¿Qué países requieren verificación de identidad?

Algunos usuarios deben verificar su identidad cuando se registran para obtener una cuenta Paxful en función del lugar donde viven. Puede que los usuarios no puedan retirar fondos ni usar su monedero sin verificar su identidad. Los siguientes países tienen una verificación de identidad obligatoria al crear una cuenta Paxful:

  • Albania
  • Andorra
  • Anguila (Reino Unido)
  • Antigua y Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba (Holanda)
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaiján
  • Bahamas
  • Barbados
  • Bielorrusia
  • Bélgica
  • Belice
  • Bermudas (Reino Unido)
  • Bolivia
  • Bosnia Herzegovina
  • Brasil
  • Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)
  • Bulgaria
  • Canadá
  • Islas Caimán (Reino Unido)
  • Chile
  • Colombia
  • Islas Cook (Nueva Zelanda)
  • Costa Rica
  • Croacia (Hrvatska)
  • Curazao (Holanda)
  • Chipre
  • República Checa
  • República Democrática del Congo
  • Dinamarca
  • Dominica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Islas Malvinas (Reino Unido)
  • Islas Feroe (Dinamarca)
  • Fiyi
  • Finlandia
  • Francia
  • Guayana Francesa (Francia)
  • Polinesia francesa (Francia)
  • Georgia
  • Alemania
  • Gibraltar (Reino Unido)
  • Grecia
  • Granada
  • Guam (Estados Unidos)
  • Guatemala
  • Guernsey (Reino Unido)
  • Guyana
  • Haití
  • Honduras
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Isla de Man (Reino Unido)
  • Italia
  • Jamaica
  • Jersey (Reino Unido)
  • Kosovo
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Macedonia
  • Islas Marshall
  • México
  • Micronesia
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • Montserrat (Reino Unido)
  • Marruecos
  • Nauru
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Islas Marianas del Norte (ESTADOS UNIDOS)
  • Noruega
  • Palaos
  • Panamá
  • Papúa Nueva Guinea
  • Paraguay
  • Perú
  • Islas Pitcairn (Reino Unido)
  • Polonia
  • Portugal
  • Puerto Rico (Estados Unidos)
  • Rumania
  • Rusia
  • San Bartolomé
  • Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha (Reino Unido)
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Samoa
  • San Marino
  • Serbia
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • Islas Salomón
  • España
  • Surinam
  • Suecia
  • Suiza
  • Transnistria
  • Trinidad y Tobago
  • Islas Turcas y Caicos (Reino Unido)
  • Tuvalu
  • Reino Unido
  • Estados Unidos de América
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos (EE. UU.)
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Ciudad del Vaticano
  • Zimbabue

¿Hay otras situaciones en las que deba verificar mi identidad?

Sí, si el país en el que vives no figura en la lista anterior, existen ciertas situaciones en las que se te pedirá que verifiques tu identidad:

  • Si alcanzas un equivalente de 1,000 USD en volumen comercial o actividad de monedero en un año, se te pedirá verificar tu identidad.
  • Si alcanzas un equivalente de 10,000 USD en volumen comercial o actividad de monedero en un año, se te pedirá verificar tu dirección
  • También es posible que debas verificar tu identidad para ciertas formas de pago

¿Qué sucede si estoy en un país de la lista gris de la OFAC?

Si te encuentras en un país de lalista gris de la OFAC , se te pedirá que verifiques tu identidad para retirar fondos o realizar transacciones por cualquier monto.

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