử dụng tối đa 5 lần yêu cầu xác minh bản thân trong vòng đời một tài khoản. Bạn không thể tiếp tục thực hiện xác minh nếu như đã sử dụng hết cả 5 lần.
  • Danh sách những quốc gia bị cấm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài

    Tính đến tháng 10, năm 2020

    Là một công ty của Hoa Kỳ, chúng tôi tuân thủ các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ("OFAC"). Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài là một bộ phận của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý và thi hành các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đối với các nước, các chế độ, thành phần khủng bố, buôn bán ma túy quốc tế, những kẻ tham gia vào các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vậy, một số quốc gia bị cấm được xác định trên một vùng rộng và dựa vào vị trí địa lý (ví dụ như Cuba, Iran). Những quốc gia khác nằm trong danh sách cấm có các cá nhân hoặc tổ chức được OFAC tập trung cụ thể tới.

    Những quốc gia bị cấm bởi OFAC

    người dùng và sự giao thông từ những quốc gia dưới đây bị cấm trên Paxful:

    • Burundi
    • Cộng hòa Trung Phi
    • Cuba
    • Vùng Crimea
    • Iran
    • Iraq
    • Liban
    • Libya
    • Bắc Triều Tiên
    • Cộng hòa Congo
    • Somalia
    • Nam Xu-đăng
    • Xu-đăng và Darfur
    • Syria
    • Venezuela
    • Yemen

    Những quốc gia bị OFAC liệt vào danh sách xám/có mức độ rủi ro cao

    Người dùng từ các quốc gia này phải xác minh ID của họ trước khi có thể gửi hoặc bán tiền điện tử:

    • Albania
    • Belarus
    • Bosnia và Herzegovina
    • Bungari
    • Cộng hòa dân chủ Congo
    • Croatia (Hrvatska)
    • Kosovo
    • Macedonia
    • Montenegro 
    • Rumani
    • Nga
    • Serbia
    • Slovenia
    • Zimbabwe 

    Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn hợp tác với OFAC và danh sách Công Dân Bị Chỉ Định Trùng Phạt Đặc Biệt (SDN) và Người Bị Chặn, do đó, chúng tôi chặn những cá nhân đe dọa nỗ lực ổn định quốc tế do OFAC xác định ở các vùng:

    • Balkan
    • Các vùng lân cận cộng hòa dân chủ Congo
    • Khu vực phía Tây Balkan và Belarus - một phần của Ukraine/Nga
    • Các vùng lân cận Venezuela
    • Các vùng lân cận Zimbabwe

    Hơn nữa, chúng tôi sử dụng danh sách Trừng Phạt Thống Nhất của OFAC, gồm có những chỉ định sử phạt không thuộc SDN trong các chương trình sau:

    • Danh sách Những Cá Nhân và Tổ Chức Không Tuân Thủ Lệnh Trừng Phạt (FSE)
    • Danh sách Những Cá Nhân Hoạt Động Trong Khu Vực Kinh Tế Của Nga (SSI)
    • Danh sách Hội đồng Lập pháp Palestine (NS-PLC)
    • Danh sách Các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài Theo Phần 561 (Danh sách Phần 561)
    • Danh sách Lệnh Trừng Phạt Không Thuộc SDN Đối Với Công Dân Iran (NS-ISA)
    • Danh sách Cá Nhân Bị Chặn Thể Theo Sắc Lệnh 13599 (danh sách 13599)

     Trên toàn cầu, chúng tôi sàng lọc các danh sách sau:

    • Danh sách Trừng Phạt Thống Nhất của Liên Hợp Quốc bao gồm nhiều Nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc
    • Danh Sách Trừng Phạt Thống Nhất của Liên Hợp Quốc bao gồm những chương trình được Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thực thi và duy trì bởi Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu:
      • Cấm vận vũ khí
      • Hạn chế giao thương như các lệnh cấm xuất nhập khẩu
      • Hạn chế tài chính
      • Hạn chế di chuyển, ví dụ như các lệnh cấm visa hoặc cấm di chuyển
    • Danh sách của Bộ Tài chính bao gồm các tổ chức được chỉ định theo những quy định sau:
      • 'Chỉ các hàng hoá của Anh' - theo đạo luật TAFA (Đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố) 2019
      • 'Chỉ những hàng hóa của Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc' - theo đạo luật TAFA (Đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố) 2010 và đạo luật đóng băng tài sản của Liên Hợp Quốc
      • 'Chỉ những hàng hóa của Liên Hợp Quốc' - theo đạo luật đóng băng tài sản của Liên Hợp Quốc. Các lệnh cấm với các hình phạt chỉ định bởi TAFA 2010 được viết trong Quy định của Hội đồng (EC) số 2580/2001.