• ¿Por qué verificar mi cuenta?

    Todos queremos vivir y hacer negocios en un entorno seguro y confiable. La verificación adicional ayuda a crear una asociación de alta calidad tanto entre Paxful y nuestros usuarios como entre los comerciantes de nuestro mercado. Esto se hace posible mediante KYC. En general, hay 4 niveles de verificación. Todos aportan beneficios a los usuarios de Paxful:

    Nivel 1

    • Se requiere verificación de correo electrónico.
    • Se requiere verificación de teléfono.
    • Aumenta el nivel de seguridad de tu cuenta.
    • Ofrece acceso a una mayor cantidad de oferta.
    • Crea un gran nivel de confianza, lo que afecta de forma positiva a tu reputación.
    • El límite de volumen de transacción es de hasta $1.000.

    Nivel 2

    • Se requiere verificación de identidad.
    • Aumenta los límites del volumen de transacción.
    • Ofrece acceso a otros métodos de transacciones, tales como transferencia bancaria.
    • Ofrece la oportunidad de crear tus propias ofertas.
    • El límite de volumen de transacción es de hasta $10.000.

    Nota: Para usuarios de la Unión Europea y Canadá, el segundo niveles obligatorio. Para retirar fondos y realizar cualquier transacción en Paxful, los usuarios deben verificar su correo electrónico, teléfono, e ID.

    Nivel 3

    • Se requiere verificación de dirección.
    • Aumenta los límites del volumen de transacción.
    • Quita la necesidad de tener 0.02 BTC de saldo para que tus ofertas para comprar criptomoneda sea visible en el listado público.
    • El volumen de transacción puede ser $10.000 o más.

    Nota: Para usuarios de Estados Unidos, el tercer niveles obligatorio. Para retirar fondos y realizar cualquier transacción en Paxful, los usuarios deben verificar su teléfono, correo electrónico, ID y dirección.

    Nivel 4

    • Requiere otras verificaciones tales como EDD (Diligencia Debida Mejorada) o CDD (Diligencia Debida Personalizada).
    • Aumenta los límites de volumen de transacción para toda la vida.
    • Puede adquirirse solo para cuentas corporativas de gran volumen .
    • El volumen de transacción puede ser de $50.000 o más.

    Y lo último, pero no lo menos importante. Si por alguna razón pierdes el acceso a tu cuenta, será más fácil restaurarla.

    Consulta nuestro Blog para obtener más información.

  • Niveles de verificación

    La verificación es una parte importante en Paxful, ya que nuestro objetivo es hacer que la experiencia de negociación en nuestra plataforma sea lo más segura posible. La siguiente tabla muestra nuestros distintos niveles de verificación junto con sus beneficios correspondientes:

    Nivel Verificación requerida Límite por transacción Límite del volumen total de transacciones Límite total de envío desde el monedero Límite total de recepción desde el monedero
    0 Ninguna $0 $0 $0 Sin límites
    1 Correo electrónico y teléfono $1,000 $1,000 $1,000 Sin límites
    2 Identidad $10,000 $10,000 $10,000 Sin límites
    3 Dirección $50,000 Sin límites Sin límites Sin límites
    4 Política de Diligencia Debida Mejorada (EDD) Más de $50,000 Sin límites Sin límites Sin límites

     

    Nota: 

    • El límite por transacción se calcula en base al volumen total de todas las transacciones activas disponibles para tu nivel actual.  
    • Los usuarios de los Estados Unidos requieren los niveles 1, 2, 3 para usar los servicios del mondedro Paxful y comerciar en nuestro mercado. Para retirar fondos y para hacer cualquier operación en Paxful, los usuarios deben verificar su identidad y dirección.
    • Los usuarios de la Unión Euopea y Canadá requieren los niveles 1, 2, para usar los servicios del mondedro Paxful y comerciar en nuestro mercado. Para retirar fondos y para hacer cualquier operación en Paxful, los usuarios deben verificar su ID.

    Advertencia: 

    Aquí hay algunos casos adicionales que pueden requerir verificación. Por favor, visita nuestra base de conocimientos para obtener más información sobre el proceso de verificación.

  • Verificación de correo electrónico

    La verificación de correo electrónico es un proceso esencial para comenzar a realizar transacciones en Paxful. También agrega una capa de seguridad a tu cuenta para que puedas restablecer o desbloquear tu cuenta en caso de ser necesario. A continuación te presentamos una guía paso a paso sobre cómo verificar con éxito tu correo electrónico.

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Configuración en el menú desplegable.
      Email_verification_1.png

      Aparecerá la página Configuración.

    2. En la sección "Verificar la dirección de correo electrónico", haz clic en "Reenviar correo electrónico". 
      Email_verification_2.png 
      Se enviará un correo electrónico de verificación a tu dirección de correo electrónico registrada. 
    3. Abre el correo electrónico en tu bandeja de entrada que recibiste de parte de [email protected], y haz clic en Confirm Email. Tu dirección de correo electrónico será verificada correctamente. 

    Nota:

    • Puedes solicitar un nuevo correo electrónico de confirmación solo una vez, cada 20 minutos.
    • Si no encuentras nuestro correo electrónico en tu bandeja de entrada regular, revisa también tus carpetas de Spam o correo basura.
    • Si se verifica tu correo electrónico, puedes elegir un username en tu Account settings. ¡Atención! ¡Solo puedes hacerlo una vez!

    Después de verificar tu correo electrónico, te recomendamos que también verifiques tu número de teléfono y que configures la autenticación de dos factores en tu cuenta.

     

  • Verificación del teléfono

    Antes de que empieces a realizar transacciones en Paxful, debes verificar tu número de teléfono. Esto también proporciona seguridad adicional a tu cuenta. Por ejemplo, si tu cuenta está bloqueada por razones de seguridad, puedes desbloquearla fácilmente, si tienes un número de teléfono registrado en tu cuenta. Un número de teléfono verificado también es esencial para la autenticación de dos factores (A2F). A continuación te mostramos cómo puedes verificar tu número de teléfono en Paxful.

    Nota: Antes de empezar, primero tienes que verificar tu correo electrónico.

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Configuración en el menú desplegable.
      Email_verification_1_2.png

      Aparecerá la página de Configuración.
    2. A la izquierda de la página, en el menú, haz clic en "Perfil".
      clickProfile.png
    3. Introduce tu número de teléfono en el campo TELÉFONO y haz clic en Verificar o Usar en su lugar una llamada de teléfono.
      CLickVerify.png

      Nota: Recomendamos que uses la opción Verificar, ya que la opción de llamada no está disponible en todos los países.

    4. a) Llámame:
      Recibes una llamada telefónica con el código de numérico de confirmación. Escucha atentamente el código, introdúcelo en el campo que aparece a continuación y haz clic en "Enviar". Tu número quedará verificado.
      b) Opción verificar (SMS):
      Recibes un SMS con el código numérico de confirmación. Introduce el código en el campo que aparece a continuación y haz clic en "Enviar". Tu número quedará verificado.
      ClickSubmit.png

      Después de confirmar tu número de teléfono, considera activar el A2F y verificar tu identidad.

     

     

  • Verificación de identidad

    La verificación de identidad eleva tu experiencia comercial a un nuevo nivel. Hemos hecho todo lo posible para que este proceso sea lo más fácil posible para ti. Aquí te compartimos una guía paso a paso que te ayudará a verificar tu identidad en Paxful.

    Antes de empezar, asegúrate de que has verificado tu teléfono y correo electrónico.

    Guía en video

    Aquí hay un corto video que te guiará a través del proceso de verificación:

    Paso 1 Abre la página de verificación

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Verifícame.
      ID2.1.png
      Aparecerá un cuadro de diálogo con la guía en video de verificación.

    2. Después de ver un vídeo, haz clic en Seguir con la verificación.
      ID2.2.png
      Aparecerá la página deverificación.

    Paso 2 Introduce tus datos

    1. Completa los campos del formulario de Verificación de identidad.
    ID2.3.png

    Nombre del campo Descripción
    País de donde es tu identificación con foto Selecciona el país que emitió tu identificación.
    Tipo de identificación con foto Selecciona el tipo de documento que estás enviando.

    2. Haz clic en Comenzar proceso de verificación
    ID2.4.png
    Aparecerá la página deverificación de identidad con foto page appears. 

    Paso 3 Proporciona una identificación con foto

     

    1. En la página de verificación de identidad, haz clic enComenzar.
    StartVerificationNew.png
    Aparecerá la página de Enviar tarjeta de identidad.


    2. Elige si deseas tomar una foto de la identificación o subir un archivo existente desde tu dispositivo.
    ID_verification1NEW.png

    Nota: ¿Quieres seguir tu verificación en un teléfono móvil? Haz clic en ¿Prefieres usar tu móvil?

    Toma una foto

    Para tomar una foto de tu identificación, asegúrate de que tu documento esté listo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

    1. Haz clic en Tomar foto.
    TakePhotoNEW.png

    2. Haz clic en Comenzar.
    ID2.7.png

    Advertencia: Debes darle permiso a la aplicación, para que pueda acceder a la cámara de tu dispositivo.


    Po tu identificación en el centro de la pantalla y asegúrate de que se vean todos los detalles necesarios: 

    • tu cara en el documento
    • número de documento
    • tu nombre completo

    3. Haz clic en el ícono de la cámara para capturar la imagen.
    ID2.7.1.png
    La imagen será capturada y aparecerá en la pantalla. 

    Si la imagen está clara, haz clic en Confirmar". Si la foto no se ve o no te gusta, haz clic en Volver a tomar e inténtalo de nuevo..
    ID2.8.png

    Repite el proceso una vez más para capturar el reverso de tu tarjeta de identificación o licencia de conducir. En el caso de un pasaporte, simplemente continúa con el siguiente paso.

    Subir archivo

    Si quieres subir un archivo desde tu dispositivo,

    1. Haz clic en Subir archivo.
    UploadFileNEW.png
    Serás dirigido a la página Subir imagen

    2. Haz clic en "Elegir archivo" y selecciona un archivo desde tu dispositivo.

    ID2.10.png

    3. Haz clic en "Elegir otro archivo" si deseas volver a intentarlo. Si seleccionaste el archivo correcto, haz clic en "Confirmar".
    ID2.11.jpg

    Repite el proceso una vez más para capturar el reverso de tu tarjeta de identificación o licencia de conducir. En el caso de un pasaporte, simplemente continúa con el siguiente paso.

    Paso 4 Completa la verificación de cara

    Después de enviar tu identificación, el siguiente paso es completar la verificación de cara.

    1. En la página de Verificación de cara, haz clic en Continuar. Aparecerá la página
    ID2.12.png
    Centra tu cámara.

    2. Asegúrate de que tu cámara funciona y está bien colocada. Haz clic en Continuar.
    ID2.13.png

    La aplicación activará la cámara de tu dispositivo para que puedas sacar una foto de tu cara.

    3. Cuando estés listo, haz clic en Comenzar.

    selfiestartFinal____.png
    Al hacer hacer la foto, ten en cuenta estos puntos:

    • Mira directamente a la cámara.
    • Asegúrate de estar bien vestido y no uses gafas ni sombreros.
    • Sigue las instrucciones acercando tu cara a la cámara.
    • Ajusta tu cara dentro del marco ovalado.

    En caso de error, haz clic en "Intentar de nuevo". Si lo haces de manera exitosa, tu foto será enviada automáticamente a nuestro equipo de verificación.
    ID2.14.jpg

    Nota: Si tu intento no ha salido bien, prueba a aumentar la cantidad de luz de la habitación.

    ¡Se te notificará sobre tu aplicación en solo unos minutos! Revisa tu bandeja de entrada de notificaciones para ver si tu aplicación ha sido aprobada o rechazada. También recibirás un correo electrónico con el resultado de tu verificación. 

    Nota:

    • ¡Cada usuario tiene un límite de por vida de 5 intentos!
    • Si no has recibido una respuesta en 24 horas, significa que su documento está pasando por una verificación manual. La verificación manual puede tardar más de 2 días (de 2 a 7 días).
    • Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el plazo de procesamiento de la verificación manual puede ser mayor que el usual (3-10 días). Gracias por tu paciencia.

    Si tienes alguna pregunta o te encuentras con algún problema, contacta con nosotros en [email protected] o por medio de nuestro formulario de contacto. Tras completar la verificación de tu identidad, no dudes también en verificar tu dirección.

     

  • ¿Es obligatoria la verificación de identidad?

    Recomendamos a todos nuestros usuarios verificar su identidad. Sin embargo, la verificación es obligatoria en los siguientes casos:

    • Los usuarios que alcancen un equivalente de 1,000 USD en volumen de transacciones o actividad de monedero por año, deben completar la verificación de identidad.
    • Todos los usuarios de los países de la lista gris de UE, Canadá, Reino Unidos y la OFAC requieren verificación de identificación para retirar dinero del monedero y hacer transacciones por cualquier cantidad.
    • Todos los usuarios de EE. UU. requieren verificación de identidad y dirección para retirar fondos y realizar transacciones en Paxful.
    • Los usuarios que alcancen 10,000 USD en volumen de transacciones o actividad de monedero por año deben completar la verificación de identidad y dirección.
    • Los usuarios que alcancen un mayor volumen de transacciones comerciales o que realicen ciertas actividades en el monedero, pueden estar sujetos a un análisis en profundidad y se les puede pedir información adicional, incluida la verificación por video. 
    • Usuarios que comercian con criptomonedas por efectivo en persona y efectivo por correo Para operaciones superiores a 50 USD, debes completar la identificación y la verificación de la dirección.
    • Los usuarios que quieran crear una oferta de compra de cripto, deben completar la verificación de identidad.
    • Los usuarios que deseen crear una oferta de compra o venta de cripto por dinero en efectivo en persona y dinero en efectivo por correo, deben completar la verificación de identidad y dirección.

    ¿Qué sucede si no quiero verificar mi cuenta?

    Aquellos que elijan no verificar su identificación o dirección pueden seguir usando los servicios de Paxful, pero estarán sujetos a un límite de transacción y monedero establecido para usuarios no verificados. Lee más información sobre los niveles de verificación aquí .

  • Tiempo de procesamiento de la verificación

    Toda la información y documentos que envíes para la verificación de tu cuenta se revisan por medio de métodos de verificación automatizados o manuales. Depende del método que se pueda usar para verificar la información, los plazos de verificación de cuenta pueden variar.

    En la tabla a continuación se enumeran los plazos de procesamiento estimados para cada tipo de verificación:

    Tipo de verificación Método de verificación Plazo de verificación estimado
    Correo electrónico Automatizado Instantáneo
    Teléfono Automatizado Instantáneo
    ID Automatizado 24 horas
    ID Manual 2-7 días
    Prueba de domicilio (PoA) Automatizado 24 horas
    Prueba de domicilio (PoA) Manual 2-7 días

    Nota:

    • La verificación de la identidad y del domicilio tarda hasta 24 horas. Si no has recibido una respuesta en 24 horas, significa que tu documento está siendo verificado de forma manual.
    • Debido a la pandemia del coronavirus (COVID-119) el plazo de procesamiento de la verificación manual puede tardar más que normalmente (3-10 días). Gracias por tu paciencia.

     Para obtener más información sobre el tema, consulta nuestra guías de ID verificación de identidad y verificación de domicilio .

  • Requisitos para verificación de identidad

    La verificación de identidad es un factor importante para establecer un perfil exitoso en Paxful. Este artículo enumera los requisitos principales para una rápida y exitosa verificación de identidad. Los requisitos son los siguientes:

    • Debes tener al menos 18 años de edad.
    • Debes tener una dirección de correo electrónico válida.
    • Solo se pueden utilizar documentos personales.
    • Solo se aceptan los siguientes tipos de identificación:
      • Pasaporte
      • Una tarjeta de identificación nacional (en el nuevo formato)
      • Licencia de conducir
      • Tarjeta de votante (solo para Nigeria)
      • Documento de identificación fiscal
      • Pasaporte nacional (solo Rusia)
      • Consulta here la lista completa.
    • Los documentos de identidad deben ser válidos hasta la fecha de presentación de la solicitud de verificación.
    • No se acepta el formato en papel de los documentos de identidad.
    • La selfie debe estar en formato de foto y no en una imagen escaneada.
    • Todos los archivos subidos deben ser originales. No se permite la edición.
    • Todos los archivos deben estar claramente visibles, tener alta calidad, estar en formato JPEG, toda la información debe ser legible, no debe estar cubierta por ninguna cubierta de pasaporte u otros objetos.
    • La información del documento debe coincidir con la información proporcionada en el formulario.
    • Si tu documento está escrito en un idioma que no usa el alfabeto latino, aún puedes usarlo para la verificación. Si nuestro proveedor de verificación aún no admite tu idioma nativo, recibirás un mensaje: identificación no admitida.
    • Tu país de ciudadanía no puede ser parte de nuestra lista de países prohibidos.

    Lista de documentos aceptables

    A continuación, encontrarás una lista de todos los documentos por país que puedes usar para pasar con éxito la verificación de identidad en Paxful.

    País

    Tarjeta de identificación

    Pasaporte

    Licencia de conducir

    Otros

    Afganistán No No  
    Albania  
    Algeria No No  
    Andorra No No  
    Angola No No  
    Antigua y Barbuda No No  
    Argentina  
    Armenia No  
    Australia  
    Austria  
    Azerbaiján No No  
    Las Bahamas  
    Baréin  
    Bangladés  
    Barbados  
    Bielorrusia No  
    Bélgica  
    Belice No No  
    Benín No  
    Bután No No  
    Bolivia No  
    Bosnia y Herzegovina No  
    Botsuana  
    Brasil  
    Brunei No  
    Bulgaria  
    Burkina Faso No No  
    Camboya No No  
    Camerún  
    Canadá  
    Cabo Verde No No  
    Chad No No  
    Chile  
    China  
    Colombia  
    Comoras No No  
    Costa Rica  
    Costa de Marfil No No  
    Croacia  
    Chipre No  
    República Checa  
    Dinamarca  
    Yibuti No No  
    Dominica No No  
    República Dominicana No  
    Ecuador  
    Egipto No No  
    El Salvador  
    Guinea Ecuatorial No No  
    Eritrea No No  
    Estonia  
    Eswatini No No  
    Etiopía No No  
    Fiyi No No  
    Finlandia  
    Francia  
    Gabón No No  
    Gambia No No  
    Georgia  
    Alemania  
    Ghana  
    Grecia  
    Granada No No  
    Guatemala  
    Guinea No No  
    Guinea-Bisáu No No  
    Guyana No No  
    Haití No  
    Honduras  
    Hungría  
    Islandia No  
    India  
    Indonesia  
    Irlanda  
    Israel No  
    Italia  
    Jamaica  
    Japón No No  
    Jordania  
    Kazajistán No No  
    Kenia No  
    Corea del Sur No No  
    Kosovo No No  
    Kuwait No  
    Kirguistán No No  
    Laos No No  
    Letonia  
    Lesoto No No  
    Liberia No No  
    Liechtenstein  
    Lituania  
    Luxemburgo  
    Macao No  
    Macedonia  
    Madagascar No No  
    Malaui No No  
    Malasia  
    Maldivas No No  
    Mali No No  
    Malta  
    Islas Marshall No No  
    Mauritania No No  
    Mauricio No  
    México  
    Micronesia, Estados Federados de No No  
    Moldavia  
    Mónaco No No  
    Mongolia  
    Montenegro  
    Marruecos No  
    Mozambique No No  
    Myanmar (Birmania) No No  
    Namibia No No  
    Nepal  
    Países Bajos  
    Nueva Zelanda  
    Nicaragua No  
    Níger No No  
    Nigeria Tarjeta del votante
    Noruega  
    Omán No  
    Pakistán No  
    Palaos No No  
    Panamá No  
    Papúa Nueva Guinea No No  
    Paraguay  
    Perú  
    Filipinas  
    Polonia  
    Portugal  
    Catar No  
    Rumania  
    Rusia Pasaporte doméstico
    Ruanda No  
    San Cristóbal y Nieves No No  
    Santa Lucía No No  
    San Vicente y las Granadinas No No  
    Samoa No No  
    San Marino No No  
    Santo Tomé y Príncipe No No  
    Arabia Saudita No  
    Senegal No  
    Serbia  
    Seychelles No No  
    Sierra Leona No  
    Singapur  
    Eslovaquia  
    Eslovenia  
    Sudáfrica  
    España  
    Sri Lanka No  
    Surinam No No  
    Suecia  
    Suiza  
    Taiwán No  
    Tayikistán No No  
    Tanzania No No  
    Tailandia No  
    Togo No No  
    Tonga No No  
    Trinidad y Tobago No No  
    Túnez No  
    Turquía  
    Turkmenistán No No  
    Uganda  
    Ucrania  
    Emiratos Árabes Unidos  
    Reino Unido  
    Estados Unidos de América  
    Uruguay  
    Uzbekistán No No  
    Vanuatu No No  
    Venezuela  
    Vietnam  
    Zambia No No  
    Zimbabue No No  

     

  • Verificación de dirección

    La verificación de dirección es una parte importante de nuestras políticas KYC. Ofrece aún más posibilidades en nuestra plataforma. A continuación encontrarás una guía sobre cómo realizar este proceso.

    Antes de empezar, asegúrate de que has superado con éxito nuestra Verification de identidad.

    Paso 1 Abre la página de verificación

    1. Inicia sesión en tu cuenta Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario ubicado en la parte superior derecha de la página y haz clic en Verifícame.
      VerifyMe.png
      Aparecerá un cuadro de diálogo con un vídeo con las instrucciones de verificación. 
    2. Después de ver el video, haz clic en Seguir con la verificación.
      COntinueVerif.png
      Aparecerá la página de Verificación.

    Paso 2 Introduce tus datos

      1. Completa los campos del formulario de verificación de dirección.
        AddressFormNew.png

    Nombre del campo Descripción Comentarios
    País de residencia Selecciona tu país de residencia.  
    Tipo de documento de prueba de domicilio Selecciona el tipo de documento que estás enviando. Documentos aceptados: factura de servicios, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de tarjeta de crédito.
    Región/estado Selecciona tu estado o región de residencia actual.  
    Ciudad La ciudad donde resides. Como se muestra en tu documento.
    Dirección línea 1 Introduce tu dirección. Como se muestra en tu documento.
    Dirección línea 2 Continúa tu dirección. Este campo es opcional.
    Código postal Tu código postal. Como se muestra en tu documento.
    1. Haz clic en Iniciar verificación de dirección.
      AddressForm2New.pngAparecerá la página de Verificación de dirección.

    Truco: Para ver ejemplos de buenas pruebas de domicilio, haz clic en Mostrar ejemplos.

    Paso 3 Sube una prueba de domicilio

    1. Haz clic en "Subir archivos". Sube el documento que seleccionaste.

      Nota: Recuerda enviar una prueba de domicilio que tenga menos de 3 meses de vigencia. Si envías un documento más antiguo, deberás reiniciar el proceso de verificación.

      addressupload1___.png

    2. Después de elegir el archivo, haz clic en "Continuar". Si deseas elegir otro archivo, haz clic en "Subir archivos" y vuelve a intentarlo.

      kyc_bank_statement___.jpg

    ¡Se te notificará sobre tu solicitud en solo unos minutos (5-10 minutos)! Revisa tu bandeja de entrada de notificaciones para ver si tu solicitud ha sido aprobada o rechazada. También puedes revisar tu bandeja de entrada de correo electrónico.

    Nota:

    • ¡Cada usuario tiene un límite de por vida de 5 intentos!
    • Si no has recibido una respuesta en 24 horas, significa que su documento está pasando por una verificación manual. La verificación manual puede tardar más de 2 días (de 2 a 7 días).
    • Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el plazo de procesamiento de la verificación manual puede ser mayor que el usual (3-10 días). Gracias por tu paciencia.

    Si tiene cualquier problema o pregunta, comunícate con [email protected][email protected].

  • Requisitos para la verificación de dirección

    La verificación de dirección es un paso importante para validar tu perfil en Paxful. Tu prueba de domicilio debe cumplir con los siguientes requisitos: 

    • Debe ser un documento legal y trazable (p.ej. hojas escaneadas, PDF descargados de fuentes oficiales, etc.) que muestren tu nombre completo y dirección. 

    Ejemplo: 

      • factura de servicios públicos
      • estado de cuenta bancaria
      • estado de cuenta de tarjeta de crédito (ten en cuenta que en este momento estamos teniendo problemas con los estados de cuenta de tarjetas)
    • La dirección debe ser tu dirección de residencia física actual (no más antigua de 3 meses). No se acepta una dirección de apartado de correos (P.O. Box).
    • Tu documento debe estar en español (letras del alfabeto latino).
    • Tu documento debe estar a todo color y no debe recortarse.
    • La dirección en el documento debe coincidir con la dirección que ingresaste.
    • Si tu documento está redactado en un idioma que no usa el alfabeto latino, por favor tradúcelo y adjunta la siguiente declaración: "Certifico que el documento adjunto es una traducción oficial y exacta de mi (tipo de documento). Si se hallara lo contrario, Paxful cuenta con mi autorización y pleno derecho de suspender mi cuenta y no reembolsar mi saldo debido al uso de información falsa (Nombre y fecha de traducción) (Firma)."
      La revisión de dicha solicitud puede demorar hasta 2 semanas.

    Este es un ejemplo de buenas pruebas de domicilio. Son claras, legibles, están bien iluminadas y tienen la información que necesitamos:

    POA_example_1.pngPOA_example_2.png

    Para más detalles, consulta nuestra Guía de verificación de dirección.

  • Verificación para formas de pago

    Para realizar transacciones en Paxful, se requiere verificación en algunos casos. La siguiente tabla muestra tales escenarios:

    Forma de pago Comprar criptomoneda Vender criptomoneda Crear oferta Requisitos de verificación
    Todas     Comprar y vender cryptomoneda Verificación de identidad
    Dinero en efectivo en persona     Comprar y vender cryptomoneda Verificación de identidad y dirección
    Dinero en efectivo por correo     Comprar y vender cryptomoneda Verificación de identidad y dirección
    Dinero en efectivo en persona 50 USD o más por transacción 50 USD o más por transacción   Verificación de identidad y dirección
    Dinero en efectivo por correo 50 USD o más por transacción 50 USD o más por transacción   Verificación de identidad y dirección

    Para información adicional sobre la verificación, consulta nuestra Guía para la verificación de identidad y aprende más sobre los diversos niveles de verificación

     

  • Problemas de verificación y soluciones

    Existen varios motivos por los que puede negarse tu verificación. Estos son los más comunes:

    Subiste una foto ilegible o de baja calidad.
    Envía una nueva solicitud de verificación en nuestro sitio web. Inicia sesión y sube todos los documentos que sean necesarios. Ten en cuenta que la foto debe estar en formato JPEG y en alta calidad. Asegúrate de que la imagen esté de cerca y que el contenido sea legible. Retira todas las cubiertas del documento y asegúrate de que no esté cubierto por ningún objeto.
    Subiste un documento incorrecto.
    Envía una nueva solicitud de verificación utilizando cualquiera de los documentos de identificación aceptados, como el pasaporte, la tarjeta de identificación nacional, la identificación fiscal, el permiso de conducir o la tarjeta de votante (la tarjeta de identificación nacional debe tener un nuevo formato, no en papel). Otros documentos de identificación, como tu carnet de estudiante no son aceptados por nuestro proveedor de verificación. 
    Subiste una identificación en formato papel.
    Envía una nueva solicitud de verificación utilizando cualquiera de los documentos de identificación aceptados, como el pasaporte, la tarjeta de identificación nacional, el permiso de conducir o la tarjeta de votante (La tarjeta de identificación nacional debe tener un nuevo formato). El documento no debe estar en formato de papel.
    Tu identificación y selfie se intercambiaron al subirse.
    Presenta una nueva solicitud de verificación y carga tu documento y selfie en las secciones apropiadas en el formulario de verificación de Paxful. Asegúrate de que tanto tu documento como tu selfie se ven claramente y son de gran calidad.
    Tu identificación ha caducado.
    Si recibiste un mensaje de error que indica que tu identificación ha caducado, puedes subir una identificación alternativa, como tu pasaporte, tarjeta de identificación nacional o licencia de conducir. La nueva identificación que subas debe tener una fecha de vencimiento.
    Has proporcionado documentos que no pertenecen al titular de la cuenta.
    Por favor, sube documentos que coincidan con los detalles de la cuenta: nombre, apellido, país. La foto en la identificación debe coincidir con el selfie que enviaste.
    Tus documentos se editaron y no son originales.
    Vuelve a enviar una solicitud de verificación con los documentos originales sin ninguna modificación de los mismos. Las fotos deben ser a todo color, sin recortes ni manipulaciones de ningún tipo.
    Tuviste un problema sacándote un selfie.
    Si recibes un mensaje de error durante la comprobación de vida (donde haces clic en un selfie para que coincida con la imagen de tu ID), puede ser porque la aplicación tenga restringido el acceso a la cámara de tu dispositivo. Por ejemplo, si la aplicación no tiene acceso a la cámara de tu teléfono. Asegúrate de que el navegador o la aplicación tiene acceso a la cámara de tu respectivo dispositivo. También puedes probar el proceso de verificación en un navegador o dispositivo diferente.
    Has subido una imagen de una foto escaneada en vez de sacarte un selfie.
    Nuestro proveedor de verificación no acepta imágenes de una fotografía escaneada en el lugar de un selfie. Sube solo fotos digitales originales. La foto cargada debe estar en formato JPEG y ser de buena calidad. Asegúrate de que la foto sea clara y de cerca.
    Tu identificación está en un idioma con letras que no pertenecen al alfabeto latino.
    Si tu documento está escrito en un idioma que no utiliza el alfabeto inglés, aún puede utilizarlo para solicitar la verificación. Si recibes el mensaje "ID no admitido", significa que nuestro proveedor de verificación todavía no admite tu idioma nativo. En este caso, inténtalo con otro documento válido, preferiblemente en inglés.
    Has llegado al límite de intentos de verificación.
    Puedes hacer un máximo de 5 intentos para verificarte a lo largo de tu vida. Si ya has usado los 5 intentos, no puedes proceder con la verificación.
  • Lista de países sancionados por la OFAC

    A partir de octubre de 2018

    Como empresa estadounidense, cumplimos con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC"). La OFAC es una división del Departamento del Tesoro de los EE. UU. que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. Como tal, algunos tienen una base amplia y están orientados geográficamente (es decir, Cuba, Irán). Otros están "dirigidos" y se centran en individuos y entidades específicos.

    Países sancionados por la OFAC

     Los usuarios y el tráfico de los siguientes países están prohibidos en Paxful:

    • Burundi
    • Sanciones de la República Centroafricana
    • Cuba
    • Región de Crimea
    • Irán
    • Irak
    • Líbano
    • Libia
    • Corea del Norte
    • República del Congo
    • Somalia
    • Sanciones relacionadas con Sudán del Sur
    • Sudán y Darfur
    • Siria
    • Yemen

    Países sancionados/de alto riesgo por la OFAC

    Los usuarios de estos países deben verificar su identificación antes de poder enviar o vender criptomonedas:

    • Albania 
    • Bielorrusia
    • Bosnia Herzegovina
    • Bulgaria
    • República Democrática del Congo
    • Croacia (Hrvatska)
    • Kosovo
    • Macedonia
    • Montenegro
    • Rumania
    • Rusia
    • Serbia
    • Eslovenia
    • Venezuela
    • Zimbabue

    Además, a medida que cooperamos completamente con todas las listas de la OFAC y nacionales especialmente designados (SDN) y personas bloqueadas, bloqueamos a las personas que amenazan los esfuerzos de estabilización internacional según la definición de la OFAC en las regiones de:

    • Balcanes
    • Relacionado con la República Democrática del Congo
    • Área de los Balcanes Occidentales y Bielorrusia como parte de las sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia
    • Sanciones relacionadas con Venezuela
    • Sanciones relacionadas a Zimbabwe

    Además, utilizamos la lista de sanciones consolidadas de la OFAC que cubre las designaciones de sanciones no SDN bajo los siguientes programas:

    • Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)
    • Lista de identificaciones de sanciones sectoriales (SSI)
    • Lista del Consejo Legislativo Palestino (NS-PLC)
    • La lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a la Parte 561 (la Lista de la Parte 561)
    • Lista de la Ley de Sanciones Iraníes no SDN (NS-ISA)
    • Lista de personas identificadas como bloqueadas exclusivamente de conformidad con la orden ejecutiva 13599 (la lista 13599)

    a nivel mundial, seleccionamos las siguientes listas:

    • Lista de sanciones consolidadas de la ONU que cubre varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
    • La lista de sanciones consolidadas de la UE que cubre los siguientes programas aplicados por el Consejo de Seguridad de la UE y mantenidos por el Servicio Europeo de Acciones Exteriores:
      • Embargos de armas
      • Restricciones comerciales, como prohibiciones de importación y exportación
      • Restricciones financieras
      • Restricción de movimientos, como visas o prohibiciones de viaje
    • La lista consolidada de HM Treasury cubre las entidades designadas bajo las siguientes regulaciones:
      • "Solo listado en el Reino Unido" – enumerado solo en TAFA 2010
      • "Listado del Reino Unido y de la UE"– incluido en TAFA 2010 y en el régimen de congelación de activos de la UE
      • "Solo listado en la UE": incluido en el régimen de congelamiento de activos de la UE. Las prohibiciones se encuentran en el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo con sanciones impuestas por TAFA 2010.