Hesap Doğrulama

Platformumuzdaki işlem deneyimini mümkün olduğunca daha güvenli hale getirmeyi amaçladığımız için doğrulama, Paxful'un önemli bir parçasıdır.

Aşağıdaki tabloda, çeşitli doğrulama seviyelerimiz ve bunlara karşılık gelen faydalar listelenmiştir:

* Bu listedeki ülkelerdeki kullanıcıların, Paxful cüzdanlarından herhangi bir fon çekmesi için 1 ve 2 seviyelerini tamamlamaları zorunludur. 

Hesabımı neden doğrulamalıyım?

Her bir doğrulama seviyesiyle kilidini açacağınız kısa özelliklerin özeti şu şekildedir:

1. Seviye

• Hesabınızda arttırılmış güvenlik seviyesi
• Daha fazla kripto para işlem yapma ve gönderim imkanı

2. Seviye

• Artan işlem ve gönderi limitleri
• Daha fazla ödeme yöntemlerine erişim
• Kendi tekliflerinizi oluşturabilme imkanı
• Kripto para dönüştürme imkanı

3. Seviye

• Artan işlem ve gönderi limitleri
• Tekliflerinizin platformda görünür olmasını sağlamak için 0,002 BTC zorunluluğunun kalkması.

4. Seviye

• Artan işlem ve gönderi limitleri

Doğrulama gerektirebilecek bazı ek durumlara göz atabilirsiniz. Doğrulama süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin.

E-posta doğrulaması, Paxful'da işlem yapmaya başlamak için gerekli bir süreçtir. Ayrıca, gerektiğinde hesabınızı geri almanız veya kilidini açmanız için hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. İşte e-postanızı nasıl başarıyla doğrulayacağınızla ilgili adım adım kılavuzumuz.

1. Paxful hesabınıza giriş yapın, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınızın üzerine gelin ve görüntülenen içerik menüsünden Ayarlar'ı tıklayın.
   
   Ayarlar sayfası açılacaktır.
   
   
2. E-posta adresini doğrula sekmesindeki E-postayı yeniden gönder'i tıklayın.
   
   Kayıtlı e-posta adresinize bir doğrulama e-postası gönderilecektir.
3. Gelen kutunuzdaki [email protected] adresinden gönderilen e-postayı açın ve Doğrulama E-postasına tıklayın. E-posta adresiniz başarıyla doğrulanacaktır. 

E-postanızı doğruladıktan sonra, telefon numaranızı da doğrulamanızı ve hesabınız için iki adımlı kimlik doğrulama seçeneğini de ayarlamanızı öneririz.

Paxful'da işlem yapmaya başlamadan önce telefon numaranızı doğrulamanız gerekir. Bu işlem, aynı zamanda hesabınız için ekstra bir güvenlik sağlar. Örneğin, hesabınız güvenlik nedeniyle kilitlenmişse ve hesabınıza kayıtlı bir telefon numaranız varsa hesabınızın kilidini kolayca açabilirsiniz. Doğrulanmış bir telefon numarası, iki adımlı kimlik doğrulaması (2FA) için de gereklidir. Paxful'da telefon numaranızı nasıl doğrulayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

1. Paxful hesabınıza giriş yapın, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınızın üzerine gelin ve görüntülenen içerik menüsünden Ayarlar'ı tıklayın.
   
   Ayarlar sayfası açılacaktır.
2. Sayfanın sol tarafındaki menüden Profil seçeneğini tıklayın.
   
   
3. TELEFON alanına telefon numaranızı girin ve Doğrula seçeneğine tıklayın veya bir telefon aramasını kullan seçeneğini kullanın.
   
   
   

   Not: Arama seçeneğinin tüm ülkelerde desteklenmemesi nedeniyle Doğrula seçeneğini kullanmanızı öneririz.

4. a) Telefon araması seçeneği
   Sayısal onay kodu içeren bir telefon araması alacaksınız. Kodu dikkatlice dinleyerek aşağıdaki alana yazın ve Gönder'i tıklayın. Numaranız doğrulanır.
   b) Doğrula (SMS ile) seçeneği
   Sayısal onay kodu içeren bir SMS mesajı alacaksınız. Bu kodu aşağıdaki alana girin ve Gönder'i tıklayın. Numaranız doğrulanacaktır.
   
   
   Telefon numaranızı onayladıktan sonra 2 Adımlı Doğrulamayı etkinleştirmeyi ve Kimliğinizi doğrulamayı unutmayın.
   

Kimlik doğrulama işlemi, yatırım deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltir. Bu süreci sizin adınıza mümkün olduğunca kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. İşte Paxful'daki kimliğinizi doğrulamanıza yardımcı olacak adım adım kılavuzumuz.

Başlamadan önce lütfen telefonunuzu ve e-postanızı doğruladığınızdan emin olun.

Video Rehber

İşte doğrulama işlemi süresince size yol gösterecek kısa bir video:

1. Adım: Doğrulama Sayfasını Açın

1. Paxful hesabınıza giriş yapın, sayfanın sağ üst köşesindeki kullanıcı adınızın üzerine gelin ve Ayarlar'ı tıklayın.
   
   Doğrulama video kılavuzunu içeren bir iletişim kutusu açılacaktır.
   
   
2. Videomuzu izledikten sonra, Doğrulamaya Devam Et bölümüne tıklayın.
   
   Doğrulama sayfası görünecektir.

2. Adım: Bilgilerinizi Girin

1. Kimlik doğrulama formundaki alanları doldurun.

2. Doğrulama İşlemini Başlat'a tıklayın. 

Fotoğraflı kimlik doğrulama sayfası açılacaktır. 

3. Adım: Fotoğraflı Kimliğinizi Sağlayın

1. Kimlik doğrulama sayfasında Başlat'ı tıklayın.

Kimlik kartını gönder sayfası açılacaktır.

2. Kimliğinizin fotoğrafı çekmek mi, cihazınızdan mevcut bir dosyayı yüklemek mi istediğinizi seçin.

Fotoğraf Çek

Kimliğinizin fotoğrafını çekmek için belgenizin hazır olduğundan emin olun ve ekranda gösterilen talimatları izleyin.

1. Fotoğraf çek seçeneğine tıklayın.

2. Başla'ya tıklayın.

Kimlik kartınızı ekranın ortasına yerleştirin ve gerekli tüm detayların görünür olduğundan emin olun. 

• belgedeki yüzünüz
• belge numarası
• adınız

3. Görüntüyü çekmek için Kamera simgesine tıklayın.

Görüntü çekilir ve ekranda görüntülenir. 

4. Görüntü net ise Onayla'yı tıklayın. Fotoğraf okunaklı değilse veya sizi tatmin etmediyse, Tekrar Çek'i tıklayarak tekrar deneyin.

Kimlik kartınızın veya sürücü belgenizin arka kısmını da fotoğraflamak için aynı işlemi tekrarlayın. Pasaport söz konusu ise, bir sonraki adıma geçin.

Dosya yükleme

Cihazınızdan bir dosya yüklemek istiyorsanız,

1. Dosya yükle seçeneğine tıklayın.

Görüntü yükleme sayfası açılacaktır. 

2. Dosya seç'i tıklayın ve cihazınızdan bir dosya seçin.

3. Yeniden denemek istiyorsanız Başka bir dosya seç'i tıklayın. Doğru dosyayı seçtiyseniz Onayla'yı tıklayın.

Kimlik kartınızın veya sürücü belgenizin arka kısmını da fotoğraflamak için aynı işlemi tekrarlayın. Pasaport söz konusu ise, bir sonraki adıma geçin.

4. Adım: Yüz Doğrulama İşlemini Tamamlayın

Kimliğinizi gönderdikten sonraki adım, yüz doğrulamanızı tamamlamaktır. Yüz kimliğinizi doğrulamak için:

1. Yüz doğrulama sayfasında, Devam seçeneğine tıklayın.

Kameranızı ortalayın sayfası görünecektir.

2. Kameranızın çalıştığından ve doğru yerleştirildiğinden emin olun. Devam seçeneğine tıklayın.

Uygulama, yüzün resmine tıklayabilmeniz için cihaz kamerasını etkinleştirir.

3. Hazır olduğunuzda, Başlat seçeneğine tıklayın.

Fotoğrafa tıklarken, şu hususları göz önünde bulundurun:

• Kameraya doğru bakın.
• Kıyafetinizin düzgün olduğundan, şapka veya gözlük takmadığınızdan emin olun.
• Yüzünüzü kameraya doğru yaklaştırarak talimatları izleyin.
• Yüzünüzün yuvarlak çerçeve içine yerleştirin.
  

Bir hata olması durumunda, Tekrar dene'yi tıklayın. İşlemin başarılı olması durumunda fotoğrafınız otomatik olarak Doğrulama Ekibimize gönderilir.

Birkaç dakika içinde başvurunuz hakkında bilgilendirileceksiniz! Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için bildirim kutunuza bakın. Ayrıca, doğrulama işleminizin sonucu e-posta ile de gönderilecektir. 

Herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir sorunla karşılaşırsanız iletişim formumuzdan bizimle iletişime geçin. Kimlik doğrulama işleminizi tamamladıktan sonra adresinizi de doğrulamayı da yapabilirsiniz.

Bazı kullanıcıların yaşadıkları yere bağlı olarak bir Paxful hesabı açtırırken kimliklerini doğrulamaları gerekir. Kullanıcılar, kimliklerini doğrulamadan fonlarını çekemeyebilir veya cüzdanlarını kullanamayabilir. Aşağıdaki ülkelerde bir Paxful hesabı oluştururken kimlik doğrulaması yaptırmak zorunludur:

• Arnavutluk
• Andorra
• Anguilla (Birleşik Krallık)
• Antigua ve Barbuda
• Arjantin
• Ermenistan
• Aruba (Hollanda)
• Avustralya
• Avusturya
• Azerbaycan
• Bahamalar
• Barbados
• Belarus
• Belçika
• Belize
• Bermuda (Birleşik Krallık)
• Bolivya
• Bosna-Hersek 
• Brezilya
• İngiliz Virgin Adaları (Birleşik Krallık)
• Bulgaristan
• Kanada
• Cayman Adaları (Birleşik Krallık)
• Şili
• Kolombiya
• Cook Adaları (Yeni Zelanda)
• Kosta Rika
• Hırvatistan (Hrvatska)
• Curacao (Hollanda)
• Kıbrıs
• Çek Cumhuriyeti
• Kongo Demokratik Cumhuriyeti
• Danimarka
• Dominika
• Dominik Cumhuriyeti
• Ekvador
• El Salvador
• Estonya
• Falkland Adaları (Birleşik Krallık)
• Faroe Adaları (Danimarka)
• Fiji
• Finlandiya
• Fransa
• Fransız Guyanası (Fransa)
• Fransız Polinezyası (Fransa)
• Gürcistan
• Almanya
• Cebelitarık (Birleşik Krallık)
• Yunanistan
• Grenada
• Guam (ABD)
• Guatemala
• Guernsey (Birleşik Krallık)
• Guyana
• Haiti
• Honduras
• Macaristan
• İzlanda
• İrlanda
• Man Adası (Birleşik Krallık)
• İtalya
• Jamaika
• Jersey (Birleşik Krallık)
• Kosova
• Letonya
• Lihtenşıtayn
• Litvanya
• Lüksemburg
• Makedonya
• Marşal Adaları
• Meksika
• Mikronezya
• Moldova
• Monako
• Karadağ
• Montserrat (Birleşik Krallık)
• Fas
• Nauru
• Hollanda
• Yeni Zelanda
• Kuzey Mariana Adaları (ABD)
• Norveç
• Palau
• Panama
• Papua Yeni Gine
• Paraguay
• Peru
• Pitcairn Adaları (Birleşik Krallık)
• Polonya
• Portekiz
• Porto Riko (ABD)
• Romanya
• Rusya
• Saint Barthelemy
• Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha (Birleşik Krallık)
• Saint Kitts ve Nevis
• Saint Lucia
• Saint Vincent ve Grenadin Adaları
• Samoa
• San Marino
• Sırbistan
• Slovakya
• Slovenya
• Solomun Adaları
• İspanya
• Surinam
• İsveç
• İsviçre
• Transdinyester
• Trinidad ve Tobago
• Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık)
• Tuvalu
• Birleşik Krallık
• Amerika Birleşik Devletleri
• Amerikan Virgin Adaları (ABD)
• Uruguay
• Vanuatu
• Vatikan Şehri
  
• Zimbabve

Kimliğimi doğrulamamın gerekeceği herhangi bir başka durum söz konusu mu?

Evet-yaşadığınız ülke yukarıdaki listede yer almıyorsa, kimliğinizin doğrulanmasının isteneceği belirli durumlar söz konusudur:

• Bir yıl içerisinde 1.000 USD'ye eşdeğer bir işlem hacmine veya cüzdan aktivitesine ulaşmanız halinde kimliğinizi doğrulamanız istenecektir
• Bir yıl içerisinde 10.000 USD'ye eşdeğer bir işlem hacmine veya cüzdan aktivitesine ulaşmanız halinde adresinizi doğrulamanız istenecektir
• Ayrıca belirli ödeme yöntemleri için de kimliğinizi doğrulamanız gerekebilir

Bir OFAC gri liste ülkesindeysem ne olacak?

Eğer bir OFAC gri liste ülkesindeyseniz, herhangi bir fon çekimi veya herhangi bir miktar için alım satım yapmak için kimliğinizi doğrulamanız gerekecektir.

Paxful'da bizim için alım satım platformumuzun güvenliği çok önemlidir. Bunun bir sonucu olarak uyumluluk incelememizi geçemeyen bazı hesapların yasaklanması söz konusu olabilir.

Bir hesabın uyumluluk incelemesini geçememesi için çeşitli sebepler olabilir:

• Şunları içerebilecek sebeplerle Hizmet Koşullarını, ihlal ettiğinize inanmamız:
• Birden çok ve/veya geçersiz kimlik belgesi sunma;
• Birden fazla Paxful hesabı işletme;
• Kimliğinizi doğrulamayı reddetme;
• Lütfen hizmet koşullarımızı buradan gözden geçirin. 
• Yasa dışı olabilecek bir faaliyetle bağlantılı olması.
• Bir hukuki otoriteden şunları da içerebilecek şekilde bir emir almamız:
•  Bir mahkeme çağrısı veya benzeri bir yasal emir;
•  Hesabınızı ilgilendiren bekleyen dava; 
• Hesabınızla ilişkili bir soruşturma ve/veya dava. 
• Hesabınızın kişisel ve/veya iş amacını doğrulayamadık ve istenen bilgileri bize sunmayı reddettiniz. 
• Blok zincir aktivitenizi yüksek yasal/yönetmeliksel risk olarak tanımladık.
• Platformumuzu güvende tutan kontrollerimizi ve/veya prosedürlerimizi engellediğine inandığımız davranışlara giriştiğinize inanıyoruz.
• Kendimizi ve siz dahil tüm kullanıcılarımızı tehlike ve kayıplardan korumak için bunun gerekli olduğuna karar vermemiz.

Hesap doğrulaması ile ilgili sağladığınız tüm bilgiler ve dokümanlar otomatize edilmiş olan veya manuel doğrulama metodlarımız yoluyla incelenir. Detaylarınızı doğrulatmanız için kullanabileceğiniz metodlara bağlı olarak hesap doğrulama süreleri değişkenlik gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda, her bir doğrulama türü için tahmini işleme süreleri listelenmiştir:

 Konu ile ilgili daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve adres doğrulama kılavuzlarımıza göz atın.

Kimlik doğrulaması, Paxful'da başarılı bir profil oluşturmanın önemli bir adımıdır. Bu yazıda, hızlı ve başarılı kimlik doğrulaması için gereken temel gereksinimler listelenmiştir. Bu gereksinimler şu şekildedir:

• 18 yaşında veya daha büyük olmalısınız.
• Geçerli bir e-posta adresiniz olmalıdır.
• Sadece kişisel belgeler kullanılabilir.
• Sadece aşağıdaki kimlik türleri kabul edilmektedir:
• Pasaport
• Ulusal kimlik kartı (yeni kimlik kartı formatında)
• Sürücü belgesi
• Seçmen kartı (yalnızca Nijerya)
• Vergi Kimlik No
• Yerel pasaport (Yalnızca Rusya için)
• Tam listeyi buradan görüntüleyin.
• Kimlik belgeleri doğrulama isteğinin gönderildiği tarihe kadar geçerli olmalıdır.
• Kağıt formatındaki kimlik belgeleri kabul edilmemektedir.
• Selfie tarama olarak değil, fotoğraf çekiminize ait olmalıdır.
• Yüklenen tüm dosyalar orijinal olmalıdır. Dosyalarda düzenleme yapılmış olması kabul edilmemektedir.
• Tüm dosyalar net görünürlükte, yüksek çözünürlükte ve JPEG formatında olmalı, bütün bilgiler okunaklı olmalı, pasaport kılıfı ya da başka nesnelerle kapatılmamalıdır.
• Belgedeki bilgiler, formdaki bilgilerle eşleşmelidir.
• Belgeniz İngilizce alfabe kullanılmayan bir dilde yazılmış olsa dahi, belgeyi doğrulama işlemi için kullanabilirsiniz. Doğrulama sağlayıcımız henüz ana dilinizi desteklemiyorsa, şöyle bir mesaj alacaksınız: Desteklenmeyen kimlik belgesi.
• Vatandaşı olduğunuz ülke yasaklanan ülkeler listemizde değildir.

Kabul edilebilir belgelerin listesi

Ülkelere göre Paxful'da Kimlik doğrulamasını başarılı bir şekilde kullanabileceğiniz tüm belgelerin listesi aşağıda verilmiştir.

Adres doğrulaması, doğrulama prosesimizin önemli bir parçasıdır. Platformumuzda size daha fazla imkan sağlar. İşte bu süreci nasıl tamamlayacağınıza dair rehberimiz.

Başlamadan önce kimlik doğrulama işlemimizi başarıyla geçtiğinizden emin olun.

1. Adım: Doğrulama Sayfasını Açın

1. Paxful hesabınıza giriş yapın, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adınızın üzerine gelin ve Beni Doğrula seçeneğine tıklayın.
   
   Doğrulama video kılavuzunu içeren bir iletişim kutusu görüntülenecektir. 
2. Videomuzu izledikten sonra, Doğrulamaya Devam Et seçeneğine tıklayın.
   
   Doğrulama sayfası görünecektir.

2. Adım: Bilgilerinizi Girin

1. Adres doğrulama formundaki alanları doldurun.
   
   
   

1. Adres doğrulamayı başlat seçeneğine tıklayın.
   Adres doğrulama sayfası görüntülenecektir.

3. Adım: Adres Belgenizi Yükleyin

1. Dosyaları yükle'yi tıklayın. Seçtiğiniz belgeyi yükleyin.
   

   Not: Göndereceğiniz adres belgesinin 3 aydan eski olmaması gerektiğini unutmayın. Daha eski bir belge göndermeniz durumunda, doğrulama işlemini yeniden başlatmanız gerekecektir.

   
   
   
2. Dosyayı seçtikten sonra Devam'ı tıklayın. Başka bir dosya seçmek istiyorsanız Dosyaları yükle'yi tıklayarak tekrar deneyin.
   
   
   

Başvurunuzla ilgili kısa süre içerisinde (5-10 dakika) bilgilendirileceksiniz! Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını görmek için bildirimlerinize bakın. Ayrıca e-posta gelen kutunuza da bakabilirsiniz.

Ya kaldığım yerin sahibi değilsem veya fatura benim adıma değilse?

Kaldığınız yerin sahibi değilseniz ve faturaları sizin adınıza değilse, aşağıdaki bilgileri sağlayabilirsiniz:

• Soyadınız aynı olan birine ait bir fatura VEYA faturayı sizin ödediğinizi gösteren bir makbuz veya burada yaşadığınızı gösteren bir makbuz (evinizin sahibi siz değil iseniz ve bir makbuz gösteremiyorsanız, ev sahibinizden veya ailenizden, bir makbuzda adınızın olması isteyebilirsiniz)
• Kaldığınız hanede kalan tüm bireylerin belirtildiği kayıt sertifikası

Bu dokümanlar geçmiş 3 ay içerisinden olmalıdır. Daha eski dokümanlar kabul edilmeyecektir. 

Herhangi bir sorunuz varsa veya problem yaşıyorsanız destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Video doğrulama, uyum departmanımız tarafından istenebilecek olan bir ek kimlik kontrolüdür.

1. Paxful hesabınıza giriş yapın, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adınızın üzerine gelin ve Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Ayarlar sayfası görüntülenir.

2. Doğrulama prosesi listesinden Video Doğrula seçeneğine tıklayın.

Video Doğrulama bölümü görüntülenir.

3. Talimatları okuduktan sonra Video yükle seçeneğine tıklayın.

Video yükle penceresi görüntülenecektir.

4. Mevcut bir video yüklemek için bilgisayar simgesine tıklayın. Bir video kaydetmek için kamera simgesine tıklayın.

5. Dosya seçildikten veya video kaydedildikten sonra Yükle seçeneğine tıklayın.

Gönderinizi onaylayan bir mesaj görüntülenecektir.

Hesap doğrulama konusu ile ilgili daha fazla bilgiye buradan göz atabilirsiniz.

Adres doğrulama, Paxful profilinizi doğrulamanız için önemli bir adımdır. Belgeniz aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

• Adınızı soyadınızı ve ev adresinizi gösteren bir resmi PDF veya taranmış belge olmalıdır. Bu bir elektrik, su vb. faturası, telefon faturası veya banka veya kredi kartı ekstresi olabilir.
• Size yönelik olmalı ve girdiğiniz adresle eşleşmelidir.
• Latin veya Kiril karakterleri içermelidir.
• Belgeniz, Latin veya Kiril karakterleri kullanılmayan bir dilde yazıldıysa lütfen tercüme edin ve aşağıdaki cümleyi ekleyin: "İşbu ifade, ekteki belgenin resmi ve (belge türü)nün doğru tercümesi olduğunu doğrularım. Aksi bir durumun söz konusu olması durumunda Paxful, hesabımı askıya alma ve yanlış bilgilerden dolayı bakiyeyi geri ödememe yetki ve hakkına sahiptir (Ad ve çeviri tarihi) (İmza)".

Aşağıdakileri kabul etmiyoruz:

• 3 aydan daha eski belgeler
• Siyah beyaz belgeler
• Kırpılmış belgeler 
• Bir belgenin ekran görüntüsü
• Posta kutusu adresleri

İyi adres belgesi örnekleri şu şekildedir. Bunlar açıkça görünür, okunur, iyi aydınlatılmış ve ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri içeriyor haldedir:

Daha fazla bilgi için adres doğrulama kılavuzumuza bakın.

Bazı durumlarda Paxful'da işlem yapabilmek için doğrulama gereklidir. Aşağıdaki tabloda bu tür durumlar listelenmiştir:

Doğrulama işlemiyle ilgili daha fazla bilgi için Kimlik Doğrulama Kılavuzumuza göz atın ve çeşitli doğrulama seviyeleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Kimliğinizin veya adres doğrulamanızın reddedilmesinin birkaç farklı sebebi olabilir. En yaygın  sebepler şunlardır: 

Kimlik Doğrulaması

Adres Doğrulaması

Ekim 2020 itibariyle

Bir ABD şirketi olarak, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin ("OFAC") müeyyidelerine uyuyoruz. ABD Hazine Bakanlığı'nın bir birimi olan OFAC, hedeflenen yabancı ülke ve rejimlere, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılması ile ilgili faaliyetlerde bulunanlara ve ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika veya ekonomisine yönelik diğer tehditlere karşı ABD dış politikasına ve ulusal güvenlik hedeflerine dayanan ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular. Halihazırda, bazı tehditler geniş tabanlı ve coğrafi olarak yönlendirilmişlerdir (Küba, İran gibi). Bazıları ise “hedefe yöneliktir” ve belirli kişilere ve varlıklara odaklanmıştır.

OFAC yasaklı ülkeleri

 Aşağıdaki ülkelerden gelen kullanıcıların ve trafiğin Paxful'a erişimi yasaklanmıştır:

• Burundi
• Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırım Bölgeleri
• Küba
• Kırım Bölgesi
• İran
• Irak
• Lübnan
• Libya
• Kuzey Kore
• Somali
• Güney Sudan İle İlgili Yaptırımlar
• Sudan ve Darfur
• Suriye
• Venezuela
• Yemen

OFAC gri/yüksek riskli ülkeler

Bu ülkelerden kullanıcıların, kripto para gönderme veya satmaları öncesinde kimliklerini doğrulamaları zorunludur:

Ek olarak, Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) ve Engellenen kişiler listeleri konusunda OFAC ile tam işbirliği yaptığımız için OFAC tarafından tanımlandığı şekilde, uluslararası istikrar çabalarını tehdit eden aşağıdaki bölgelerdeki bireyleri engelliyoruz:

• Balkanlar
• Kongo Demokratik Cumhuriyeti İle İlgili
• Ukrayna/Rusya Yaptırımlarının bir parçası olarak Batı Balkanlar ve Belarus
• Venezuela ile ilgili yaptırımlar
• Zimbabve ile ilgili yaptırımlar

Ayrıca, aşağıdaki programlar kapsamında SDN dışı yaptırım tanımlarını kapsayan OFAC Konsolide yaptırımlar listesini kullanıyoruz:

• Yabancı Yaptırımlardan Kaçınanlar Listesi (ESF)
• Sektörel Yaptırım Tanımları (SYT) Listesi
• Filistin Yasama Konseyi (NS-PLC) Listesi
• Bölüm 561'e Tabi Yabancı Finans Kurumları Listesi (Bölüm 561 Listesi)
• SDN Dışı İran Vatandaşları Yaptırımlar Yasası (NS-ISA) Listesi
• 13599 No'lu Yürütme Emri Uyarınca Sadece Engellenmiş olarak Tanımlanan Kişilerin Listesi (13599 No'lu Liste)

Genel olarak aşağıdaki listeleri takip ediyoruz:

• BM Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararlarını içeren Konsolide BM Yaptırımlar Listesi
• AB Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi tarafından sürdürülen aşağıdaki programları kapsayan AB Konsolide Yaptırımlar listesi:
  • Silah ambargoları
  • İthalat ve ihracat yasakları gibi ticari kısıtlamalar
  • Finansal kısıtlamalar
  • İthalat ve ihracat yasakları gibi ticari kısıtlamalar

• HM Hazine Konsolide Listesi, aşağıdaki düzenlemelere göre belirlenmiş hususları kapsar:
  • ‘Sadece İngiltere’de listelenenler’ – sadece TAFA 2010'a göre listelenenler
  • ‘İngiltere ve AB'de Listelenenler‘ – TAFA 2010 ve AB Varlık Dondurma Rejimi kapsamında listelenenler
  • ‘Sadece AB’de listelenenler ’ – AB’nin Varlık Dondurma Rejimi kapsamında listelenenler. Yasaklar, TAFA 2010'a göre verilen cezalarla birlikte 2580/2001 Sayılı Konsey Tüzüğü'nde bulunur.

Paxful, halihazırda aşağıdaki ülkelerde kullanılamaz:

• Aland Adaları
• Amerikan Samoası
• Antarktika
• Aruba
• Bonaire Sint Eustatius ve Saba
• Bouvet Adası
• İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi
• Christmas Adası
• Cocos Keeling Adaları
• Cook Adaları
• Kurasao
• Falkland Adaları Malvinas
• Fransız Ginesi
• Fransız Polinezyası
• Fransız Güney Toprakları
• Grönland
• Guadeloupe
• Heard Adası ve McDonald Adaları
• Kutsal Makam Vatikan Ülkesi
• Martinik
• Mayotte
• Yeni Kaledonya
• Niue
• Norfolk Adası
• Pitcairn Reunion
• Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha
• Saint Martin
• Saint Pierre ve Miquelon
• Sint Maarten
• Güney Georgia ve Güney Sandviç Adaları
• Tokelau
• Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları
• Wallis ve Futuna
• Batı Sahra

Maalesef bu listedeki ülkelerden birinde yaşıyorsanız, halihazırda Paxful kullanamazsınız. Bunun gelecekte değişmesini umuyoruz!