Список запрещенных стран согласно OFAC

По состоянию на октябрь 2018

Будучи американской компанией, Paxful выполняет требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). OFAC — это отдел министерства финансов США, который в интересах внешней политики и государственной безопасности устанавливает и реализует экономические и торговые санкции против определенных стран, режимов, террористов, наркоторговцев, лиц, занимающихся распространением оружия массового поражения и других лиц, представляющих угрозу для государственной безопасности, внешней политики или экономики США. Некоторые санкции универсальны и относятся к определенным географическим регионам (например, Куба, Иран). Другие носят более конкретный характер и направлены против определенных лиц и организаций.

Список запрещенных стран согласно OFAC

 Услуги Paxful недоступны для пользователей из следующих стран:

  • Бурунди
  • Центральноафриканская республика
  • Куба
  • Крым 
  • Иран
  • Ирак
  • Ливан
  • Ливия
  • Северная Корея
  • Сомали
  • Южный Судан
  • Дарфур (Судан)
  • Сирия
  • Йемен

Серый список OFAC

Пользователи из этих стран должны подтвердить свою личность, чтобы продавать или отправлять биткоины:

  • Албания
  • Беларусь
  • Босния и Герцеговина
  • Болгария
  • Демократическая республика Конго
  • Республика Конго
  • Хорватия
  • Косово
  • Македония
  • Черногория
  • Румыния
  • Россия
  • Сербия
  • Словения
  • Венесуэла
  • Зимбабве

На платформе Paxful действуют все списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также списки лиц особых категорий и запрещенных лиц. Поэтому мы блокируем лиц, которые представляют угрозу для мер по стабилизации согласно OFAC, в следующих регионах:

  • Балканский полуостров
  • Демократическая республика Конго
  • Западная часть Балканского полуострова и Беларусь (в связи с санкциями против Украины и России)
  • Венесуэла
  • Зимбабве

На платформе Paxful также действует консолидированный список санкций OFAC, в который входят следующие разделы:

  • Список иностранных лиц, уклоняющихся от выполнения санкций (FSE)
  • Список лиц, подпадающих под отраслевые санкции (SSI)
  • Список Палестинского законодательного совета (NS-PLC)
  • Список иностранных учреждений, на которые распространяется действие Части 561(Список "Часть 561")
  • Список Акта по иранским санкциям для лиц, не входящих в список особых категорий граждан (NS-ISA)
  • Список запрещенных лиц согласно постановлению 13599 (Список 13599)

 В глобальном масштабе мы также применяем следующие списки:

  • Консолидированный санкционный список ООН, который включает в себя различные резолюции Совета Безопасности ООН
  • Консолидированный санкционный список ЕС, который включает в себя следующие программы, утвержденные Советом Безопасности ЕС и Европейской службой внешнеполитической деятельности:
    • Эмбарго на поставки оружия
    • Торговые ограничения (например, запрет на импорт/экспорт)
    • Финансовые ограничения
    • Ограничительные меры (визовые запреты, запрет на выезд)
  • Консолидированный список Министерства финансов Великобритании включает в себя организации, определенные согласно следующим директивам:
    • "Только Великобритания" — согласно акту по заморозке активов террористических организаций от 2010 года
    • "Великобритания и ЕС" — согласно акту по заморозке активов террористических организаций от 2010 года и программе по аресту активов ЕС
    • "Только для ЕС" — согласно программе по аресту активов ЕС. Ограничения и наказания, установленные актом по заморозке активов террористических организаций от 2010 года, приведены в постановлении Совета (EC) № 2580/2001.

Статьи в этом разделе

Больше