Verificación de la cuenta

  • Límites y verificación

    La verificación es una parte importante en Paxful, ya que nuestro objetivo es hacer que la experiencia de negociación en nuestra plataforma sea lo más segura posible.

    Advertencia:

    • Los usuarios de esta lista requieren niveles 1 y 2 para usar los servicios del monedero Paxful y comerciar en nuestro mercado. Para retirar fondos y para hacer cualquier transacción en Paxful, los usuarios deben verificar su ID.

    La siguiente tabla muestra nuestros distintos niveles de verificación junto con sus beneficios correspondientes:

    Nivel Verificación requerida Límite por transacción Límite del volumen total de transacciones Límite total de envío desde el monedero Límite total de recepción desde el monedero
    0 Ninguna $0 $0 $0 Sin límites
    1 Correo electrónico y teléfono $1,000 $1,000 $1,000* Sin límites
    2 Identidad $10,000 $10,000 $10,000 Sin límites
    3 Dirección $50,000 Sin límites Sin límites Sin límites
    4 Política de Diligencia Debida Mejorada (EDD) Más de $50,000 Sin límites Sin límites Sin límites

    * Los usuarios de países de esta lista requieren niveles 1 y 2 para retirar cualquier fondo de su Monedero Paxful. 

    Nota: Los límites de transacción y los límites de envío del monedero se rastrean por separado. Por ejemplo, puedes tener $ 500 restantes para comerciar y $ 9,000 para envíos de monedero.

    ¿Por qué verificar mi cuenta?

    Con cada nuevo nivel de verificación, aquí tienes un vistazo de lo que desbloquearás:

    Nivel 1

    • Aumenta la seguridad de tu cuenta
    • Capacidad para comerciar y enviar más cripto

    Nivel 2

    • Aumenta los límites de transacción y envío
    • Accede a más formas de pago
    • Poder crear tus propias ofertas
    • Poder convertir criptomoneda

    Nivel 3

    • Aumenta los límites de transacción y envío
    • Eliminación del requisito de 0.002 BTC para que tus ofertas sean visibles en el mercado

    Nivel 4

    • Aumenta los límites de transacción y envío

    Advertencia: 

    • Los usuarios de esta lista requieren niveles 1 y 2 para usar los servicios del monedero Paxful y comerciar en nuestro mercado. Para retirar fondos y para hacer cualquier transacción en Paxful, los usuarios deben verificar su ID.
    • Para poder crear una oferta, es necesario que hayas verificado tu identidad.
    • Para enviar fondos desde tu Monedero Paxful, necesitas verificar tu correo electrónico y teléfono.
    • El límite por transacción se calcula en base al volumen total de todas las transacciones activas disponibles para tu nivel actual.  
    • Comprueba si tu país está en la lista de sancionados por la OFAC. En caso de que tu país esté en la lista, para enviar fondos de tu Monedero Paxful o para vender criptomoneda necesitas tener tu ID-verificada.

    Aquí hay algunos casos adicionales que pueden requerir verificación. Por favor, visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre el proceso de verificación.

  • Verificación de correo electrónico

    La verificación de correo electrónico es un proceso esencial para comenzar a realizar transacciones en Paxful. También agrega una capa de seguridad a tu cuenta para que puedas restablecer o desbloquear tu cuenta en caso de ser necesario. A continuación te presentamos una guía paso a paso sobre cómo verificar con éxito tu correo electrónico.

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Configuración en el menú desplegable.
      Email_verification_1.png

      Aparecerá la página Configuración.

    2. En la sección "Verificar la dirección de correo electrónico", haz clic en "Reenviar correo electrónico". 
      Email_verification_2.png 
      Se enviará un correo electrónico de verificación a tu dirección de correo electrónico registrada. 
    3. Abre el correo electrónico en tu bandeja de entrada que recibiste de parte de [email protected], y haz clic en Confirm Email. Tu dirección de correo electrónico será verificada correctamente. 

    Nota:

    • Puedes solicitar un nuevo correo electrónico de confirmación solo una vez, cada 20 minutos.
    • Si no encuentras nuestro correo electrónico en tu bandeja de entrada regular, revisa también tus carpetas de Spam o correo basura.
    • Si se verifica tu correo electrónico, puedes elegir un username en tu Account settings. ¡Atención! ¡Solo puedes hacerlo una vez!

    Después de verificar tu correo electrónico, te recomendamos que también verifiques tu número de teléfono y que configures la autenticación de dos factores en tu cuenta.

     

  • Verificación de teléfono

    Antes de que empieces a realizar transacciones en Paxful, debes verificar tu número de teléfono. Esto también proporciona seguridad adicional a tu cuenta. Por ejemplo, si tu cuenta está bloqueada por razones de seguridad, puedes desbloquearla fácilmente, si tienes un número de teléfono registrado en tu cuenta. Un número de teléfono verificado también es esencial para la autenticación de dos factores (A2F). A continuación te mostramos cómo puedes verificar tu número de teléfono en Paxful.

    Nota: Antes de empezar, primero tienes que verificar tu correo electrónico.

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Configuración en el menú desplegable.
      Email_verification_1_2.png

      Aparecerá la página de Configuración.
    2. A la izquierda de la página, en el menú, haz clic en "Perfil".
      clickProfile.png
    3. Introduce tu número de teléfono en el campo TELÉFONO y haz clic en Verificar o Usar en su lugar una llamada de teléfono.
      CLickVerify.png

      Nota: Recomendamos que uses la opción Verificar, ya que la opción de llamada no está disponible en todos los países.

    4. a) Llámame:
      Recibes una llamada telefónica con el código de numérico de confirmación. Escucha atentamente el código, introdúcelo en el campo que aparece a continuación y haz clic en "Enviar". Tu número quedará verificado.
      b) Opción verificar (SMS):
      Recibes un SMS con el código numérico de confirmación. Introduce el código en el campo que aparece a continuación y haz clic en "Enviar". Tu número quedará verificado.
      ClickSubmit.png

      Después de confirmar tu número de teléfono, considera activar el A2F y verificar tu identidad.

     

     

  • Verificación de identidad

    La verificación de identidad eleva tu experiencia comercial a un nuevo nivel. Hemos hecho todo lo posible para que este proceso sea lo más fácil posible para ti. Aquí te compartimos una guía paso a paso que te ayudará a verificar tu identidad en Paxful.

    Antes de empezar, asegúrate de que has verificado tu teléfono y correo electrónico.

    Guía en video

    Aquí hay un corto video que te guiará a través del proceso de verificación:

    Paso 1 Abre la página de verificación

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Paxful, coloca el cursor por encima de tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página y haz clic en Verifícame.
      ID2.1.png
      Aparecerá un cuadro de diálogo con la guía en video de verificación.

    2. Después de ver un vídeo, haz clic en Seguir con la verificación.
      ID2.2.png
      Aparecerá la página deverificación.

    Paso 2 Introduce tus datos

    1. Completa los campos del formulario de Verificación de identidad.
    ID2.3.png

    Nombre del campo Descripción
    País de donde es tu identificación con foto Selecciona el país que emitió tu identificación.
    Tipo de identificación con foto Selecciona el tipo de documento que estás enviando.

    2. Haz clic en Comenzar proceso de verificación
    ID2.4.png
    Aparecerá la página deverificación de identidad con foto page appears. 

    Paso 3 Proporciona una identificación con foto

     

    1. En la página de verificación de identidad, haz clic enComenzar.
    StartVerificationNew.png
    Aparecerá la página de Enviar tarjeta de identidad.


    2. Elige si deseas tomar una foto de la identificación o subir un archivo existente desde tu dispositivo.
    ID_verification1NEW.png

    Nota:

    • Puede que en algunos países no puedas subir un archivo durante el proceso de verificación de identidad. Estos usuarios deberán hacerse una foto en el momento.
    • Si prefieres usar tu teléfono móvil, haz clic en ¿Prefieres usar tu teléfono móvil?

    Toma una foto

    Para tomar una foto de tu identificación, asegúrate de que tu documento esté listo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

    1. Haz clic en Tomar foto.
    TakePhotoNEW.png

    2. Haz clic en Comenzar.
    ID2.7.png

    Advertencia: Debes darle permiso a la aplicación, para que pueda acceder a la cámara de tu dispositivo.


    Po tu identificación en el centro de la pantalla y asegúrate de que se vean todos los detalles necesarios: 

    • tu cara en el documento
    • número de documento
    • tu nombre completo

    3. Haz clic en el ícono de la cámara para capturar la imagen.
    ID2.7.1.png
    La imagen será capturada y aparecerá en la pantalla. 

    Si la imagen está clara, haz clic en Confirmar". Si la foto no se ve o no te gusta, haz clic en Volver a tomar e inténtalo de nuevo..
    ID2.8.png

    Repite el proceso una vez más para capturar el reverso de tu tarjeta de identificación o licencia de conducir. En el caso de un pasaporte, simplemente continúa con el siguiente paso.

    Subir archivo

    Si quieres subir un archivo desde tu dispositivo,

    1. Haz clic en Subir archivo.
    UploadFileNEW.png
    Serás dirigido a la página Subir imagen

    2. Haz clic en "Elegir archivo" y selecciona un archivo desde tu dispositivo.

    ID2.10.png

    3. Haz clic en "Elegir otro archivo" si deseas volver a intentarlo. Si seleccionaste el archivo correcto, haz clic en "Confirmar".
    ID2.11.jpg

    Repite el proceso una vez más para capturar el reverso de tu tarjeta de identificación o licencia de conducir. En el caso de un pasaporte, simplemente continúa con el siguiente paso.

    Paso 4 Completa la verificación de cara

    Después de enviar tu identificación, el siguiente paso es completar la verificación de cara.

    1. En la página de Verificación de cara, haz clic en Continuar. Aparecerá la página
    ID2.12.png
    Centra tu cámara.

    2. Asegúrate de que tu cámara funciona y está bien colocada. Haz clic en Continuar.
    ID2.13.png

    La aplicación activará la cámara de tu dispositivo para que puedas sacar una foto de tu cara.

    3. Cuando estés listo, haz clic en Comenzar.

    selfiestartFinal____.png
    Al hacer hacer la foto, ten en cuenta estos puntos:

    • Mira directamente a la cámara.
    • Asegúrate de estar bien vestido y no uses gafas ni sombreros.
    • Sigue las instrucciones acercando tu cara a la cámara.
    • Ajusta tu cara dentro del marco ovalado.

    En caso de error, haz clic en "Intentar de nuevo". Si lo haces de manera exitosa, tu foto será enviada automáticamente a nuestro equipo de verificación.
    ID2.14.jpg

    Nota: Si tu intento no ha salido bien, prueba a aumentar la cantidad de luz de la habitación.

    ¡Se te notificará sobre tu aplicación en solo unos minutos! Revisa tu bandeja de entrada de notificaciones para ver si tu aplicación ha sido aprobada o rechazada. También recibirás un correo electrónico con el resultado de tu verificación. 

    Nota:

    • ¡Cada usuario tiene un límite de por vida de 5 intentos!
    • Si no has recibido una respuesta en 24 horas, significa que su documento está pasando por una verificación manual. La verificación manual puede tardar más de 2 días (de 2 a 7 días).
    • Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el plazo de procesamiento de la verificación manual puede ser mayor que el usual (3-10 días). Gracias por tu paciencia.

    Si tienes alguna pregunta o te encuentras con algún problema, contacta con nosotros con nuestro formulario de contacto. Tras completar la verificación de ID, no dudes en verificar tu dirección también.

     

  • ¿Qué países requieren verificación de identidad?

    Algunos usuarios deben verificar su identidad cuando se registran para obtener una cuenta Paxful en función del lugar donde viven. Puede que los usuarios no puedan retirar fondos ni usar su monedero sin verificar su identidad. Los siguientes países tienen una verificación de identidad obligatoria al crear una cuenta Paxful:

    • Albania
    • Andorra
    • Anguila (Reino Unido)
    • Antigua y Barbuda
    • Argentina
    • Armenia
    • Aruba (Holanda)
    • Australia
    • Austria
    • Azerbaiján
    • Bahamas
    • Barbados
    • Bielorrusia
    • Bélgica
    • Belice
    • Bermudas (Reino Unido)
    • Bolivia
    • Bosnia Herzegovina
    • Brasil
    • Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)
    • Bulgaria
    • Canadá
    • Islas Caimán (Reino Unido)
    • Chile
    • Colombia
    • Islas Cook (Nueva Zelanda)
    • Costa Rica
    • Croacia (Hrvatska)
    • Curazao (Holanda)
    • Chipre
    • República Checa
    • República Democrática del Congo
    • Dinamarca
    • Dominica
    • República Dominicana
    • Ecuador
    • El Salvador
    • Estonia
    • Islas Malvinas (Reino Unido)
    • Islas Feroe (Dinamarca)
    • Fiyi
    • Finlandia
    • Francia
    • Guayana Francesa (Francia)
    • Polinesia francesa (Francia)
    • Georgia
    • Alemania
    • Gibraltar (Reino Unido)
    • Grecia
    • Granada
    • Guam (Estados Unidos)
    • Guatemala
    • Guernsey (Reino Unido)
    • Guyana
    • Haití
    • Honduras
    • Hungría
    • Islandia
    • Irlanda
    • Isla de Man (Reino Unido)
    • Italia
    • Jamaica
    • Jersey (Reino Unido)
    • Kosovo
    • Letonia
    • Liechtenstein
    • Lituania
    • Luxemburgo
    • Macedonia
    • Islas Marshall
    • México
    • Micronesia
    • Moldavia
    • Mónaco
    • Montenegro
    • Montserrat (Reino Unido)
    • Marruecos
    • Nauru
    • Países Bajos
    • Nueva Zelanda
    • Islas Marianas del Norte (ESTADOS UNIDOS)
    • Noruega
    • Palaos
    • Panamá
    • Papúa Nueva Guinea
    • Paraguay
    • Perú
    • Islas Pitcairn (Reino Unido)
    • Polonia
    • Portugal
    • Puerto Rico (Estados Unidos)
    • Rumania
    • Rusia
    • San Bartolomé
    • Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha (Reino Unido)
    • San Cristóbal y Nieves
    • Santa Lucía
    • San Vicente y las Granadinas
    • Samoa
    • San Marino
    • Serbia
    • Eslovaquia
    • Eslovenia
    • Islas Salomón
    • España
    • Surinam
    • Suecia
    • Suiza
    • Transnistria
    • Trinidad y Tobago
    • Islas Turcas y Caicos (Reino Unido)
    • Tuvalu
    • Reino Unido
    • Estados Unidos de América
    • Islas Vírgenes de los Estados Unidos (EE. UU.)
    • Uruguay
    • Vanuatu
    • Ciudad del Vaticano
    • Zimbabue

    ¿Hay otras situaciones en las que deba verificar mi identidad?

    Sí, si el país en el que vives no figura en la lista anterior, existen ciertas situaciones en las que se te pedirá que verifiques tu identidad:

    • Si alcanzas un equivalente de 1,000 USD en volumen comercial o actividad de monedero en un año, se te pedirá verificar tu identidad.
    • Si alcanzas un equivalente de 10,000 USD en volumen comercial o actividad de monedero en un año, se te pedirá verificar tu dirección
    • También es posible que debas verificar tu identidad para ciertas formas de pago

    ¿Qué sucede si estoy en un país de la lista gris de la OFAC?

    Si te encuentras en un país de lalista gris de la OFAC , se te pedirá que verifiques tu identidad para retirar fondos o realizar transacciones por cualquier monto.

  • ¿Por qué mi cuenta no pasó la revisión de cumplimiento?

    Para nosotros en Paxful, la seguridad de nuestro mercado es muy importante. Como resultado, puede suceder que algunas cuentas sean expulsadas porque no pasaron nuestra revisión de cumplimiento.

    Es posible que una cuenta no pase la revisión de cumplimiento por varios motivos, como:

    • Creemos que has violado losTérminos de servicio, lo que puede incluir:
      • Ofrecer identificaciones múltiples o falsas;
      • Operar más de una cuenta Paxful;
      • Negarse a verificar tu identidad;
      • Consulta aquí nuestros Términos de servicio. 
    • Está relacionado con una actividad que puede ser ilegal.
    • Hemos recibido una orden de una autoridad legal, que puede incluir:
      • Una citación u orden legal similar;
      • Litigio pendiente que involucre tu cuenta;
      • Una investigación y/o procedimiento que involucre su cuenta.
    • No podemos verificar el propósito personal y/o comercial de tu cuenta y te has negado a proporcionarnos la información solicitada.
    • Identificamos tu actividad de blockchain como de mayor riesgo legal/regulatorio.
    • Creemos que puedes haber tomado medidas que creemos que están eludiendo nuestros controles y/o procedimientos para mantener segura nuestra plataforma.
    • Determinamos que es necesario para protegernos a nosotros y a nuestros usuarios, incluyéndote a ti, de peligros o pérdidas.

    Nota:

    • Si te encuentras en estos países, tienes que verificar tu identidad para crear nuevas ofertas, vender criptomoneda y usar/acceder a tu monedero
    • No puedes apelar esta decisión y no haremos más averiguaciones sobre este caso.
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