По состоянию на февраль 2022 года
Будучи американской компанией, Paxful выполняет требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). OFAC — это отдел министерства финансов США, который в интересах внешней политики и государственной безопасности устанавливает и реализует экономические и торговые санкции против определенных стран, режимов, террористов, наркоторговцев, лиц, занимающихся распространением оружия массового поражения и других лиц, представляющих угрозу для государственной безопасности, внешней политики или экономики США. Некоторые санкции универсальны и относятся к определенным географическим регионам (например, Куба, Иран). Другие носят более конкретный характер и направлены против определенных лиц и организаций.
Список запрещенных стран согласно OFAC
Услуги Paxful недоступны для пользователей из следующих стран:
- Бурунди
- Центральноафриканская республика
- Куба
- Крым
- Иран
- Ирак
- Ливан
- Ливия
- Северная Корея
- Сомали
- Южный Судан
- Дарфур (Судан)
- Сирия
- Венесуэла
- Йемен
Серый список OFAC
Пользователи из этих стран должны подтвердить свою личность, чтобы отправлять или продавать криптовалюту:
- Албания
- Беларусь
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Демократическая республика Конго
- Хорватия
- Косово
- Македония
- Черногория
- Республика Конго
- Румыния
- Россия
- Сербия
- Словения
- Зимбабве
На платформе Paxful действуют все списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также списки лиц особых категорий и запрещенных лиц. Поэтому мы блокируем лиц, которые представляют угрозу для мер по стабилизации согласно OFAC, в следующих регионах:
- Балканский полуостров
- Демократическая республика Конго
- Западная часть Балканского полуострова и Беларусь (в связи с санкциями против Украины и России)
- Венесуэла
- Зимбабве
На платформе Paxful также действует консолидированный список санкций OFAC, в который входят следующие разделы:
- Список иностранных лиц, уклоняющихся от выполнения санкций (FSE)
- Список лиц, подпадающих под отраслевые санкции (SSI)
- Список Палестинского законодательного совета (NS-PLC)
- Список иностранных учреждений, на которые распространяется действие Части 561(Список "Часть 561")
- Список Акта по иранским санкциям для лиц, не входящих в список особых категорий граждан (NS-ISA)
- Список запрещенных лиц согласно постановлению 13599 (Список 13599)
В глобальном масштабе мы также применяем следующие списки:
- Консолидированный санкционный список ООН, который включает в себя различные резолюции Совета Безопасности ООН
- Консолидированный санкционный список ЕС, который включает в себя следующие программы, утвержденные Советом Безопасности ЕС и Европейской службой внешнеполитической деятельности:
- Эмбарго на поставки оружия
- Торговые ограничения (например, запрет на импорт/экспорт)
- Финансовые ограничения
- Ограничительные меры (визовые запреты, запрет на выезд)
- Консолидированный список Министерства финансов Великобритании включает в себя организации, определенные согласно следующим директивам:
- "Только Великобритания" — согласно акту по заморозке активов террористических организаций от 2010 года
- "Великобритания и ЕС" — согласно акту по заморозке активов террористических организаций от 2010 года и программе по аресту активов ЕС
- "Только для ЕС" — согласно программе по аресту активов ЕС. Ограничения и наказания, установленные актом по заморозке активов террористических организаций от 2010 года, приведены в постановлении Совета (EC) № 2580/2001.