Теперь пользователи, которые переводят криптовалюту на сумму 1000 USD и более, должны предоставлять во время сделки дополнительную информацию.
Мы ввели новое правило контроля переводов, чтобы защитить наших пользователей и соответствовать международным стандартам.
Для чего было введено правило контроля переводов и куда будет передаваться информация?
Правило контроля переводов было введено для того, чтобы лучше понимать, куда пользователи отправляют криптовалюту и откуда ее получают.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), FINCEN и другие международные регулятивные органы ввели это правило, чтобы обезопасить ваши транзакции.
Когда вы предоставляете нижеуказанную информацию, вы сводите к минимуму риск отправки криптовалюты на неизвестный кошелек. Кроме того, это помогает таким компаниям, как Paxful, эффективнее выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма.
Согласно данному правилу, операторы денежных переводов должны сообщать об отправке пользователем денежных средств из одного финансового учреждения в другое. Такие компании, как Paxful, которые называются провайдерами услуг в сфере виртуальных активов (VASP), позволяют пользователям торговать криптовалютой. Новое правило контроля переводов требует от таких компаний (VASP) собирать определенную информацию в случаях, когда совершается транзакция между двумя VASP. Затем собранная информация передается от одного VASP к другому.
Чтобы узнать больше, прочитайте статью в блоге Paxful: Информация о правиле контроля переводов.
Кто должен следовать новому правилу контроля переводов?
Каждый пользователь, который отправляет 1000 USD или больше в криптовалюте с Paxful на другую платформу, должен соблюдать новое правило и предоставлять необходимую информацию.
Примечание: Если вы отправляете криптовалюту на сумму 1000 USD или больше другому пользователю Paxful на платформе, правило контроля переводов в данном случае не действует.
Как выполнять правило контроля переводов?
При подтверждении суммы к отправке на вашем экране появится всплывающее окно. Вы увидите его только в том случае, если отправляете криптовалюту на сумму 1000 USD или больше.
Какую информацию нужно предоставить, чтобы отправить криптовалюту на сумму 1000 USD или больше с Paxful?
Вам нужно убедиться, что вы подтвердили свой адрес.
Вам также необходимо указать следующие данные получателя во всплывающем окне.
Когда вы отправляете средства физическому лицу, Paxful требует следующие данные:
- Имя получателя
- Фамилия получателя
- Провайдер кошелька получателя
Примечание: Провайдер кошелька — это сервис, который получатель использует для получения отправленных средств.
Вы также можете указать другое название провайдера кошелька, выбрав опцию Другое. После этого вы сможете ввести название провайдера. (См. изображение ниже)
Когда вы отправляете средства компании или организации, Paxful требует следующие данные:
- Название компании
- Провайдер кошелька компании
Примечание: Как и при отправке средств физическому лицу, вы можете указать другое название провайдера кошелька, выбрав опцию Другое. После этого вы сможете ввести название провайдера. (См. изображение ниже)
После того как вы отправите все данные и нажмете на синюю кнопку, вы увидите изображение:
Как подтвердить адрес для контроля переводов?
Если вы отправляете криптовалюту на сумму 1000 USD и больше, согласно стандартам Paxful вы должны подтвердить свой свой электронный адрес, номер телефона, адрес и личность. Если вам нужна более подробная информация, перейдите в наш справочный центр на страницу верификации аккаунта.