¿Por qué mi cuenta no pasó la revisión de cumplimiento?

Para nosotros en Paxful, la seguridad de nuestro mercado es muy importante. Como resultado, puede suceder que algunas cuentas sean expulsadas porque no pasaron nuestra revisión de cumplimiento.

Es posible que una cuenta no pase la revisión de cumplimiento por varios motivos, como:

  • Creemos que has violado losTérminos de servicio, lo que puede incluir:
    • Ofrecer identificaciones múltiples o falsas;
    • Operar más de una cuenta Paxful;
    • Negarse a verificar tu identidad;
    • Consulta aquí nuestros Términos de servicio. 
  • Está relacionado con una actividad que puede ser ilegal.
  • Hemos recibido una orden de una autoridad legal, que puede incluir:
    • Una citación u orden legal similar;
    • Litigio pendiente que involucre tu cuenta;
    • Una investigación y/o procedimiento que involucre su cuenta.
  • No podemos verificar el propósito personal y/o comercial de tu cuenta y te has negado a proporcionarnos la información solicitada.
  • Identificamos tu actividad de blockchain como de mayor riesgo legal/regulatorio.
  • Creemos que puedes haber tomado medidas que creemos que están eludiendo nuestros controles y/o procedimientos para mantener segura nuestra plataforma.
  • Determinamos que es necesario para protegernos a nosotros y a nuestros usuarios, incluyéndote a ti, de peligros o pérdidas.

Nota:

  • Si te encuentras en estos países, tienes que verificar tu identidad para crear nuevas ofertas, vender criptomoneda y usar/acceder a tu monedero
  • No puedes apelar esta decisión y no haremos más averiguaciones sobre este caso.

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