Alguns usuários devem verificar sua identidade ao criarem uma conta na Paxful devido ao local onde residem. É possível que eles não possam retirar dinheiro ou usar sua carteira sem antes verificar sua identidade. Usuários dos seguintes países devem verificar sua identidade ao criarem uma conta na Paxful:
- Albânia
- Andorra
- Anguilla (Reino Unido)
- Antígua e Barbuda
- Argentina
- Armênia
- Aruba (Países Baixos)
- Austrália
- Áustria
- Azerbaijão
- Bahamas
- Barbados
- Bielorrússia
- Bélgica
- Belize
- Bermudas (Reino Unido)
- Bolívia
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido)
- Bulgária
- Canadá
- Ilhas Cayman (Reino Unido)
- Chile
- Colômbia
- Ilhas Cook (Nova Zelândia)
- Costa Rica
- Croácia (Hrvatska)
- Curaçao (Países Baixos)
- Chipre
- República Tcheca
- República Democrática do Congo
- Dinamarca
- Dominica
- República Dominicana
- Equador
- El Salvador
- Estônia
- Ilhas Falkland (Reino Unido)
- Ilhas Faroé (Dinamarca)
- Fiji
- Finlândia
- França
- Guiana Francesa (França)
- Polinésia Francesa (França)
- Geórgia
- Alemanha
- Gibraltar (Reino Unido)
- Grécia
- Granada
- Guam (EUA)
- Guatemala
- Guernsey (Reino Unido)
- Guiana
- Haiti
- Honduras
- Hungria
- Islândia
- Irlanda
- Ilha de Man (Reino Unido)
- Itália
- Jamaica
- Jersey (Reino Unido)
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia
- Ilhas Marshall
- México
- Micronésia
- Moldávia
- Mônaco
- Montenegro
- Montserrat (Reino Unido)
- Marrocos
- Nauru
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Ilhas Marianas Setentrionais (EUA)
- Noruega
- Palau
- Panamá
- Papua-Nova Guiné
- Paraguai
- Peru
- Ilhas Pitcairn (Reino Unido)
- Polônia
- Portugal
- Porto Rico (EUA)
- Romênia
- Rússia
- São Bartolomeu
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha (Reino Unido)
- São Cristóvão e Nevis
- Santa Lúcia
- São Vicente e Granadinas
- Samoa
- San Marino
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Ilhas Salomão
- Espanha
- Suriname
- Suécia
- Suíça
- Transnístria
- Trinidade e Tobago
- Ilhas Turcas e Caicos (Reino Unido)
- Tuvalu
- Reino Unido
- Estados Unidos da América
- Ilhas Virgens Americanas (EUA)
- Uruguai
- Vanuatu
-
Cidade do Vaticano
- Zimbábue
Há outras situações em que eu precise verificar minha identidade?
Sim. Se o país onde você reside não estiver mencionado nessa lista, há algumas situações em que será solicitado que você verifique sua identidade:
- Se você atingir o equivalente a 1.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar sua identidade.
- Se você atingir o equivalente a 10.000 USD em volume de negociação ou atividade de carteira em um mesmo ano, você precisará verificar seu endereço.
- Você também pode precisar verificar sua identidade para determinadas formas de pagamento.
E se eu não quiser verificar minha conta?
Quem optar por não verificar sua identidade ou endereço pode continuar utilizando os serviços da Paxful, mas estará sujeito aos limites de negociação e carteira aplicáveis a usuários não verificados. Leia mais sobre os níveis de verificação aqui.
E se eu estiver em um país da lista cinza do OFAC?
Se você estiver em um país que integre a lista cinza do OFAC, será preciso verificar sua identidade para retirar dinheiro ou negociar qualquer valor.