Những quốc gia nào yêu cầu xác minh ID?

Một số người dùng sẽ cần xác minh danh tính khi đăng ký lập tài khoản Paxful, quyết định này căn cứ vào khu vực sinh sống của họ. Người dùng có thể không thể rút tiền hoặc sử dụng ví của họ mà không xác minh ID. Người dùng trong các quốc gia sau đây bắt buộc phải xác minh danh tính khi tạo tài khoản Paxful:

  • Albania
  • Andorra
  • Anguilla (Anh)
  • Antigua và Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba (Hà Lan)
  • Úc
  • Áo
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belarus
  • Bỉ
  • Belize
  • Bermuda (Anh)
  • Bolivia
  • Bosnia và Herzegovina
  • Brazil
  • Quần đảo Virgin thuộc Anh (Vương quốc Anh)
  • Bungari
  • Canada
  • Quần đảo Cayman (Anh)
  • Chile
  • Colombia
  • Quần đảo Cook (New Zealand)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Curacao (Hà Lan)
  • Síp
  • Cộng hòa Séc
  • Cộng hòa dân chủ Congo
  • Đan Mạch
  • Dominica
  • Cộng hòa Dominica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Quần đảo Falkland (Anh)
  • Quần đảo Faroe (Đan Mạch)
  • Fiji
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Guiana thuộc Pháp (Pháp)
  • Polynesia thuộc Pháp (Pháp)
  • Georgia
  • Đức
  • Gibraltar (Anh)
  • Hy Lạp
  • Grenada
  • Guam (Mỹ)
  • Guatemala
  • Guernsey (Anh)
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Đảo Man (Anh)
  • Ý
  • Jamaica
  • Jersey (Anh)
  • Kosovo
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia
  • Quần đảo Marshall
  • Mexico
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Montserrat (Anh)
  • Morocco
  • Nauru
  • Hà Lan
  • New Zealand
  • Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ)
  • Na Uy
  • Palau
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Quần đảo Pitcairn (Anh)
  • Ba Lan
  • Bồ Đào Nha
  • Puerto Rico (Mỹ)
  • Rumani
  • Nga
  • Saint Barthelemy
  • Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha (Vương quốc Anh)
  • Saint Kitts và Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent và Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Quần đảo Solomon
  • Tây Ban Nha
  • Suriname
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Transnistria
  • Trinidad và Tobago
  • Quần đảo Turks và Caicos (Anh)
  • Tuvalu
  • Vương Quốc Anh
  • Hoa Kỳ
  • Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Bước 1
  • Zimbabwe

Trong trường hợp nào thì tôi cần xác minh danh tính của mình?

Nếu quốc gia bạn sinh sống không nằm trong danh sách trên, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính trong một số trường hợp nhất định:

  • Nếu đạt ngưỡng giao dịch hoặc có hoạt động ví (gửi/nhận) tương đương với 1.000 đô-la Mỹ trong một năm, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính.
  • Nếu đạt ngưỡng giao dịch hoặc có hoạt động ví (gửi/nhận) tương đương với 10.000 đô-la Mỹ trong một năm, bạn sẽ được yêu cầu xác minh địa chỉ.
  • Cũng có thể bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính với một số phương thức thanh toán nhất định

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xác minh tài khoản?

Người dùng lựa chọn không xác minh ID hoặc địa chỉ vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của Paxful, tuy nhiên họ sẽ bị giới hạn giao dịch và chỉ được sử dụng hạn mức ví dành cho những người dùng chưa được xác minh. Tìm hiểu thêm về các cấp độ xác minh tại đây.

Nếu quốc gia của tôi nằm trong danh sách xám của OFAC thì sao?

Nếu quốc gia của bạn nằm trong danh sách xám của OFAC, bạn sẽ cần xác minh ID để rút bất cứ khoản tiền nào, hoặc giao dịch với bất cứ lượng tiền nào.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm