Şubat 2022 İtibariyle
Bir ABD şirketi olarak, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin ("OFAC") müeyyidelerine uyuyoruz. ABD Hazine Bakanlığı'nın bir birimi olan OFAC, hedeflenen yabancı ülke ve rejimlere, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılması ile ilgili faaliyetlerde bulunanlara ve ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika veya ekonomisine yönelik diğer tehditlere karşı ABD dış politikasına ve ulusal güvenlik hedeflerine dayanan ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir ve uygular. Halihazırda, bazı tehditler geniş tabanlı ve coğrafi olarak yönlendirilmişlerdir (Küba, İran gibi). Bazıları ise “hedefe yöneliktir” ve belirli kişilere ve varlıklara odaklanmıştır.
OFAC yasaklı ülkeleri
Aşağıdaki ülkelerden gelen kullanıcıların ve trafiğin Paxful'a erişimi yasaklanmıştır:
- Burundi
- Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırım Bölgeleri
- Küba
- Kırım Bölgesi
- İran
- Irak
- Lübnan
- Libya
- Kuzey Kore
- Somali
- Güney Sudan İle İlgili Yaptırımlar
- Sudan ve Darfur
- Suriye
- Venezuela
- Yemen
OFAC gri/yüksek riskli ülkeler
Bu ülkelerden kullanıcıların, kripto para gönderme veya satmaları öncesinde kimliklerini doğrulamaları zorunludur:
- Arnavutluk
- Belarus
- Bosna-Hersek
- Bulgaristan
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Hırvatistan (Hrvatska)
- Kosova
- Makedonya
- Karadağ
- Kongo Cumhuriyeti
- Romanya
- Rusya
- Sırbistan
- Slovenya
- Zimbabve
Ek olarak, Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) ve Engellenen kişiler listeleri konusunda OFAC ile tam işbirliği yaptığımız için OFAC tarafından tanımlandığı şekilde, uluslararası istikrar çabalarını tehdit eden aşağıdaki bölgelerdeki bireyleri engelliyoruz:
- Balkanlar
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti İle İlgili
- Ukrayna/Rusya Yaptırımlarının bir parçası olarak Batı Balkanlar ve Belarus
- Venezuela ile ilgili yaptırımlar
- Zimbabve ile ilgili yaptırımlar
Ayrıca, aşağıdaki programlar kapsamında SDN dışı yaptırım tanımlarını kapsayan OFAC Konsolide yaptırımlar listesini kullanıyoruz:
- Yabancı Yaptırımlardan Kaçınanlar Listesi (ESF)
- Sektörel Yaptırım Tanımları (SYT) Listesi
- Filistin Yasama Konseyi (NS-PLC) Listesi
- Bölüm 561'e Tabi Yabancı Finans Kurumları Listesi (Bölüm 561 Listesi)
- SDN Dışı İran Vatandaşları Yaptırımlar Yasası (NS-ISA) Listesi
- 13599 No'lu Yürütme Emri Uyarınca Sadece Engellenmiş olarak Tanımlanan Kişilerin Listesi (13599 No'lu Liste)
Genel olarak aşağıdaki listeleri takip ediyoruz:
- BM Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararlarını içeren Konsolide BM Yaptırımlar Listesi
- AB Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi tarafından sürdürülen aşağıdaki programları kapsayan AB Konsolide Yaptırımlar listesi:
- Silah ambargoları
- İthalat ve ihracat yasakları gibi ticari kısıtlamalar
- Finansal kısıtlamalar
- İthalat ve ihracat yasakları gibi ticari kısıtlamalar
- HM Hazine Konsolide Listesi, aşağıdaki düzenlemelere göre belirlenmiş hususları kapsar:
- ‘Sadece İngiltere’de listelenenler’ – sadece TAFA 2010'a göre listelenenler
- ‘İngiltere ve AB'de Listelenenler‘ – TAFA 2010 ve AB Varlık Dondurma Rejimi kapsamında listelenenler
- ‘Sadece AB’de listelenenler ’ – AB’nin Varlık Dondurma Rejimi kapsamında listelenenler. Yasaklar, TAFA 2010'a göre verilen cezalarla birlikte 2580/2001 Sayılı Konsey Tüzüğü'nde bulunur.