Verifica del conto

La verifica è una parte fondamentale di Paxful: per noi è importante rendere l'esperienza di scambio sulla piattaforma il più sicura possibile.

La seguente tabella indica i vari livelli di verifica e i rispettivi vantaggi che comportano:

* Per prelevare fondi dal proprio wallet di Paxful, gli utenti provenienti dai paesi inclusi in questo elenco devono effettuare le verifiche di livello 1 e 2. 

Perché devo verificare il mio conto?

Ecco un'anteprima dei vantaggi a cui avrai accesso a ogni livello di verifica che completi:

1° livello

• Maggior sicurezza per il conto
• Possibilità di scambiare e inviare più criptovalute

2° livello

• Aumento dei limiti di scambio e invio
• Accesso a un maggior numero di metodi di pagamento
• Possibilità di creare le tue offerte
• Possibilità di convertire le criptovalute

3° livello

• Aumento dei limiti di scambio e invio
• Rimozione del requisito di 0,002 BTC affinché le tue offerte siano visibili sul mercato

4° livello

• Aumento dei limiti di scambio e invio

Ecco alcuni ulteriori casi nei quali la verifica potrebbe essere necessaria. Per maggiori informazioni sulla procedura di verifica, visita il nostro Help Center.

La verifica dell'email è una procedura fondamentale per iniziare a condurre scambi su Paxful, ma non solo: aggiunge anche un ulteriore livello di sicurezza per il tuo conto nel caso dovessi ripristinarlo o sbloccarlo. Ecco una guida passo passo per verificare il tuo indirizzo email.

1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina: dal menu contestuale che viene visualizzato, fai clic su Impostazioni.
   
   Aprirai così la pagina Impostazioni.
   
   
2. Sotto Verifica indirizzo email, fai clic su Reinvia email.
   
   Invieremo un'email di verifica all'indirizzo email che hai registrato.
3. Nella tua casella di posta, apri l'email ricevuta da [email protected] e fai clic su Conferma email. Il tuo indirizzo email è ora verificato.

Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, ti consigliamo di effettuare anche la verifica del numero di telefono e configurare l'autenticazione a due fattori per il tuo conto.

Prima di iniziare a effettuare operazioni su Paxful, dovrai verificare il tuo numero di telefono. In questo modo puoi anche proteggere meglio il tuo conto: se ad esempio viene bloccato per motivi di sicurezza, sbloccarlo è molto più semplice se hai un numero registrato sul conto. La verifica del numero di telefono è inoltre fondamentale per l'autenticazione a due fattori (2FA). Ecco come fare a verificare un numero di telefono su Paxful.

1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina: dal menu contestuale che viene visualizzato, fai clic su Impostazioni.
   
   Aprirai così la pagina Impostazioni.
2. Dal menu sul lato sinistro della pagina, fai clic su Profilo.
   
   
3. Inserisci il tuo numero di telefono nel campo TELEFONO, quindi fai clic su Verifica o fatti chiamare.
   
   
   

   Nota: ti consigliamo di scegliere l'opzione Verifica, perché la chiamata non è supportata in tutti i paesi.

4. a) Opzione Chiamata telefonica
   Riceverai una chiamata che ti indicherà un codice di conferma numerico. Ascolta attentamente il codice e inseriscilo nel campo di seguito, quindi fai clic su Invia. Il tuo numero è ora verificato.
   b) Opzione Verifica con SMS
   Riceverai un SMS con il codice di conferma numerico. Inserisci il codice nel campo di seguito, quindi fai clic su Invia. Il tuo numero è ora verificato.
   
   
   Dopo aver confermato il tuo numero di telefono, considera la possibilità di attivare la 2FA e verificare il tuo documento d'identità.
   

Con la verifica dell'identità, la tua esperienza di scambio assume un nuovo livello. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere la procedura semplice per i nostri utenti: ecco una guida passo passo per aiutarti a verificare la tua identità su Paxful.

Prima di iniziare, assicurati di aver effettuato la verifica del numero di telefono e dell'indirizzo email.

Video guida

In questo breve video ti spiegheremo la procedura di verifica:

1° passaggio: apri la pagina di verifica

1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul tuo nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Effettua verifica.
   
   Verrà visualizzata una finestra di dialogo contenente la video guida alla verifica.
   
   
2. Dopo aver visto il video, fai clic su Continua verifica.
   
   Visualizzerai così la pagina di Verificat.

2° passaggio: inserisci i tuoi dati

1. Compila i campi nel modulo Verifica dell'identità.

2. Fai clic su Avvia la procedura di verifica.

Verrà visualizzata la pagina di verifica del documento d'identità completo di foto.

3° passaggio: fornisci un documento d'identità completo di foto

1. Sulla pagina di verifica dell'identità, fai clic su Inizia.

Visualizzerai la pagina Invia carta d'identità.

2. Indica se vuoi scattare una foto del tuo documento d'identità o caricare un file esistente dal tuo dispositivo.

Scatta foto

Per fare una foto del tuo documento d'identità, assicurati di avere il documento pronto e segui le istruzioni visualizzate a schermo.

1. Fai clic su Scatta foto.

2. Fai clic su Inizia.

Posiziona il tuo documento d'identità al centro dello schermo e assicurati che tutti i dettagli necessari siano visibili:

• il tuo volto sul documento
• il numero di documento
• il tuo nome completo

3. Fai clic sull'icona Fotocamera per scattare la foto.

La foto verrà scattata e mostrata sullo schermo.

4. Se l'immagine è chiara, fai clic su Conferma. Se la foto non è leggibile o non ti soddisfa, fai clic su Scatta nuova foto e riprova.

Ripeti nuovamente la procedura per fotografare il lato posteriore della carta d'identità o patente di guida. Se utilizzi il passaporto, avanza pure al prossimo passaggio.

Carica file

Se vuoi caricare un file dal tuo dispositivo,

1. Fai clic su Carica file.

Verrà visualizzata la pagina Carica immagine. 

2. Fai clic su Seleziona file e seleziona un file dal tuo dispositivo.

3. Se vuoi riprovare, fai clic su Seleziona un altro file. Se hai selezionato il file giusto, fai clic su Conferma.

Ripeti nuovamente la procedura per fotografare il lato posteriore della carta d'identità o patente di guida. Se utilizzi il passaporto, avanza pure al prossimo passaggio.

4° passaggio: completa la verifica del volto

Dopo aver inviato il tuo documento d'identità, il passaggio successivo è la verifica del volto. Per verificare la tua identità facciale:

1. Sulla pagina della Verifica del volto, fai clic su Continua.

Visualizzerai la pagina Centra la fotocamera.

2. Assicurati che la fotocamera funzioni e sia posizionata correttamente. Fai clic su Continua.

L'applicazione attiverà la fotocamera del dispositivo. A questo punto potrai fare clic su un'immagine del tuo volto.

3. Quando sei pronto, fai clic su Inizia.

Prima di fare clic sull'immagine, tieni a mente i seguenti punti:

• Guarda dritto la fotocamera.
• Utilizza un abbigliamento consono e non indossare occhiali o cappelli.
• Segui le istruzioni e sposta il volto più vicino alla fotocamera.
• Fai in modo che il tuo volto sia incorniciato dal riquadro ovale.
  

In caso di errori, fai clic su Riprova. Se tutto va a buon fine, la tua foto verrà inviata automaticamente al nostro team di verifica.

Ti faremo sapere come è andata in pochi minuti! Controlla tra le notifiche per sapere se la tua candidatora è stata approvata o meno. Ti invieremo l'esito della verifica anche per email. 

Per qualsiasi domanda, o se dovessi riscontrare dei problemi, contattaci tramite il nostro modulo di contatto. Una volta completata la verifica dell'identità, verifica anche il tuo indirizzo.

A seconda della località di residenza, alcuni utenti devono verificare la propria identità quando creano un conto Paxful. Gli utenti potrebbero non essere in grado di prelevare i fondi o usare il wallet senza verificare la propria identità. I seguenti paesi richiedono la verifica dell'identità obbligatoria alla creazione del conto:

• Albania
• Andorra
• Anguilla (Regno Unito)
• Antigua e Barbuda
• Argentina
• Armenia
• Aruba (Paesi Bassi)
• Australia
• Austria
• Azerbaigian
• Bahamas
• Barbados
• Bielorussia
• Belgio
• Belize
• Bermuda (Regno Unito)
• Bolivia
• Bosnia ed Erzegovina
• Brasile
• Isole Vergini Britanniche (Regno Unito)
• Bulgaria
• Canada
• Isole Cayman (Regno Unito)
• Cile
• Colombia
• Isole Cook (Nuova Zelanda)
• Costa Rica
• Croazia
• Curacao (Paesi Bassi)
• Cipro
• Repubblica Ceca
• Repubblica democratica del Congo
• Danimarca
• Dominica
• Repubblica Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Estonia
• Isole Falkland (Regno Unito)
• Isole Faroe (Danimarca)
• Figi
• Finlandia
• Francia
• Guyana francese (Francia)
• Polinesia francese (Francia)
• Georgia
• Germania
• Gibilterra (Regno Unito)
• Grecia
• Grenada
• Guam (USA)
• Guatemala
• Guernsey (Regno Unito)
• Guyana
• Haiti
• Honduras
• Ungheria
• Islanda
• Irlanda
• Isola di Man (Regno Unito)
• Italia
• Giamaica
• Jersey (Regno Unito)
• Kosovo
• Lettonia
• Liechtenstein
• Lituania
• Lussemburgo
• Macedonia
• Isole Marshall
• Messico
• Micronesia
• Moldova
• Monaco
• Montenegro
• Montserrat (Regno Unito)
• Marocco
• Nauru
• Paesi Bassi
• Nuova Zelanda
• Isole Marianne Settentrionali (USA)
• Norvegia
• Palau
• Panama
• Papua Nuova Guinea
• Paraguay
• Perù
• Isole Pitcairn (Regno Unito)
• Polonia
• Portogallo
• Puerto Rico (USA)
• Romania
• Russia
• Saint Barthélemy
• Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Regno Unito)
• Saint Kitts e Nevis
• Santa Lucia
• Saint Vincent e Grenadine
• Samoa
• San Marino
• Serbia
• Slovacchia
• Slovenia
• Isole Solomon
• Spagna
• Suriname
• Svezia
• Svizzera
• Transnistria
• Trinidad e Tobago
• Isole Turks e Caicos (Regno Unito)
• Tuvalu
• Regno Unito
• Stati Uniti d'America
• Isole Vergini Americane (USA)
• Uruguay
• Vanuatu
• Città del Vaticano
  
• Zimbabwe

Potrei aver bisogno di verificare la mia identità anche in altre situazioni?

Sì, se il paese in cui vivi non è nell'elenco più in alto, ci sono alcune situazioni in cui ti verrà chiesto di verificare la tua identità:

• Se in un anno raggiungi un volume di scambio o attività sul wallet di 1.000 USD, ti verrà richiesto di verificare la tua identità.
• Se in un anno raggiungi un volume di scambio o attività sul wallet di 10.000 USD, ti verrà richiesto di verificare il tuo indirizzo.
• Potrebbe anche esserti richiesto di verificare la tua identità anche per usare alcuni metodi di pagamento

E se mi trovo in un paese incluso nell'elenco grigio dell'OFAC?

Se ti trovi in un paese incluso nell'elenco grigio dell'OFAC, per poter prelevare fondi o effettuare operazioni ti verrà richiesto di verificare la tua identità.

Per Paxful, la sicurezza del nostro mercato ha la massima importanza. Di conseguenza, alcuni conti potrebbero essere banditi perché non hanno superato il nostro esame di conformità.

Potrebbero esserci vari motivi per cui un conto non supera l'esame di conformità:

• Riteniamo che tu abbia violato i Termini di servizio, che potrebbero includere:
• L'invio di identificazioni multiple e/o false;
• La gestione di più di un conto Paxful;
• Il rifiuto di verificare la tua identità;
• Consulta i nostri termini di servizio qui. 
• È collegato a un'attività che potrebbe essere illegale.
• Abbiamo ricevuto un ordine da un'autorità legale, che potrebbe includere:
•  Un mandato di comparizione o un ordine legale simile;
•  C'è un contenzioso in sospeso che riguarda il tuo conto; 
• C'è un'indagine e/o un procedimento che coinvolge il tuo conto. 
• Non riusciamo a verificare lo scopo personale e/o commerciale del tuo conto e hai rifiutato di fornirci le informazioni richieste. 
• Pensiamo che la tua attività sulla blockchain comporti un alto rischio legale/normativo.
• Riteniamo che tu possa aver intrapreso azioni che stanno eludendo i nostri controlli e/o le nostre procedure per mantenere la piattaforma al sicuro.
• Crediamo che sia necessario proteggere noi e i nostri utenti, incluso te, da pericoli o perdite.

Tutti i dati e i documenti che invii per la verifica del conto vengono esaminati tramite i nostri metodi di verifica, sia automatici che manuali. La durata della verifica può variare a seconda del metodo utilizzabile per verificare i dati.

Di seguito trovi i tempi di elaborazione stimati per i vari tipi di verifica:

 Per maggiori informazioni sull'argomento, dai un'occhiata alle guide alla verifica dell'identità e dell'indirizzo.

La verifica dell'identità è un aspetto importante per la creazione di un buon profilo su Paxful. Questo articolo elenca i principali requisiti per effettuare la verifica in modo rapido e senza intoppi. I requisiti sono i seguenti:

• Devi avere almeno 18 anni.
• Devi avere un indirizzo email valido.
• Puoi utilizzare solamente documenti personali.
• Accettiamo solo i seguenti documenti d'identità:
• Passaporto
• Carta d'identità nazionale (nel nuovo formato)
• Patente di guida
• Tessera elettorale (solo in Nigeria)
• Identificativo fiscale
• Passaporto nazionale (solo Russia)
• Vedi l'elenco completo qui.
• I documenti d'identità dovranno essere validi fino alla data di invio della richiesta di verifica.
• Documenti d'identità in formato cartaceo non sono accettati.
• Il selfie deve essere una tua fotografia, e non una tua immagine scansionata.
• Tutti i file caricati devono essere originali e privi di modifiche.
• Tutti i file devono essere chiaramente visibili e di alta qualità, in formato JPEG. Tutte le informazioni devono essere leggibili, e non coperte da custodie per passaporti e altri oggetti.
• I dati sul documento devono corrispondere a quelli che ci hai indicato nel modulo.
• Se il tuo documento è scritto in una lingua che non utilizza l'alfabeto inglese, puoi usarlo comunque per effettuare la verifica. Se il nostro provider di servizi di verifica non supporta la tua lingua madre, riceverai il messaggio "Documento d'identità non supportato".
• Il paese di cui hai la cittadinanza non deve essere nell'elenco dei paesi banditi da Paxful.

Elenco di documenti accettabili

Di seguito trovi un elenco di tutti i documenti per paese che puoi utilizzare per superare la verifica dell'identità su Paxful.

La verifica dell'indirizzo è una parte importante delle procedure di verifica, e ti offre ancora più possibilità sulla nostra piattaforma. Ecco una guida su come svolgere la procedura.

Prima di iniziare, assicurati di aver superato la verifica dell'identità.

1° passaggio: apri la pagina di verifica

1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Verifica.
   
   Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
2. Dopo aver visto il video, fai clic su Continua verifica.
   
   Visualizzerai così la pagina di Verifica.

2° passaggio: inserisci i tuoi dati

1. Compila i campi nel modulo Verifica dell'indirizzo.
   
   
   

1. Fai clic su Avvia la verifica dell'indirizzo.
   Verrà visualizzata la pagina di verifica dell'indirizzo<1>.

A volte il reparto conformità di Paxful richiede un'ulteriore verifica dell'identità, la verifica video.

1. Accedi al tuo conto Paxful, porta il mouse sul tuo nome utente nell'angolo in alto a destra della pagina e fai clic su Impostazioni.

Visualizzerai la pagina Impostazioni.

2. Nell'elenco Avanzamento verifica, fai clic su Verifica video.

Viene visualizzata la sezione Verifica video.

3. Dopo aver letto le istruzioni, fai clic su Carica video.

Viene visualizzata la finestra Carica video.

4. Per caricare un video già registrato, fai clic sull'icona col computer. Per registrare un video, fai clic sull'icona con la videocamera.

5. Una volta selezionato il file o registrato il video, fai clic su Carica.

Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'invio.

Per maggiori informazioni sulla verifica del conto, fai clic qui.

La verifica dell'indirizzo è un passaggio fondamentale per convalidare il tuo profilo su Paxful. Il tuo documento deve:

• Essere un PDF ufficiale o un documento scansionato che mostri il tuo nome e indirizzo di residenza completi. Può trattarsi di una bolletta delle utenze o telefonica, o di un estratto conto bancario o di una carta di credito.
• Essere diretto a te, e riportare l'indirizzo che hai inserito.
• Contenere caratteri latini o cirillici.
• Se il tuo documento è scritto in una lingua che non utilizza caratteri latini o cirillici, traducilo e allega la seguente dichiarazione: “Con la presente certifico che la traduzione allegata rappresenta la traduzione ufficiale e accurata del mio (tipo di documento). Qualora scoprisse che non è così, Paxful ha la mia autorizzazione e il pieno diritto a sospendere il mio conto senza rimborsare il saldo a causa delle false informazioni fornite (nome e data della traduzione) (firma)”.

Non accettiamo documenti:

• Più vecchi di 3 mesi
• In bianco e nero
• Ritagliati
• Inviati come screenshot
• Indirizzati a un PO Box

Ecco qualche esempio di prove di indirizzo perfette. Sono chiare, leggibili e ben illuminate, e contengono tutti i dati che ci servono:

Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida alla verifica dell'indirizzo.

In alcuni casi, per effettuare operazioni su Paxful si richiede la verifica. La seguente tabella indica in quali scenari:

Per maggiori informazioni sulla verifica, consulta la nostra Guida alla verifica dell'identità e scopri di più sui vari livelli di verifica.

La verifica dell'identità o della prova di indirizzo potrebbe essere negata per diversi motivi. Ecco i più comuni:

Verifica dell'identità

Verifica dell'indirizzo

Da ottobre 2020

Come società statunitense, siamo conformi alle sanzioni dell'OFAC (Office of Foreign Assets Control). L'OFAC è una divisione del Dipartimento del tesoro statunitense, che amministra e mette in atto sanzioni commerciali ed economiche basate sulla politica estera statunitense e gli obiettivi di sicurezza nazionale che vanno a colpire paesi e regimi stranieri, terroristi, narcotrafficanti internazionali, chi partecipa ad attività legate alla proliferazine di armi di distruzione di massa, e altre minacce alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all'economia degli Stati Uniti. Alcune sono dunque piuttosto ampie e orientate geograficamente (ad es. Cuba e Iran), altre più "mirate" e focalizzate su individui ed entità.

Paesi banditi dall'OFAC

Paxful bandisce utenti e traffico provenienti dai seguenti paesi:

• Burundi
• Repubblica centrafricana
• Cuba
• Crimea
• Iran
• Iraq
• Libano
• Libia
• Corea del nord
• Somalia
• Sud Sudan (sanzioni relative)
• Sudan e Darfur
• Siria
• Venezuela
• Yemen

Paesi grigi/ad alto rischio dell'OFAC

Prima di poter inviare o vendere criptovalute, gli utenti provenienti da questi paesi devono verificare la propria identità:

Inoltre, dato che cooperiamo appieno con tutte le liste di Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked persons dell'OFAC, blocchiamo gli utenti che minacciano le iniziative di stabilizzazione internazionali definite dall'OPAC nelle seguenti aree:

• Balcani
• Aree legate alla Repubblica democratica del Congo
• Area dei balcani occidentali e Bielorussia nel quadro delle sanzioni legate al conflitto russo-ucraino
• Aree legate alle sanzioni al Venezuela
• Aree legate alle sanzioni allo Zimbabwe

Inoltre, nei seguenti programmi utilizziamo l'elenco di sanzioni consolidate OFAC sulle sanzioni non rivolte a SDN nei seguenti programmi:

• Elenco FSE - Foreign Sanctions Evaders
• Elenco SSI - Sectoral Sanctions Identifications
• Elenco NS-PLC - Palestinian Legislative Council
• Elenco di istituti finanziari stranieri soggetti alla Parte 561 (elenco della parte 561)
• Elenco NS-ISA - Non-SDN Iranian Sanctions Act
• Elenco di persone identificate come bloccate in seguito all'ordinanza esecutiva 13599 (elenco 13599)

A livello globale, teniamo d'occhio i seguenti elenchi:

• Elenco delle sanzioni consolidate dall'ONU, che include vari risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
• L'elenco delle sanzioni consolidate dall'UE, che include i seguenti programmi messi in atto dal Consiglio di sicurezza europeo e gestiti dal Servizio Europeo di Azione Esterna:
  • Embarghi sulle armi
  • Restrizioni commerciali, ad esempio blocco di importazioni ed esportazioni
  • Restrizioni finanziarie
  • Restrizioni degli spostamenti, ad esempio impossibilità di viaggiare o di ottenere un visto

• L'elenco consolidato del ministero della finanza del Regno Unito copre le entità designate nelle seguenti regolamentazioni:
  • "Elenchi solo del Regno Unito": elencati solamente nel TAFA 2010
  • "Elenchi del Regno Unito e dell'UE": elencati nel TAFA 2010 e nel regime di blocco degli asset dell'UE
  • "Elenchi solo dell'UE": elencati nel regime di blocco degli asset dell'UE. I divieti si trovano nella Regolamentazione del Consiglio (CE) num. 2580/2001, con sanzioni stabilite dal TAFA 2010.

Al momento Paxful non è disponibile nei seguenti paesi:

• Isole Åland
• Samoa Americane
• Antartide
• Aruba
• Paesi Bassi caraibici
• Isola Bouvet
• Territori Britannici dell'Oceano Indiano
• Isola di Natale
• Isole Cocos (Keeling)
• Isole Cook
• Curacao
• Isole Falkland/Malvinas
• Guyana Francese
• Polinesia Francese
• Territori Australi Francesi
• Groenlandia
• Guadalupa
• Isola Heard e Isole McDonald
• Città del Vaticano
• Martinica
• Mayotte
• Nuova Caledonia
• Niue
• Isola Norfolk
• Pitcairn Reunion
• Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
• Saint Martin
• Saint-Pierre e Miquelon
• Sint Maarten
• Georgia del Sud e Sandwich Australi
• Tokelau
• Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
• Wallis e Futuna
• Sahara Occidentale

Se vivi in uno dei paesi inclusi in questo elenco, purtroppo non potrai utilizzare Paxful. Speriamo che in futuro le cose possano cambiare!