Có bắt buộc xác minh ID không?

Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng nên xác minh danh tính của họ. Tuy nhiên, quy trình xác minh là bắt buộc đối với những trường hợp sau:

  • Người dùng đạt khối lượng giao dịch hoặc hoạt động trên ví điện tử có giá trị tương ứng với 1.000 USD một năm bắt buộc phải xác minh ID.
  • Tất cả người dùng từ các quốc gia nằm trong danh sách xám của OFAC (các quốc gia có thể có hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố) và từ Liên Hợp Quốc, Canada, Anh Quốc... đều cần xác minh ID để thực hiện rút tiền khỏi ví và giao dịch với bất kể khoản tiền nào.
  • Tất cả người dùng từ Hoa Kỳ cần thực hiện xác minh ID và địa chỉ để có thể rút tiền và thực hiện bất cứ giao dịch nào trên Paxful.
  • Người dùng đạt khối lượng giao dịch hoặc hoạt động trên ví điện tử có giá trị tương ứng với 10.000 USD một năm bắt buộc phải hoàn tất việc xác minh giấy tờ tùy thân và địa chỉ.
  • Người dùng có khối lượng giao dịch lớn hoặc tham gia vào một số hoạt động nhất định trên ví điện tử có thể sẽ phải được thẩm định chi tiết tăng cường và yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm xác minh qua video. 
  • Những người dùng muốn tham gia giao dịch tiền điện tử có trị giá cao hơn 50 USD bằng hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặtthanh toán qua bưu điện phải hoàn thiện bước xác minh địa chỉ và ID.
  • Người dùng muốn tạo một đề nghị mua tiền điện tử cần hoàn thiện khâu xác minh giấy tờ tùy thân.
  • Người dùng muốn tạo lập một đề nghị mua hoặc bán tiền điện tử để nhận tiền dưới hình thức gặp mặtqua bưu điện phải hoàn thiện bước xác minh địa chỉ và giấy tờ tùy thân.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không xác minh tài khoản?

Người dùng lựa chọn không xác minh ID hoặc địa chỉ vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của Paxful, tuy nhiên họ sẽ bị giới hạn giao dịch và chỉ được sử dụng hạn mức ví dành cho những người dùng chưa được xác minh. Tìm hiểu thêm về các cấp độ xác minh tại đây.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm