Mengapa akun saya tidak lolos dalam tinjauan kepatuhan?

Bagi kami, di Paxful, keamanan marketplace kami sangat penting. Akibatnya, kemungkinan beberapa akun diblokir karena tidak lulus tinjauan kepatuhan kami.

Sebuah akun mungkin tidak lulus tinjauan kepatuhan karena beberapa alasan, seperti:

  • Kami yakin bahwa Anda telah melanggar Persyaratan Layanan, yang mungkin mencakup:
    • Menyediakan beberapa dan/atau identitas diri palsu;
    • Menjalankan lebih dari satu akun Paxful;
    • Menolak memverifikasi identitas diri Anda;
    • Lihat ketentuan layanan kami di sini
  • Ini terkait dengan aktivitas yang mungkin melanggar hukum.
  • Kami telah menerima perintah dari otoritas hukum, yang mungkin mencakup:
    •  Panggilan pengadilan atau perintah hukum serupa;
    •  Litigasi menunggu keputusan yang melibatkan akun Anda; 
    • Investigasi dan/atau tindakan yang melibatkan akun Anda. 
  • Kami tidak dapat memverifikasi tujuan pribadi dan/atau bisnis akun Anda dan Anda telah menolak untuk memberikan kami informasi yang diminta. 
  • Kami mengidentifikasi aktivitas blockchain Anda sebagai risiko hukum/peraturan yang meningkat.
  • Kami yakin bahwa Anda mungkin telah mengambil tindakan yang kami yakini memperdayai kendali dan/atau prosedur kami untuk menjaga keamanan platform kami.
  • Kami memandang perlu untuk melindungi kami dan pengguna kami, termasuk Anda, dari bahaya atau kerugian.

Catatan:

  • Jika Anda tidak lulus tinjauan kepatuhan kami, dana dompet Anda yang ada mungkin masih tersedia untuk ditarik. 
  • Anda tidak dapat mengajukan banding atas keputusan ini dan kami tidak akan menjawab pertanyaan lebih lanjut terkait kasus ini.

Artikel dalam bagian ini

Lihat lainnya