Negara mana yang memerlukan verifikasi identitas diri?

Beberapa pengguna diwajibkan memverifikasi identitas mereka saat mendaftar akun Paxful berdasarkan tempat tinggal. Pengguna mungkin tidak bisa menarik dana atau menggunakan dompet tanpa memverifikasi identitas. Berikut negara yang wajib memverifikasi identitas saat membuat akun Paxful:

  • Albania
  • Andorra
  • Anguilla (Inggris)
  • Antigua dan Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba (Belanda)
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahama
  • Barbados
  • Belarusia
  • Belgia
  • Belize
  • Bermuda (Inggris)
  • Bolivia
  • Bosnia dan Herzegovina 
  • Brasil
  • Kepulauan Virgin Inggris (Inggris)
  • Bulgaria
  • Kanada
  • Kepulauan Cayman (Inggris)
  • Cile
  • Kolombia
  • Kepulauan Cook (Selandia Baru)
  • Kosta Rika
  • Kroasia (Hrvatska)
  • Kurasao (Belanda)
  • Siprus
  • Republik Ceko
  • Republik Demokratik Kongo
  • Denmark
  • Dominika
  • Republik Dominika
  • Ekuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Kepulauan Falkland (Inggris)
  • Kepulauan Faroe (Denmark)
  • Fiji
  • Finlandia
  • Prancis
  • Guyana Prancis (Prancis)
  • Polinesia Prancis (Prancis)
  • Georgia
  • Jerman
  • Gibraltar (Inggris)
  • Yunani
  • Grenada
  • Guam (AS)
  • Guatemala
  • Guernsey (Inggris)
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hongaria
  • Islandia
  • Irlandia
  • Pulau Man (Inggris)
  • Italia
  • Jamaika
  • Jersey (Inggris)
  • Kosovo
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luksemburg
  • Makedonia
  • Kepulauan Marshall
  • Meksiko
  • Mikronesia
  • Moldova
  • Monako
  • Montenegro
  • Montserrat (Inggris)
  • Maroko
  • Nauru
  • Belanda
  • Selandia Baru
  • Kepulauan Mariana Utara (AS)
  • Norwegia
  • Palau
  • Panama
  • Papua Nugini
  • Paraguay
  • Peru
  • Kepulauan Pitcairn (Inggris)
  • Polandia
  • Portugal
  • Puerto Riko (AS)
  • Rumania
  • Rusia
  • Saint Barthelemy
  • Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha (Inggris)
  • Saint Kitts dan Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent dan Grenadine
  • Samoa
  • San Marino
  • Serbia
  • Slowakia
  • Slovenia
  • Kepulauan Solomon
  • Spanyol
  • Suriname
  • Swedia
  • Swiss
  • Transnistria
  • Trinidad dan Tobago
  • Kepulauan Turks dan Caicos (Inggris)
  • Tuvalu
  • Inggris
  • Amerika Serikat
  • Kepulauan Virgin Amerika Serikat (AS)
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Vatikan
  • Zimbabwe

Adakah konteks lain yang mewajibkan saya memverifikasi identitas?

Ya—jika negara tempat tinggal Anda tidak ada dalam daftar di atas, ada konteks tertentu yang akan meminta Anda memverifikasi identitas:

  • Jika Anda mencapai volume jual beli atau aktivitas dompet yang setara dengan 1.000 USD dalam setahun, Anda akan diminta untuk memverifikasi identitas diri
  • Jika Anda mencapai volume jual beli atau aktivitas dompet yang setara dengan 10.000 USD dalam setahun, Anda akan diminta untuk memverifikasi alamat
  • Anda mungkin juga diminta memverifikasi identitas diri untuk metode pembayaran tertentu

Apa yang nanti terjadi jika saya tidak memverifikasi akun?

Mereka yang memilih untuk tidak memverifikasi bukti identitas diri atau alamat masih dapat terus menggunakan layanan Paxful tetapi mereka akan dikenakan batasan jual beli dan dompet yang diberlakukan untuk pengguna yang tidak terverifikasi. Baca lebih lanjut tentang level verifikasi di sini .

Apa yang terjadi jika saya berada di negara dalam daftar abu-abu OFAC?

Jika Anda berada di negara dalam daftar abu-abu OFAC, Anda akan diminta memverifikasi identitas diri untuk menarik dana dan berjual beli dengan jumlah berapa pun.

Artikel dalam bagian ini

Lihat lainnya