• Por que verificar minha conta?

    Todos queremos viver e fazer negócios em um ambiente seguro e confiável. A verificação adicional ajuda a criar uma parceria de alta qualidade entre a Paxful e nossos usuários, e também entre os negociantes de nosso mercado. Isso é possível graças a práticas chamadas de “Conheça seu Cliente” (Know Your Customer, KYC). De modo geral, há quatro níveis de verificação, e todos eles oferecem benefícios aos usuários da Paxful:

    Nível 1

    • Requer verificação de e-mail.
    • Requer verificação de telefone.
    • Aumenta o nível de segurança de sua conta.
    • Permite acesso a uma quantidade maior de ofertas.
    • Cria um nível superior de confiança e melhora sua reputação.
    • O limite para o volume de negociação é de 1.000 USD.

    Nível 2

    • Requer verificação de identidade.
    • Aumenta os limites do volume de negociação.
    • Permite acesso a métodos de negociação adicionais, como transferência bancária.
    • Oferece a oportunidade de criar suas próprias ofertas.
    • O limite de volume de negociação é de 10.000 USD.

    Obs.: para usuários dos países mencionados nesta lista, o segundo nível é obrigatório. Para retirar dinheiro e realizar qualquer negociação na Paxful, os usuários devem verificar seu e-mail, telefone e identidade.

    Nível 3

    • Requer verificação de endereço.
    • Aumenta os limites do volume de negociação.
    • Elimina a necessidade de ter 0,02 BTC em saldo para exibir suas ofertas para a compra de criptomoedas na lista apresentada aos demais usuários.
    • O volume de negociação pode ser de 10.000 USD ou mais.

    Nível 4

    • Requer verificações adicionais, como análise prévia aprimorada (EDD) ou análise prévia do cliente (CDD).
    • Aumenta definitivamente os limites do volume de negociação.
    • Pode ser exigido somente para contas corporativas que tenham um volume muito elevado.
    • O volume de negociação pode ser de 50.000 USD ou mais.

    E por último, mas não menos importante, se você perder o acesso à sua conta por algum motivo, ter sua verificação concluída facilita a recuperação.

    Confira nosso blog para saber mais.

  • Níveis de verificação

    A verificação é uma parte importante para que possamos oferecer a experiência de negociação mais segura possível na plataforma da Paxful. Esta tabela lista nossos vários níveis de verificação e seus respectivos benefícios:

    Nível Verificação necessária Limite por negociação Limite de negociação por tempo indeterminado Limite de envio da carteira por tempo indeterminado Limite de recebimento na carteira por tempo indeterminado
    0 Nenhum USD 0 USD 0 USD 0 Sem limite
    1 E-mail e telefone 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD Sem limite
    2 Identidade USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000 Sem limite
    3 Endereço USD 50.000 Sem limite Sem limite Sem limite
    4 Análise prévia aprofundada Superior a USD 50.000 Sem limite Sem limite Sem limite

     

    Obs.: 

    • O limite por negociação é calculado com base no volume total de todas as negociações ativas segundo seu nível atual.  
    • Usuários de países mencionados nesta lista devem estar nos níveis 1 e 2 para utilizar serviços de carteira da Paxful e negociar em nosso mercado. Para retirar dinheiro e realizar qualquer negociação na Paxful, os usuários devem verificar sua identidade.

    Aviso: 

    Seguem alguns casos adicionais que podem exigir verificação. Acesse nossa base de conhecimento para saber mais sobre o processo de verificação.

  • Verificação de e-mail

    A verificação de e-mail é um processo essencial para começar a negociar na Paxful e acrescenta uma camada de segurança à sua conta caso precise recuperá-la ou desbloqueá-la. Segue um guia passo a passo sobre como verificar seu e-mail.

    1. Faça login em sua conta na Paxful, passe o mouse sobre seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, e clique em Configurações no menu de contexto.
      Email_verification_1.png

      Será aberta a página de configurações.

    2. Em Verificar endereço de e-mail, clique em Reenviar e-mail
      Email_verification_2.png 
      Será enviado um e-mail de verificação ao endereço de e-mail cadastrado em sua conta. 
    3. Abra o e-mail recebido de [email protected] e clique em Confirmar e-mail. Seu endereço de e-mail terá sido verificado com sucesso.

    Obs.:

    • Você só pode solicitar um novo e-mail de confirmação uma vez a cada 20 minutos.
    • Caso não encontre nosso e-mail em sua caixa de entrada, verifique sua pasta de spam ou lixo eletrônico.
    • Se seu e-mail for verificado, você poderá definir um nome de usuário personalizado nas configurações de sua conta. Mas é importante mencionar que isso só pode ser feito uma vez!

    Depois de verificar seu e-mail, recomendamos que você também verifique seu número de telefone e habilita a autenticação de dois fatores em sua conta.

     

  • Verificação de telefone

    Antes de começar a negociar na Paxful, você deve verificar seu número de telefone. Isso também reforça a segurança de sua conta. Por exemplo, caso sua conta seja bloqueada por motivos de segurança, você poderá desbloqueá-la facilmente se tiver um número de telefone verificado. Além disso, essa verificação é essencial para a autenticação de dois fatores. Segue como verificar seu número de telefone na Paxful.

    Obs.: antes de começar, você precisa verificar seu e-mail.

    1. Faça login em sua conta na Paxful, passe o mouse sobre seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, e clique em Configurações no menu de contexto.
      Email_verification_1_2.png

      Será aberta a página de configurações.
    2. No menu à esquerda da página, clique em Perfil.
      clickProfile.png
    3. Digite seu número de telefone no campo Telefone e clique em Verificar ou Fazer uma chamada telefônica.
      CLickVerify.png

      Obs.: Recomendamos a opção Verificar, pois a alternativa de chamada telefônica não funciona em alguns países.

    4. a) Opção de chamada telefônica
      Você recebe um telefonema com o código de confirmação numérico. Escute o código, digite-o no campo abaixo e clique em Enviar. Seu número será verificado.
      b) Opção Verificar (SMS)
      Você recebe uma mensagem SMS com o código de confirmação numérico. Digite esse código no campo abaixo e clique em Enviar. Seu número será verificado.
      ClickSubmit.png

      Após confirmar seu número de telefone, considere também habilitar a autenticação de dois fatores e verificar sua identidade.

     

     

  • Verificação de identidade

    A verificação de identidade melhora muito mais sua experiência de negociação. Fizemos de tudo para tornar esse processo o mais fácil possível para você. Segue um guia passo a passo para ajudar você a verificar sua identidade na Paxful.

    Antes de começar, você precisa verificar seu número de telefone e e-mail.

    Guia em vídeo

    Segue um breve vídeo que explica o processo de verificação passo a passo:

    Passo 1 — Abra a página de verificação

    1. Faça login em sua conta na Paxful, passe o mouse sobre seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, e clique em Verificar-me.
      ID2.1.png
      Será aberta uma caixa de diálogo com o guia em vídeo sobre a verificação.

    2. Após assistir ao vídeo, clique em Continuar verificação.
      ID2.2.png
      Será exibida a página de verificação.

    Passo 2 — Insira seus dados

    1. Preencha os campos no formulário de verificação de identidade.
    ID2.3.png

    Nome do campo Descrição
    País emissor de seu documento de identidade com foto Selecione o país emissor de sua identidade.
    Tipo de identidade com foto Selecione o tipo de documento que você vai enviar.

    2. Clique em Iniciar processo de verificação
    ID2.4.png
    Será exibida a página de verificação de identidade com foto.

    Passo 3 — Forneça uma foto da identidade

     

    1. Na página de verificação, clique em Iniciar.
    StartVerificationNew.png
    Será aberta a página de envio do documento de identidade.


    2. Escolha se você prefere tirar uma foto do documento de identidade ou enviar um arquivo que já esteja salvo em seu dispositivo.
    ID_verification1NEW.png

    Obs.: se quiser continuar sua verificação em um telefone celular, clique em Prefere usar seu celular?.

    Tirar foto

    Ao tirar uma foto de sua identidade, deixe seu documento pronto e siga as instruções exibidas na tela.

    1. Clique em Tirar foto.
    TakePhotoNEW.png

    2. Clique em Iniciar.
    ID2.7.png

    Atenção: dê permissão para que o aplicativo acesse a câmera de seu dispositivo.


    Posicione sua identidade no centro da tela e confira se todos os detalhes estão visíveis:

    • Seu rosto no documento
    • O número do documento
    • Seu nome completo

    3. Clique no ícone de câmera para tirar a foto.
    ID2.7.1.png
    A foto será capturada e exibida na tela.

    4. Se a imagem estiver nítida e você gostar da foto, clique em Confirmar; caso contrário, clique em Tirar novamente e tente outra vez.
    ID2.8.png

    Repita o mesmo processo para fotografar o verso de seu documento de identidade ou carteira de habilitação. No caso de passaporte, basta seguir para o próximo passo.

    Enviar arquivo

    Se quiser enviar um arquivo de seu dispositivo:

    1. Clique em Enviar arquivo.
    UploadFileNEW.png
    Será exibida a página de upload.

    2. Clique em Escolher arquivo e selecione um arquivo em seu dispositivo.

    ID2.10.png 

    3. Clique em Escolher outro arquivo se quiser tentar de novo. Caso tenha selecionado o arquivo certo, clique em Confirmar.
    ID2.11.jpg

    Repita o mesmo processo para fotografar o verso de seu documento de identidade ou carteira de habilitação. No caso de passaporte, basta seguir para o próximo passo.

    Passo 4 — Conclua a verificação facial

    Depois de enviar sua identidade, você vai precisar realizar a verificação facial.

    1. Na página de verificação facial, clique em Continuar.
    ID2.12.png
    Será exibida a página para centralizar sua câmera.

    2. Confirme se sua câmera está funcionando e posicionada corretamente, e clique em Continuar.
    ID2.13.png

    O aplicativo ativa a câmera de seu dispositivo para que você possa tirar uma foto de seu rosto.

    3. Quando estiver pronto, clique em Iniciar.

    selfiestartFinal____.png
    Ao tirar a foto, fique atento a estes detalhes:

    • Olhe diretamente para a câmera.
    • Lembre-se de estar bem vestido e não usar óculos ou chapéu.
    • Siga as instruções ao mover seu rosto para mais perto da câmera.
    • Posicione o rosto dentro da moldura oval.

    Caso ocorra algum erro, clique em Tentar novamente. Se tudo estiver correto, sua foto será enviada automaticamente à nossa equipe de verificação.
    ID2.14.jpg

    Obs.: se sua tentativa não der certo, experimente aumentar a luminosidade da sala.

    Você será avisado sobre a conclusão de sua solicitação em alguns minutos. Verifique sua área de notificações para saber se sua verificação foi aprovada ou recusada. Você também pode verificar sua conta de e-mail.

    Obs.:

    • Podem ser feitas até cinco tentativas de verificação por usuário.
    • Caso não receba nenhuma resposta em 24 horas, isso quer dizer que seu documento está sendo verificado manualmente. Verificações manuais podem demorar mais de dois dias (2 a 7 dias). Obrigado pela paciência!
    • Devido à pandemia de Covid-19, os prazos de processamento manual de verificações podem demorar mais que o habitual (3 a 10 dias). Obrigado pela paciência.

    Caso tenha alguma dúvida ou problema, entre em contato conosco por nosso formulário de contato. Depois de concluir a verificação de identidade, fique à vontade para também verificar seu endereço.

     

  • Quais países exigem verificação de identidade?

    Usuários dos países mencionados a seguir devem verificar sua identidade ao criarem uma conta na Paxful:

    • Albânia
    • Andorra
    • Anguilla (Reino Unido)
    • Antígua e Barbuda
    • Argentina
    • Armênia
    • Aruba (Países Baixos)
    • Austrália
    • Áustria
    • Azerbaijão
    • Bahamas
    • Barbados
    • Bielorrússia
    • Bélgica
    • Belize
    • Bermudas (Reino Unido)
    • Bolívia
    • Bósnia e Herzegovina
    • Brasil
    • Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido)
    • Bulgária
    • Canadá
    • Ilhas Cayman (Reino Unido)
    • Chile
    • Colômbia
    • Ilhas Cook (Nova Zelândia)
    • Costa Rica
    • Croácia (Hrvatska)
    • Curaçao (Países Baixos)
    • Chipre
    • República Tcheca
    • República Democrática do Congo
    • Dinamarca
    • Dominica
    • República Dominicana
    • Equador
    • El Salvador
    • Estônia
    • Ilhas Falkland (Reino Unido)
    • Ilhas Faroé (Dinamarca)
    • Fiji
    • Finlândia
    • França
    • Guiana Francesa (França)
    • Polinésia Francesa (França)
    • Geórgia
    • Alemanha
    • Gibraltar (Reino Unido)
    • Grécia
    • Granada
    • Guam (EUA)
    • Guatemala
    • Guernsey (Reino Unido)
    • Guiana
    • Haiti
    • Honduras
    • Hungria
    • Islândia
    • Irlanda
    • Ilha de Man (Reino Unido)
    • Itália
    • Jamaica
    • Jersey (Reino Unido)
    • Kosovo
    • Letônia
    • Liechtenstein
    • Lituânia
    • Luxemburgo
    • Macedônia
    • Ilhas Marshall
    • México
    • Micronésia
    • Moldávia
    • Mônaco
    • Montenegro
    • Montserrat (Reino Unido)
    • Marrocos
    • Nauru
    • Países Baixos
    • Nova Zelândia
    • Ilhas Marianas Setentrionais (EUA)
    • Noruega
    • Palau
    • Panamá
    • Papua-Nova Guiné
    • Paraguai
    • Peru
    • Ilhas Pitcairn (Reino Unido)
    • Polônia
    • Portugal
    • Porto Rico (EUA)
    • Romênia
    • Rússia
    • São Bartolomeu
    • Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha (Reino Unido)
    • São Cristóvão e Nevis
    • Santa Lúcia
    • São Vicente e Granadinas
    • Samoa
    • San Marino
    • Sérvia
    • Eslováquia
    • Eslovênia
    • Ilhas Salomão
    • Espanha
    • Suriname
    • Suécia
    • Suíça
    • Transnístria
    • Trinidade e Tobago
    • Ilhas Turcas e Caicos (Reino Unido)
    • Tuvalu
    • Reino Unido
    • Estados Unidos da América
    • Ilhas Virgens Americanas (EUA)
    • Uruguai
    • Vanuatu
    • Cidade do Vaticano
    • Zimbábue

    Há outras situações em que eu precise verificar minha identidade?

    Sim. Se o país onde você reside não estiver mencionado nessa lista, há algumas situações em que será solicitado que você verifique sua identidade:

    • Se você atingir o equivalente a 1.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar sua identidade.
    • Se você atingir o equivalente a 10.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar seu endereço.
    • Você também pode precisar verificar sua identidade para determinadas formas de pagamento.

    E se eu não quiser verificar minha conta?

    Quem optar por não verificar sua identidade ou endereço pode continuar utilizando os serviços da Paxful, mas estará sujeito aos limites de negociação e carteira aplicáveis a usuários não verificados. Leia mais sobre os níveis de verificação aqui.

    E se eu estiver em um país da lista cinza do OFAC?

    Se você estiver em um país que integre a lista cinza do OFAC, será preciso verificar sua identidade para retirar dinheiro ou negociar qualquer valor.

  • Por que minha conta não foi aprovada na análise de conformidade?

    A segurança de nosso mercado é muito importante para nós na Paxful. Por isso, algumas contas podem ser banidas por não serem aprovadas em nossa análise de conformidade.

    Uma conta pode não ser aprovada na análise de conformidade por diversas razões, entre elas:

    • Acreditamos que você violou os Termos de Serviço, o que pode envolver:
      • Fornecer diversas identidades e/ou identidades falsas;
      • Operar mais de uma conta na Paxful;
      • Recusar-se a verificar sua identidade;
      • Consulte nossos Termos de Serviço aqui.
    • Relação com uma atividade que pode ser ilegal.
    • Recebemos a ordem de uma autoridade legal, o que pode envolver:
      • Uma intimação ou ordem judicial semelhante;
      • Litígio pendente relacionado com sua conta;
      • Uma investigação e/ou processo que envolva sua conta.
    • Não pudemos verificar a finalidade pessoal e/ou comercial de sua conta, e você se recusou a nos fornecer as informações solicitadas.
    • Identificamos um alto risco legal ou regulatório em sua atividade de blockchain.
    • Identificamos que você pode ter agido de forma que acreditamos estar evitando os controles e/ou procedimentos que implementamos para manter a segurança de nossa plataforma.
    • Determinamos que é necessário para proteger a nós e nossos usuários (inclusive você) de riscos ou perdas.

    Obs.:

    • Se você não for aprovado em nossa análise de conformidade, o saldo existente em sua carteira pode permanecer disponível para retirada.
    • Você não pode recorrer dessa decisão, e não analisaremos nenhuma outra consulta sobre esse caso.
  • Prazo do processamento de verificações

    Todas as informações e documentos que você envia para a verificação de sua conta são analisados por nossos métodos de verificação automatizado ou manual. O prazo de verificação da conta pode variar em função do método usado.

    Seguem os prazos de processamento estimados para cada tipo de verificação:

    Tipo de verificação Método de verificação Prazo de processamento estimado
    E-mail Automatizado Instantâneo
    Telefone Automatizado Instantâneo
    Identidade Automatizado 24 horas
    Identidade Manual 2 a 7 dias
    Comprovante de residência Automatizado 24 horas
    Comprovante de residência Manual 2 a 7 dias

    Obs.:

    • As verificações automatizadas de identidade e endereço levam até 24 horas. Caso não receba nenhuma resposta em 24 horas, isso quer dizer que seu documento está sendo verificado manualmente.
    • Devido à pandemia de Covid-19, os prazos de processamento de verificação manual podem levar mais tempo que o habitual (3 a 10 dias). Obrigado pela paciência.

     Para saber mais sobre o assunto, confira nossos guias de verificação de identidade e verificação de endereço.

  • Requisitos para a verificação de identidade

    A verificação de identidade é um aspecto importante da construção de um perfil de sucesso na Paxful. Este artigo menciona os principais requisitos para realizar uma verificação de identidade rápida e bem-sucedida. Os requisitos são:

    • Você deve ser maior de 18 anos.
    • Você deve ter um endereço de e-mail válido.
    • Só podem ser utilizados seus documentos pessoais.
    • São aceitos somente estes tipos de identidade:
      • Passaporte
      • Carteira nacional de identidade (no novo formato)
      • Carteira de habilitação
      • Título de eleitor (somente para a Nigéria)
      • Documento de identificação fiscal (CPF)
      • Passaporte doméstico (somente Rússia)
      • Veja a lista completa aqui.
    • Os documentos de identidade devem estar dentro do prazo de validade no momento da solicitação de verificação.
    • Documentos de identidade em formato papel não são aceitos.
    • A selfie deve ser uma fotografia, e não uma foto sua digitalizada.
    • Todos os arquivos enviados devem ser originais; não são permitidas edições.
    • Todos os arquivos devem estar bem nítidos, em alta qualidade e no formato JPEG, e todas as informações devem estar legíveis, sem que estejam cobertas por nenhuma capa ou outros objetos.
    • Os dados exibidos no documento devem corresponder àqueles fornecidos no formulário.
    • Caso seu documento esteja escrito em um idioma que não utilize alfabeto latino, você poderá usá-lo mesmo assim para realizar sua verificação. Se seu idioma nativo ainda não for aceito por nosso fornecedor de verificações, você receberá a mensagem “Identidade não aceita”.
    • O país onde você possui cidadania não pode integrar nossa lista de países banidos.

    Lista de documentos aceitos

    Segue uma lista por país de todos os documentos que você pode usar para verificar sua identidade com sucesso na Paxful.

    País

    documento de identidade

    Passaporte

    Carteira de habilitação

    Outro

    Afeganistão Não Sim Não  
    Albânia Sim Sim Sim  
    Argélia Não Sim Não  
    Andorra Não Sim Não  
    Angola Não Sim Não  
    Antígua e Barbuda Não Sim Não  
    Argentina Sim Sim Sim  
    Armênia Sim Sim Não  
    Austrália Sim Sim Sim  
    Áustria Sim Sim Sim  
    Azerbaijão Não Sim Não  
    As BahamAs Sim Sim Sim  
    Bahrein Sim Sim Sim  
    Bangladesh Sim Sim Sim  
    Barbados Sim Sim Sim  
    Bielorrússia Não Sim Sim  
    Bélgica Sim Sim Sim  
    Belize Não Sim Não  
    Benim Sim Sim Não  
    Butão Não Sim Não  
    Bolívia Sim Sim Não  
    Bósnia e Herzegovina Sim Sim Não  
    Botsuana Sim Sim Sim  
    Brasil Sim Sim Sim  
    Brunei Não Sim Sim  
    Bulgária Sim Sim Sim  
    Burquina Faso Não Sim Não  
    Camboja Não Sim Não  
    Camarões Sim Sim Sim  
    Canadá Sim Sim Sim  
    Cabo Verde Não Sim Não  
    Chade Não Sim Não  
    Chile Sim Sim Sim  
    China Sim Sim Sim  
    Colômbia Sim Sim Sim  
    Comores Não Sim Não  
    Costa Rica Sim Sim Sim  
    Costa do Marfim Não Sim Não  
    Croácia Sim Sim Sim  
    Chipre Sim Sim Não  
    República Tcheca Sim Sim Sim  
    Dinamarca Sim Sim Sim  
    Djibuti Não Sim Não  
    Dominica Não Sim Não  
    República Dominicana Sim Sim Não  
    Equador Sim Sim Sim  
    Egito Não Sim Não  
    El Salvador Sim Sim Sim  
    Guiné Equatorial Não Sim Não  
    Eritreia Não Sim Não  
    Estônia Sim Sim Sim  
    Suazilândia Não Sim Não  
    Etiópia Não Sim Não  
    Fiji Não Sim Não  
    Finlândia Sim Sim Sim  
    França Sim Sim Sim  
    Gabão Não Sim Não  
    Gâmbia Não Sim Não  
    Geórgia Sim Sim Sim  
    Alemanha Sim Sim Sim  
    Gana Sim Sim Sim  
    Grécia Sim Sim Sim  
    Granada Não Sim Não  
    Guatemala Sim Sim Sim  
    Guiné Não Sim Não  
    Guiné-Bissau Não Sim Não  
    Guiana Não Sim Não  
    Haiti Não Sim Sim  
    Honduras Sim Sim Sim  
    Hungria Sim Sim Sim  
    Islândia Não Sim Sim  
    Índia Sim Sim Sim  
    Indonésia Sim Sim Sim  
    Irlanda Sim Sim Sim  
    Israel Não Sim Sim  
    Itália Sim Sim Sim  
    Jamaica Sim Sim Sim  
    Japão Não Sim Não  
    Jordânia Sim Sim Sim  
    Cazaquistão Não Sim Não  
    Quênia Sim Sim Não  
    Coreia do Sul Não Sim Não  
    Kosovo Não Sim Não  
    Kuwait Sim Sim Não  
    Quirguistão Não Sim Não  
    Laos Não Sim Não  
    Letônia Sim Sim Sim  
    Lesoto Não Sim Não  
    Libéria Não Sim Não  
    Liechtenstein Sim Sim Sim  
    Lituânia Sim Sim Sim  
    Luxemburgo Sim Sim Sim  
    Macau Sim Sim Não  
    Macedônia Sim Sim Sim  
    Madagascar Não Sim Não  
    Malaui Não Sim Não  
    Malásia Sim Sim Sim  
    Maldivas Não Sim Não  
    Mali Não Sim Não  
    Malta Sim Sim Sim  
    Ilhas Marshall Não Sim Não  
    Mauritânia Não Sim Não  
    Maurício Sim Sim Não  
    México Sim Sim Sim  
    Estados Federados da Micronésia Não Sim Não  
    Moldávia Sim Sim Sim  
    Mônaco Não Sim Não  
    Mongólia Sim Sim Sim  
    Montenegro Sim Sim Sim  
    Marrocos Sim Sim Não  
    Moçambique Não Sim Não  
    Myanmar (Birmânia) Não Sim Não  
    Namíbia Não Sim Não  
    Nepal Sim Sim Sim  
    Países Baixos Sim Sim Sim  
    Nova Zelândia Sim Sim Sim  
    Nicarágua Sim Sim Não  
    Níger Não Sim Não  
    Nigéria Sim Sim Sim Cartão de eleitor
    Noruega Sim Sim Sim  
    Omã Não Sim Sim  
    Paquistão Sim Sim Não  
    Palau Não Sim Não  
    Panamá Sim Sim Não  
    Papua-Nova Guiné Não Sim Não  
    Paraguai Sim Sim Sim  
    Peru Sim Sim Sim  
    Filipinas Sim Sim Sim  
    Polônia Sim Sim Sim  
    Portugal Sim Sim Sim  
    Catar Não Sim Sim  
    Romênia Sim Sim Sim  
    Rússia Sim Sim Sim Passaporte nacional
    Ruanda Sim Sim Não  
    São Cristóvão e Nevis Não Sim Não  
    Santa Lúcia Não Sim Não  
    São Vicente e Granadinas Não Sim Não  
    Samoa Não Sim Não  
    San Marino Não Sim Não  
    São Tomé e Príncipe Não Sim Não  
    Arábia Saudita Não Sim Sim  
    Senegal Sim Sim Não  
    Sérvia Sim Sim Sim  
    Seicheles Não Sim Não  
    Serra Leoa Sim Sim Não  
    Singapura Sim Sim Sim  
    Eslováquia Sim Sim Sim  
    Eslovênia Sim Sim Sim  
    África do Sul Sim Sim Sim  
    Espanha Sim Sim Sim  
    Sri Lanka Não Sim Sim  
    Suriname Não Sim Não  
    Suécia Sim Sim Sim  
    Suíça Sim Sim Sim  
    Taiwan Sim Sim Não  
    Tajiquistão Não Sim Não  
    Tanzânia Não Sim Não  
    Tailândia Sim Sim Não  
    Togo Não Sim Não  
    Tonga Não Sim Não  
    Trinidade e Tobago Não Sim Não  
    Tunísia Não Sim Sim  
    Turquia Sim Sim Sim  
    Turcomenistão Não Sim Não  
    Uganda Sim Sim Sim  
    Ucrânia Sim Sim Sim  
    Emirados Árabes Unidos Sim Sim Sim  
    Reino Unido Sim Sim Sim  
    Estados Unidos da América Sim Sim Sim  
    Uruguai Sim Sim Sim  
    Uzbequistão Não Sim Não  
    Vanuatu Não Sim Não  
    Venezuela Sim Sim Sim  
    Vietnã Sim Sim Sim  
    Zâmbia Não Sim Não  
    Zimbábue Não Sim Não  

     

  • Verificação de endereço

    A verificação de endereço é uma parte importante de nossas práticas KYC e proporciona a você ainda mais possibilidades em nossa plataforma. Segue um guia sobre como realizar esse processo.

    Antes de começar, conclua com sucesso nossa verificação de identidade.

    Passo 1 — Abra a página de verificação

    1. Faça login em sua conta da Paxful, passe o mouse sobre seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, e clique em Verificar-me.
      VerifyMe.png
      Será exibida uma caixa de diálogo com o guia de verificação em vídeo.
    2. Após assistir ao vídeo, clique em Continuar verificação.
      COntinueVerif.png
      Será exibida a página de verificação.

    Passo 2 — Insira seus dados

      1. Preencha os campos no formulário de verificação de endereço.
        AddressFormNew.png

    Nome do campo Descrição Comentários
    País de residência Selecione seu país de residência atual.  
    Digite o documento de comprovante de residência Selecione o tipo de documento que você vai enviar. Documentos aceitos: conta de serviço público, extrato bancário, fatura de cartão de crédito.
    Região/estado Selecione seu estado ou região de residência atual.  
    cidade A cidade onde você mora. Como exibida em seu documento.
    Endereço 1 Digite seu endereço. Como exibido em seu documento.
    Endereço 2 Continue seu endereço. Este campo é opcional.
    Código postal Seu CEP ou código postal. Como exibido em seu documento.
    1. Clique em Iniciar verificação de endereço.
      AddressForm2New.pngSerá exibida a página de verificação de endereço.

    Dica: para ver exemplo de bons comprovantes de residência, clique em Mostrar exemplos.

    Passo 3 — Envie seu comprovante de residência

    1. Clique em Enviar arquivos. Envie o documento escolhido.

      Obs.: lembre-se de enviar o comprovante de residência que tenha sido emitido há menos de três meses. Se você enviar um documento mais antigo, precisará recomeçar seu processo de verificação.

      addressupload1___.png

    2. Depois de escolher o arquivo, clique em Continuar. Se quiser escolher outro arquivo, clique em Enviar arquivos e tente novamente.

      kyc_bank_statement___.jpg

    Você será avisado sobre sua solicitação em poucos minutos (de 5 a 10 minutos). Confira sua caixa de entrada de notificações para saber se sua solicitação foi aprovada ou recusada. Você também pode verificar sua conta de e-mail.

    Obs.:

    • Há um limite geral de até cinco tentativas de verificação por cada usuário!
    • Caso não receba nenhuma resposta em 24 horas, isso quer dizer que seu documento está sendo verificado manualmente. Verificações manuais podem demorar mais de dois dias (2 a 7 dias). Obrigado pela paciência.
    • Devido à pandemia de Covid-19, os prazos de processamento manual de verificações podem demorar mais que o habitual (3 a 10 dias). Obrigado pela paciência.

    Caso tenha alguma dúvida ou problema, entre em contato com nossa equipe de suporte.

  • Verificação em vídeo

    A verificação em vídeo é uma verificação de identidade adicional que pode ser solicitada por nosso Departamento de Conformidade.

    Obs.: a verificação em vídeo não é obrigatória e não afetará sua experiência de negociação. Ela deve ser realizada apenas se requisitada.

    1. Faça login em sua conta na Paxful, passe o cursor do mouse sobre seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, e clique em Configurações.

    VideoVer1.png

    Será exibida a página de configurações.

    2. Na lista Progresso da verificação, clique em Verificar vídeo.

    VideoVer2.png
    Será exibida a página de verificação em vídeo.

    3. Depois de ler as instruções, clique em Enviar vídeo.

    VideoVer3.png

    Será aberta a página de envio de vídeo.

    4. Para enviar um vídeo já gravado, clique no ícone de computador. Para gravar um vídeo novo, clique no ícone de câmera.

    VideoVer4.png

    Obs.: lembre-se de permitir o acesso do aplicativo ao microfone e à câmera de seu dispositivo.

    5. Depois de selecionar ou gravar o vídeo, clique em Enviar.

    VideoVer4.5.png

    Será exibida uma mensagem para confirmar seu envio.

    VideoVer5.png

    Dica: para enviar outro vídeo em substituição do já enviado, clique em Enviar outro vídeo.

    Confira mais informações sobre verificação de conta aqui.

  • Requisitos para a verificação de endereço

    A verificação de endereço é uma parte importante da validação de seu perfil na Paxful. Seu comprovante de residência deve atender aos seguintes requisitos:

    • Deve ser um documento legal e rastreável (por exemplo, impressos digitalizados, downloads de arquivos PDF oficiais etc.) que exiba seu nome completo e endereço de residência.

    Por exemplo:

      • Conta de serviço público
      • Extrato bancário
      • Fatura de cartão de crédito (note que estamos tendo problemas com faturas de cartão de crédito neste momento)
    • O endereço deve ser seu atual endereço residencial físico (não anterior a três meses). Endereços de caixa postal não são aceitos.
    • Seu documento deve estar em inglês (alfabeto latino).
    • Seu documento deve ser colorido e não pode estar cortado.
    • O endereço exibido no documento deve ser igual ao endereço informado por você.
    • Caso seu documento esteja em um idioma que não utilize alfabeto latino, traduza seu conteúdo para o inglês e anexe a seguinte declaração juntamente com o documento: “Eu certifico que o documento anexo é oficial e que a tradução de meu (tipo de documento) é correta e precisa. Se interpretar de outro modo, a Paxful tem minha autorização e todo o direito de suspender minha conta e não reembolsar o saldo correspondente devido a informações falsas (Nome e data da tradução) (Assinatura)”. A análise dessa solicitação pode levar até duas semanas.

    Seguem exemplos de excelentes comprovantes de residência. Eles estão claros, legíveis, bem iluminados e possuem todas as informações de que precisamos:

    POA_example_1.pngPOA_example_2.png

    Confira nosso guia de verificação de endereço para saber mais.

  • Verificação de formas de pagamento

    Negociar na Paxful requer verificação em alguns casos. Esta tabela menciona que casos são esses:

    Forma de pagamento Compre criptomoedas Venda criptomoedas Criar oferta Requisitos de verificação
    Todas     Comprar e vender criptomoedas Verificação de identidade
    Dinheiro entregue pessoalmente     Comprar e vender criptomoedas Verificação de identidade e endereço
    Dinheiro por correio     Comprar e vender criptomoedas Verificação de identidade e endereço
    Dinheiro entregue pessoalmente 50 USD ou mais por negociação 50 USD ou mais por negociação   Verificação de identidade e endereço
    Dinheiro por correio 50 USD ou mais por negociação 50 USD ou mais por negociação   Verificação de identidade e endereço

    Para saber mais sobre verificação, confira nosso guia de verificação de identidade e conheça os vários níveis de verificação.

     

  • Problemas e soluções na verificação

    Há muitas razões para sua verificação ser recusada. Seguem as mais comuns:

    A foto que você enviou não está nítida ou possui baixa qualidade.
    Solicite uma nova verificação em nosso site. Faça login e envie tudo o que for pedido. Note que a imagem deve estar em formato JPEG e ter alta qualidade. O objeto fotografado deve estar aproximado e legível. Remova todas as capas do documento e confira se ele não está coberto por nenhum outro objeto.
    Você enviou um documento incorreto.
    Solicite uma nova verificação usando algum dos documentos de identificação aceitos, como passaporte, documento nacional de identidade (no novo formato, não em formato papel), CPF, carteira de habilitação ou título de eleitor. Outros documentos como carteira de estudante não são aceitos pela empresa que nos fornece verificações.
    O documento de identidade foi enviado em formato papel.
    Solicite uma nova verificação usando algum dos documentos de identificação aceitos, como passaporte, documento nacional de identidade, carteira de habilitação ou título de eleitor. O documento não deve estar em formato papel.
    Você enviou sua identidade como selfie ou vice-versa durante o processo de upload.
    Solicite uma nova verificação e envie o documento e a selfie na seção correta do formulário de verificação da Paxful. Confira se ambas as imagens estão nítidas e em alta qualidade.
    Seu documento de identidade já está vencido.
    Caso tenha recebido uma mensagem de erro informando que seu documento de identidade está vencido, você poderá enviar um documento alternativo, como seu passaporte, documento nacional de identidade ou carteira de habilitação. O novo documento que você enviar deverá exibir claramente uma data de validade.
    Os documentos fornecidos não pertencem ao titular da conta.
    Envie documentos com dados que correspondam àqueles de sua conta: nome, sobrenome e país. A fotografia da identidade também deve corresponder à selfie que você enviar.
    Seus documentos foram editados e não são originais.
    Solicite uma nova verificação com os documentos originais sem nenhuma edição. As fotos devem ser coloridas e não podem ter nenhum tipo de corte ou manipulação.
    Você tem algum problema ao tirar uma selfie.
    Se você receber uma mensagem de erro durante nossa verificação de vivacidade (em que você nos envia uma selfie que corresponda à imagem de sua identidade), pode ser que o aplicativo não esteja permitindo o acesso à câmera do dispositivo. Permita que o navegador ou o aplicativo acesse a câmera de seu dispositivo. Como alternativa, você pode tentar o processo de verificação em outro navegador ou dispositivo.
    Você enviou uma imagem digitalizada de sua foto em lugar de tirar uma selfie.
    A empresa que nos fornece verificações não aceita imagens de fotografias digitalizadas em lugar de selfies. Envie somente fotos digitais originais. A imagem enviada deve estar em formato JPEG, ter alta qualidade, estar aproximada e nítida.
    Sua identidade está em um idioma que não utiliza caracteres latinos.
    Você pode usar seu documento para a verificação mesmo que ele não esteja em inglês. Se você receber uma mensagem de erro “Identidade não aceita”, significa que seu idioma nativo ainda não é aceito pela empresa que nos fornece verificações. Nesse caso, tente outro documento válido, preferencialmente em inglês.
    Você atingiu o limite máximo de tentativas de verificação.
    Você pode realizar até cinco tentativas de verificação no total por toda o período de existência de sua conta. Se ultrapassar esse limite, você não poderá mais realizar verificações.
  • Lista de países banidos, OFAC

    Em vigor em outubro de 2020

    Como uma empresa dos Estados Unidos, nós cumprimos as sanções do Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). O OFAC é uma divisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política estrangeira do país e metas nacionais de segurança contra determinados países e regimes políticos, terroristas, traficantes internacionais de drogas, pessoas envolvidas em atividades relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, à política estrangeira ou à economia dos Estados Unidos. Dessa forma, algumas sanções se aplicam de forma ampla a determinadas regiões (como Cuba e Irã), enquanto outras são direcionadas e concentradas em pessoas e entidades específicas.

    Países banidos pelo OFAC

    Usuários e o tráfego dos seguintes países são banidos da Paxful:

    • Burundi
    • República Centro-Africana
    • Cuba
    • Região da Crimeia
    • Irã
    • Iraque
    • Líbano
    • Líbia
    • Coreia do Norte
    • República do Congo
    • Somália
    • Sanções relacionadas com o Sudão do Sul
    • Sudão e Darfur
    • Síria
    • Venezuela
    • Iêmen

    Países de alto risco/na lista cinza do OFAC

    Usuários destes países devem verificar sua identidade antes de poderem enviar ou vender criptomoedas:

    • Albânia
    • Bielorrússia
    • Bósnia e Herzegovina
    • Bulgária
    • República Democrática do Congo
    • Croácia (Hrvatska)
    • Kosovo
    • Macedônia
    • Montenegro
    • Romênia
    • Rússia
    • Sérvia
    • Eslovênia
    • Zimbábue

    Além disso, como cooperamos plenamente com todas as listas do OFAC, de Cidadãos Especialmente Designados (Specially Designated Nationals, SDN) e pessoas bloqueadas, nós bloqueamos indivíduos que ameacem os esforços internacionais de estabilização, conforme definição do OFAC, nas seguintes regiões:

    • Bálcãs
    • República Democrática do Congo
    • Área dos Bálcãs Ocidentais e Bielorrússia como parte das sanções relacionadas a Ucrânia e Rússia
    • Venezuela
    • Zimbábue

    Nós também utilizamos a lista de sanções consolidadas do OFAC, que abrange designações de sanções não SDN no contexto dos seguintes programas:

    • Lista de Sonegadores de Sanções Estrangeiras (FSE)
    • Lista de Identificações de Sanções Setoriais (SSI)
    • Lista do Conselho Legislativo Palestino (NS-PLC)
    • Lista de Instituições Financeiras Estrangeiras sujeitas à parte 561 (a lista da Parte 561)
    • Lei de Sanções não SDN ao Irã (NS-ISA)
    • Lista de Pessoas Identificadas como Bloqueadas de acordo unicamente com a ordem executiva 13.599 (a lista 13.599)

    Mundialmente, observamos as seguintes listas:

    • Lista de Sanções Consolidadas das ONU, que abrange diversas resoluções do Conselho de Segurança da ONU
    • Lista de Sanções Consolidadas da União Europeia, que abrange os seguintes programas impostos pelo Conselho de Segurança da União Europeia e mantidos pelo Serviço de Ações Externas Europeu:
      • Embargos de armas
      • Restrições comerciais, como proibições de importação e exportação
      • Restrições financeiras
      • Restrições de movimentação, como proibições de visto ou viagem
    • Lista Consolidada do HM Treasury, que abrange entidades designadas sob as seguintes regulamentações:
      • “Lista do Reino Unido somente”, listada somente em decorrência da TAFA 2010
      • “Lista do Reino Unido e da União Europeia”, listada em decorrência da TAFA 2010 e do regime de congelamento de ativos da União Europeia
      • “Lista da União Europeia somente”, listada em decorrência do regime de congelamento de ativos da União Europeia. As proibições são encontradas no Regulamento do Conselho (EC) N.º 2.580/2001, com as respectivas penalidades atribuídas pela TAFA 2010.