Для каких стран необходима проверка личности?

Пользователи, проживающие в некоторых странах, должны подтвердить свою личность при регистрации на Paxful. Без подтверждения личности такие пользователи не смогут выводить средства или использовать свой кошелек. В этот список входят следующие страны:

  • Албания
  • Андорра
  • Ангилья (Великобритания)
  • Антигуа и Барбуда
  • Аргентина
  • Армения
  • Аруба (Нидерланды)
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Багамские острова
  • Барбадос
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Белиз
  • Бермудские острова (Великобритания)
  • Боливия
  • Босния и Герцеговина
  • Бразилия
  • Британские Виргинские острова (Великобритания)
  • Болгария
  • Канада
  • Каймановы острова (Великобритания)
  • Чили
  • Колумбия
  • Острова Кука (Новая Зеландия)
  • Коста-Рика
  • Хорватия
  • Кюрасао (Нидерланды)
  • Кипр
  • Чешская Республика
  • Демократическая республика Конго
  • Дания
  • Доминика
  • Доминиканская Республика
  • Эквадор
  • Эль-Сальвадор
  • Эстония
  • Фолклендские острова (Великобритания)
  • Фарерские острова (Дания)
  • Фиджи
  • Финляндия
  • Франция
  • Французская Гвиана (Франция)
  • Французская Полинезия (Франция)
  • Грузия
  • Германия
  • Гибралтар (Великобритания)
  • Греция
  • Гренада
  • Гуам (США)
  • Гватемала
  • Гернси (Великобритания)
  • Гайана
  • Гаити
  • Гондурас
  • Венгрия
  • Исландия
  • Ирландия
  • Остров Мэн (Великобритания)
  • Италия
  • Ямайка
  • Джерси (Великобритания)
  • Косово
  • Латвия
  • Лихтенштейн
  • Литва
  • Люксембург
  • Македония
  • Маршалловы oстрова
  • Мексика
  • Микронезия
  • Молдова
  • Монако
  • Черногория
  • Монтсеррат (Великобритания)
  • Марокко
  • Науру
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Северные Марианские острова (США)
  • Норвегия
  • Палау
  • Панама
  • Папуа-Новая Гвинея
  • Парагвай
  • Перу
  • Острова Питкэрн (Великобритания)
  • Польша
  • Португалия
  • Пуэрто-Рико (США)
  • Румыния
  • Россия
  • Сен-Бартелеми
  • Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Самоа
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Соломоновы острова
  • Испания
  • Суринам
  • Швеция
  • Швейцария
  • Приднестровье
  • Тринидад и Тобаго
  • Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)
  • Тувалу
  • Великобритания
  • Соединенные Штаты Америки
  • Виргинские острова США (США)
  • Уругвай
  • Вануату
  • Ватикан
  • Зимбабве

В каких других случаях нужно подтверждать личность?

Даже если ваша страна не включена в список, вы все равно должны подтвердить свою личность в следующих случаях:

  • Если объем ваших сделок или активность кошелька составит 1000 USD за год, вам нужно будет подтвердить свою личность.
  • Если объем ваших сделок или активность кошелька составит 10000 USD за год, вам нужно будет подтвердить свой адрес.
  • Кроме того, подтверждение личности может потребоваться при использовании некоторых способов оплаты.

Могу ли я не подтверждать свою личность?

Если вы решили не подтверждать свою личность или адрес, вы все равно можете пользоваться услугами Paxful. Однако помните, что вы будете считаться неподтвержденным пользователем и на ваши сделки и транзакции кошелька будут наложены определенные лимиты. Вы можете узнать больше об уровнях верификации здесь.

Что делать, если моя страна входит в серый список OFAC?

Если ваша страна входит в серый список OFAC, вам нужно будет подтвердить свою личность, чтобы выводить средства или заключать сделки.

Статьи в этом разделе

Больше