اعتبارًا من أكتوبر 2020
بصفتنا شركة أمريكية، فإننا نلتزم بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ("OFAC"). مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو قسم من وزارة الخزانة الأمريكية الذي يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على أساس السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي ضد الدول والأنظمة الأجنبية المستهدفة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والذين يشاركون في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الأخرى للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة. على هذا النحو، فإن بعضها واسع النطاق وموجه جغرافيًا (مثل كوبا وإيران). البعض الآخر "مستهدف" ويركّز على أفراد وكيانات محدّدة.
البلدان المحظورة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
يُحظر المستخدمون ومستخدمي المواقع من البلدان التالية من Paxful:
- بوروندي
- عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى
- كوبا
- منطقة القرم
- إيران
- العراق
- لبنان
- ليبيا
- كوريا الشمالية
- الصومال
- العقوبات المتعلقة بجنوب السودان
- السودان ودارفور
- سوريا
- فنزويلا
- اليمن
القائمة الرمادية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية / البلدان عالية الخطورة
يتعين على المستخدمين من هذه البلدان التحقق من هويتهم قبل أن يتمكنوا من إرسال أو بيع العملة المشفرة:
- ألبانيا
- بيلاروسيا
- البوسنة والهرسك
- بلغاريا
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- كرواتيا (هرفاتسكا)
- كوسوفو
- مقدونيا
- مونتنجرو
- جمهورية الكونغو
- رومانيا
- روسيا
- صربيا
- سلوفينيا
- زيمبابوي
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأننا نتعاون بشكل كامل مع جميع قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، فإننا نحظر الأفراد الذين يهددون جهود الاستقرار الدولية على النحو المحدد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في مناطق:
- البلقان
- المرتبطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية
- منطقة غرب البلقان وبيلاروسيا كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا / روسيا
- العقوبات المتعلقة بفنزويلا
- العقوبات المتعلقة بزمبابوي
علاوة على ذلك، نستخدم قائمة العقوبات الموحدة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والتي تغطي تعيينات العقوبات غير المحددة في القانون المحدد بموجب البرامج التالية:
- قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية (FSE)
- قائمة تحديد العقوبات القطاعية (SSI)
- قائمة المجلس التشريعي الفلسطيني
- قائمة المؤسسات المالية الأجنبية الخاضعة لقائمة مجموعة الـ 561 (العقوبات المالية على إيران)
- قائمة قانون العقوبات الإيرانية (NS-ISA) غير الممنوحة جنسيًا
- قائمة الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم ممنوعون وحدهم بموجب الأمر التنفيذي 13599 (قائمة 13599)
على الصعيد العالمي، نقوم بفحص القوائم التالية:
- قائمة عقوبات الأمم المتحدة الموحدة التي تغطي قرارات مجلس الأمن الدولي المختلفة
- قائمة العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي والتي تغطي البرامج التالية التي ينفذها مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي وتحتفظ بها دائرة الإجراءات الخارجية الأوروبية:
- حظر الأسلحة
- القيود التجارية، مثل حظر الاستيراد والتصدير
- القيود المالية
- تقييد الحركات، مثل التأشيرة أو حظر السفر
- تشمل القائمة الموحدة لخزانة صاحبة الجلالة الكيانات المحددة بموجب اللوائح التالية:
- "قائمة المملكة المتحدة فقط" - مُدرجة ضمن TAFA 2010 فقط
- "قائمة كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي" - مُدرجة تحت TAFA 2010 وضمن نظام تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
- "قائمة الاتحاد الأوروبي فقط" - مدرج ضمن نظام تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي. تم العثور على المحظورات في لائحة المجلس (EC) رقم 2580/2001 مع العقوبات التي قدمها TAFA 2010.